公告解读

[*ST金泰|公告解读]标题：第八届监事会第三十四次（临时）会议决议公告

解读：上海金力泰化工股份有限公司于2025年12月5日召开第八届监事会第三十四次（临时）会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。监事会认为北京政远会计师事务所具备证券相关业务执业资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，本次变更会计师事务所的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意聘任北京政远会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子第十一届监事会第二十一次会议决议公告

解读：宁波均胜电子股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议于2025年12月5日在浙江宁波召开，会议审议通过《关于取消监事会等事项并修订的议案》。为落实法律法规及监管要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，并相应修订公司章程，同步废止监事会议事规则。该事项尚需提交股东大会审议，此前监事会继续履行职责。

[禾信仪器|公告解读]标题：关于增加申请综合授信额度并提供担保的公告

解读：广州禾信仪器股份有限公司及子公司拟在原有12,000万元综合授信额度基础上，增加申请不超过15,000万元的综合授信额度，合计授信额度不超过27,000万元。授信有效期为董事会审议批准之日起12个月内，授信额度可循环使用。公司及子公司将视情况以自有资产提供抵押或质押担保。控股股东、实际控制人周振先生或其配偶吕淑梅女士将为本次授信无偿提供连带责任保证担保，不收取担保费用，亦无反担保。该事项已由公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

[ST太重|公告解读]标题：太原重工关于预计公司2026年日常关联交易的公告

解读：太原重工股份有限公司预计2026年日常关联交易总额为464,600万元，较2025年预计额度减少192,300万元，下降29.27%。关联交易主要包括向关联人购买原材料、商品，销售产品、商品，提供或接受劳务等。交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。关联方包括控股股东太原重型机械集团有限公司及其控股子公司，履约能力正常。

[禾信仪器|公告解读]标题：关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度的公告

解读：广州禾信仪器股份有限公司拟以自有资金向控股子公司上海临谱科学仪器有限公司提供财务资助展期并增加额度，资助金额合计不超过5,000万元（含展期额度），资助期限为股东会审议通过之日起两年内，借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），利息按实际借款占用天数计算。本次事项已通过董事会及审计委员会审议，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。上海临谱为公司控股子公司，资产负债率超70%，公司对其具有实质控制，风险可控。

[宝地矿业|公告解读]标题：新疆宝地矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告

解读：新疆宝地矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买新疆葱岭能源有限公司82%股权，并以支付现金方式购买其5%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。该交易已获上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过，认为符合重组条件和信息披露要求。本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否完成注册及时间存在不确定性。公司将继续履行信息披露义务，提示投资者关注风险。

[ST太重|公告解读]标题：太原重工关于为子公司提供非融资性保函额度的公告

解读：太原重工股份有限公司拟为全资子公司提供不超过10,000万元人民币或等值外币的非融资性保函额度，有效期一年。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供额度不超过7,000万元，为资产负债率未超过70%的子公司提供额度不超过3,000万元。本次担保额度可调剂使用，需提交公司股东会审议。截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为92,313.37万元，占最近一期净资产的18.51%，无逾期担保。

[ST太重|公告解读]标题：太原重工关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

解读：太原重工股份有限公司因回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票1,415.367万股，注册资本由3,361,256,840元变更为3,347,103,170元，总股本由336,125.68万股变更为334,710.32万股。公司据此修改《公司章程》相关条款，尚需提交公司股东会审议批准。

[尤安设计|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：上海尤安建筑设计股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2025年12月23日。会议审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案已经第四届董事会第四次会议审议通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。登记时间为2025年12月25日，登记地点为上海市虹口区四川北路71号2幢6楼董事会办公室。

[华电能源|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：华电能源股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日分别为2025年12月12日（A股）和12月17日（B股）。会议审议包括修订公司利润分配制度和投资管理规定、向控股子公司提供委托贷款、调整2025年投资计划、预计2026年度日常关联交易等议案。其中议案2和议案4涉及关联股东回避表决，对中小投资者单独计票。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：宁波均胜电子股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权、修订《公司章程》、变更注册资本、修订多项公司治理制度及子公司为子公司提供担保等事项。公司拟不再设监事会，法定代表人由执行公司事务的董事担任，降低股东提案权持股比例至1%。因股份回购注销及H股上市，注册资本由13.95亿元增至15.51亿元。子公司拟为汽车安全业务下属公司提供不超过13亿美元担保。

[微芯生物|公告解读]标题：上海市通力律师事务所关于深圳微芯生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：上海市通力律师事务所就深圳微芯生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东大会于2025年12月5日以现场和网络投票方式召开，审议通过了延长向特定对象发行A股股票相关决议有效期、变更注册资本并修订公司章程、修订公司治理制度等议案。表决结果显示各项议案均获得出席会议股东所持表决权的多数通过，其中特别决议事项已获三分之二以上通过。律师认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[微芯生物|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：深圳微芯生物科技股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事海鸥女士主持。出席会议的股东及代理人共195人，代表有表决权股份总数127,118,862股，占公司总股本的31.18%。会议审议通过了延长2024年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期的议案、变更注册资本并取消监事会及修订公司章程的议案，以及多项制度修订议案，包括独立董事工作制度、对外担保管理制度等。所有议案均获通过，无被否决议案。上海市通力律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集召开程序合法，表决结果有效。

[中能电气|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：中能电气股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室。股权登记日为2025年12月17日。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订多项公司治理制度、未来三年股东回报规划、参与竞拍山东达驰电气等公司65%股权及债权、董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人等。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

[中国长城|公告解读]标题：关于召开2025年度第三次临时股东会的通知

解读：中国长城科技集团股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年度第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为14:45，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月16日。会议审议《关于续聘大信为公司2025年度审计机构的议案》和《选举张帆先生为第八届董事会独立董事》两项议案。中小投资者表决情况将单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票。

[亚华电子|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：山东亚华电子股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月17日。会议审议事项包括使用部分超募资金永久补充流动资金、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、申请银行授信额度、修订董事及高管薪酬管理制度等议案。上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会股东所持表决权过半数通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

[潞化科技|公告解读]标题：金诚同达关于潞化科技2025年第四次临时股东大会的法律意见书

解读：北京金诚同达（上海）律师事务所出具法律意见书，认为山西潞安化工科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。本次股东会审议并通过了变更公司注册地址并修订公司章程、修订公司关联交易管理制度两项议案。

[潞化科技|公告解读]标题：山西潞安化工科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：山西潞安化工科技股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案以及修订《公司关联交易管理制度》的议案。会议由董事会召集，董事、总经理朱壮瑞主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。两项议案均获通过，其中第一项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上同意。北京金诚同达（上海）律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[五矿发展|公告解读]标题：五矿发展股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：五矿发展拟于2025年12月11日召开第三次临时股东会，审议多项议案，包括与关联方续签日常关联交易、金融服务及综合服务协议，预计2026年度日常关联交易金额约255亿元；使用公积金弥补母公司累计亏损8.29亿元；开展应收账款保理及应收票据贴现业务，额度不超过200亿元；为全资子公司提供多项担保，涉及银行及财务公司授信、期货交割库业务；以及为董事及高管购买责任险等事项。

[中能电气|公告解读]标题：第六届监事会第二十二次会议决议公告

解读：中能电气股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2025年12月5日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过《关于的议案》，监事会认为该规划符合相关法律法规及公司章程规定，充分考虑公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。