公告解读

[天津普林|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：天津普林电路股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。规定了年度股东会和临时股东会的召开条件，董事会、独立董事、审计委员会及股东召集会议的权利与程序。股东会提案需属于职权范围并符合法律法规。会议表决采用记名投票，董事选举实行累积投票制。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。关联交易中关联股东应回避表决。规则还规定了会议记录、决议公告及律师出具法律意见的要求。

[强达电路|公告解读]标题：深圳市强达电路股份有限公司章程

解读：深圳市强达电路股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份回购与转让、董事及高管责任等内容。公司注册资本为人民币75,375,800元，注册地址位于深圳市宝安区。章程规定了股东会、董事会的议事规则及决策权限，明确了独立董事、审计委员会等治理机制，并对财务会计制度、利润分配、信息披露、合并分立清算等事项作出规定。

[强达电路|公告解读]标题：外汇套期保值管理制度

解读：深圳市强达电路股份有限公司制定外汇套期保值管理制度，旨在规范公司及控股子公司的外汇套期保值业务，防范汇率风险。制度明确业务须基于实际生产经营需求，禁止投机交易，限定交易机构为具备资质的金融机构，并规定审批权限、操作流程、风险管理和信息披露要求。涉及重大金额的交易需提交董事会或股东大会审议，同时要求财务部负责具体操作，审计部进行监督，确保合规运作。

[强达电路|公告解读]标题：投资者来访接待管理制度

解读：深圳市强达电路股份有限公司制定了投资者来访接待管理制度，旨在规范公司投资者接待行为，加强与投资者的沟通交流，提升投资者关系管理水平。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了接待工作的基本原则，包括公平、公正、公开，诚实守信，保密和合规披露信息等。公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责具体接待事务。接待活动需提前预约并签署承诺书，防止未公开重大信息泄露。公司应建立投资者关系管理档案，记录活动情况和交流内容，并在发现分析报告存在错误或涉及未公开信息时及时纠正或公告。

[强达电路|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：深圳市强达电路股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了信息申报、股份变动管理、增持行为规范等内容。相关人员需在规定时间内申报身份信息，股份变动须在两个交易日内报告并公告。董事和高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后六个月内不得转让股份。禁止在定期报告披露前敏感期买卖股票，且不得融券卖出或开展以本公司股份为标的的衍生品交易。违反规定将承担相应责任。

[强达电路|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：深圳市强达电路股份有限公司制定了《委托理财管理制度》，规范公司及控股子公司的委托理财行为。制度明确委托理财的审批权限、实施流程、管理与核算要求以及风险控制措施。公司不得将募集资金用于委托理财，理财需选择资信良好的专业机构，并签订书面合同。董事会和股东会根据委托理财额度履行相应审批职责，审计部负责日常监督，财务部负责具体管理和核算。

[强达电路|公告解读]标题：审计委员会工作细则

解读：深圳市强达电路股份有限公司制定了审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，并由会计专业人士担任召集人。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督评估内外部审计工作、审阅财务报告、监督内部控制有效性、协调管理层与审计机构的沟通等。审计委员会需对财务会计报告、内部控制评价报告、会计师事务所聘用等事项进行审议并提交董事会。公司应披露审计委员会的履职情况，包括会议召开及职责履行情况。

[强达电路|公告解读]标题：信息披露管理办法

解读：深圳市强达电路股份有限公司制定了《信息披露管理办法》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。办法明确了应披露的信息范围，包括定期报告、临时报告、重大事件等，并规定了未公开信息的传递、审核、披露流程。公司董事会秘书负责信息披露事务，董事会办公室为日常办事机构。办法还规定了董事、监事、高级管理人员在信息披露中的职责，内幕信息知情人的保密责任，信息披露的暂缓与豁免情形，以及财务管理和内部控制机制。公司建立重大信息内部报告制度，明确责任追究机制。

[筑博设计|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：筑博设计股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下由股东、董事或审计委员会提议召开。会议由董事长召集主持，通知需提前发出，议案表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数同意。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会办公室负责会议筹备、文件保管及信息披露事务。

[广东宏大|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：广东宏大控股集团股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权、董事及高级管理人员行为规范、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、信息披露等内容。章程规定公司注册资本为人民币759,885,063元，股份总数为759,885,063股，全部为普通股。公司设董事会，由9名董事组成，包括独立董事和职工董事。公司接受国家军品订货，执行国防相关法规，并对军工事项作出特别规定。

[筑博设计|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：筑博设计股份有限公司为规范信息披露行为，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程，制定本制度。制度明确了信息披露的基本原则，要求披露信息真实、准确、完整，及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员需保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性。制度涵盖定期报告、临时报告、重大交易、关联交易等内容的披露标准与程序，规定了信息披露的管理责任、保密措施、豁免与暂缓披露机制及责任追究机制。

[华谊兄弟|公告解读]标题：第六届董事会第34次会议决议公告

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会第34次会议审议通过多项议案，包括取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订公司章程；修订股东会、董事会议事规则等7项制度；修订或废止17项管理制度，新增1项制度；选举王忠军为代表公司执行公司事务的董事及法定代表人；选举高海江、杨涛、王夫也为审计委员会成员，高海江为召集人；决定召开2025年第一次临时股东大会。

[华电能源|公告解读]标题：十一届二十一次董事会会议决议公告

解读：华电能源股份有限公司于2025年12月5日召开十一届二十一次董事会，审议通过多项议案。包括标的资产业绩承诺期满减值测试、控股子公司向关联方出售房产、修订公司利润分配制度等多项制度、向控股子公司提供委托贷款、预计2026年度日常关联交易、2026年度融资计划、经理层考核兑现及任期经营业绩责任书签订、调整2025年投资计划、调整董事会专门委员会委员，并决定召开2025年第三次临时股东会。

[盈方微|公告解读]标题：第十三届董事会第二次会议决议公告

解读：盈方微电子股份有限公司召开第十三届董事会第二次会议，审议通过关于舜元控股向公司提供反担保暨关联交易的议案、为子公司新增担保额度预计的议案、竞域投资拟向公司新增反担保暨关联交易的议案、增加注册资本及修订《公司章程》的议案，并决定召开2025年第四次临时股东会。其中，股票期权行权导致公司总股本增至844,295,355股，注册资本相应增加。

[中能电气|公告解读]标题：第六届董事会第三十次会议决议公告

解读：中能电气第六届董事会第三十次会议审议通过多项议案，包括修订公司章程及部分治理制度，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使；提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人；制定未来三年股东回报规划（2026-2028）；同意参与竞拍山东达驰电气等三家公司65%股权及相关债权，并将提交股东大会审议；同时决定召开2025年第一次临时股东大会。

[中国长城|公告解读]标题：第八届董事会第二十五次会议决议公告

解读：中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年12月5日召开，审议通过多项议案：同意中原电子收购武汉长光电源外方股权；修订《董事会审计委员会工作条例》和《关联交易管理制度》；提名张帆为独立董事候选人，其任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后提交股东会表决；张帆尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次培训并取得证书；会议还提议召开2025年度第三次临时股东会。

[香山股份|公告解读]标题：第七届董事会第10次会议决议公告

解读：2025年12月5日，香山股份召开第七届董事会第10次会议，审议通过补选董事会专门委员会委员的议案。因王帅辞去董事及战略与可持续发展（ESG）委员会委员职务，董事会同意补选薛俊东为该委员会委员；因唐燕妮辞去董事及审计委员会委员职务，同意补选俞朝辉为审计委员会委员。上述补选人员任期与第七届董事会任期一致。会议表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

[亚华电子|公告解读]标题：第四届董事会第十次会议决议公告

解读：山东亚华电子股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过多项议案：使用13,400万元超募资金永久补充流动资金；使用不超过25,000万元闲置募集资金及不超过50,000万元自有资金进行现金管理；申请总额不超过2亿元的银行综合授信额度；将‘研发中心建设项目’和‘营销网络建设项目’延期至2027年12月31日；修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；提请召开2025年第四次临时股东会，审议相关事项。所有议案均获全票通过。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

解读：红塔证券股份有限公司于2025年12月5日召开第八届董事会第六次会议，审议通过多项议案。会议审议通过了调整董事会专门委员会委员的议案，涉及发展战略与ESG委员会、审计委员会、风险控制委员会成员调整，提名及薪酬委员会成员保持不变。同时审议通过了修订董事会各专门委员会议事规则、董事和高级管理人员持股管理办法、信息披露事务管理办法、投资者关系管理办法、重大信息内部报告管理办法、内幕信息知情人登记和外部信息报送管理办法、董事会秘书工作制度、会计政策会计估计及会计制度等多项议案。所有议案均获14票同意，0票反对，0票弃权。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子第十一届董事会第三十八次会议决议公告

解读：宁波均胜电子股份有限公司于2025年12月5日召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过《关于取消监事会等事项并修订的议案》《关于变更公司注册资本并修订的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于子公司为子公司提供担保的议案》及《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。公司定于2025年12月24日召开临时股东大会。