公告解读

[ST太重|公告解读]标题：太原重工关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：太原重工股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月11日，登记时间为2025年12月19日。会议审议包括出售全资子公司100%股权暨关联交易、预计2026年日常关联交易、为全资子公司提供非融资性保函额度、变更注册资本并修改公司章程等四项议案。其中第四项为特别决议议案，第一、二项议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。

[禾信仪器|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：广州禾信仪器股份有限公司董事会通知召开2025年第三次临时股东会，会议将于2025年12月22日15:00在广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室举行，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所系统进行。审议《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》及《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度的议案》。股权登记日为2025年12月16日，登记时间为12月18日。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：上海盛剑科技股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于14时30分在上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月18日。会议审议《关于取消监事会并修订的议案》及多项公司治理制度修订议案。其中，修订公司章程的议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

[杰创智能|公告解读]标题：杰创智能科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：杰创智能科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月16日。会议审议《关于增加公司和子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年12月19日前，登记地点为公司董事会办公室。

[科翔股份|公告解读]标题：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告

解读：广东科翔电子科技股份有限公司于2025年12月4日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》及相关发行竞价结果的议案。预案修订稿已披露于巨潮资讯网，本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[恒锋信息|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：恒锋信息科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月15日。会议审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。登记时间为2025年12月19日，登记方式包括现场、信函或传真。会议地点位于福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议室。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：宁波均胜电子股份有限公司将于2025年12月24日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日上午9点30分在宁波市高新区清逸路99号举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日的交易时段及互联网平台投票时间。股权登记日为2025年12月18日。本次会议审议包括修订《公司章程》、变更注册资本、修订多项公司治理制度及子公司担保等议案。其中部分议案为特别决议事项，全部议案对中小投资者单独计票。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告

解读：红塔证券股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了关于修订公司章程及其附件、不再设置监事会、修订多项管理制度、调整董事津贴以及选举非独立董事和独立董事等议案。会议由董事长景峰主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的80.5193%。所有议案均获通过，其中修订公司章程为特别决议议案，其余为普通决议议案。北京德恒（昆明）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[科华控股|公告解读]标题：科华控股股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：科华控股股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案及其他相关治理制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》等，所有议案均获通过。其中，取消监事会的议案为特别决议议案，已获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。会议召集、召开及表决程序合法合规，律师出具了见证意见，确认会议表决结果合法有效。

[红塔证券|公告解读]标题：北京德恒（昆明）律师事务所关于红塔证券股份有限公司2025年第五次临时股东会法律意见

解读：北京德恒(昆明)律师事务所出具法律意见，红塔证券股份有限公司2025年第五次临时股东会于2025年12月5日召开，会议由董事长景峰主持。会议召集程序、召开时间、地点及审议事项均符合法律规定及公司章程。出席会议的股东及代理人共550名，代表有表决权股份总数的80.5193%。会议审议通过了修订公司章程、取消监事会设置、修订多项内部管理制度及董事津贴调整等议案，并以累积投票方式选举了非独立董事和独立董事。表决程序和结果合法有效。

[科华控股|公告解读]标题：上海上正恒泰律师事务所关于科华控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：科华控股于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长主持。会议审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》等九项议案，各项议案均获得出席会议有效表决权股份总数99.8%以上的同意，表决结果合法有效。出席现场会议的股东及代理人共7名，另有86名股东通过网络投票参与，合计代表有表决权股份65,720,589股，占公司有表决权股份总数的36.3540%。

[佳华科技|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：罗克佳华科技集团股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东大会，审议取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及相关治理制度，同时续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构。会议将于2025年12月19日现场与网络投票相结合方式召开。

[*ST金泰|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：上海金力泰化工股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月22日。会议审议包括变更注册资本并修订公司章程、修订多项内部治理制度、变更会计师事务所、为董事及高管购买责任险等九项议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。关联股东对相关议案需回避表决。中小投资者表决情况将单独计票。

[奥特佳|公告解读]标题：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告

解读：奥特佳新能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票的申请已于2025年12月2日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。公司已根据实际情况及相关审核要求，对募集说明书等申请文件进行了更新和修订，并在巨潮资讯网披露了《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。本次发行事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获批及时间存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，提醒投资者关注风险。

[奥特佳|公告解读]标题：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）

解读：奥特佳新能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票，发行对象为控股股东长江一号产投，发行价格2.54元/股，发行数量不超过196,712,598股，募集资金总额不超过49,965.00万元，用于补充流动资金或偿还银行贷款。本次发行已获深交所审核通过，尚需中国证监会注册。发行完成后，控股股东持股比例将提升，公司控制权不变。

[华电能源|公告解读]标题：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的公告

解读：华电能源股份有限公司于2022年实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，标的资产为山西锦兴能源有限公司51.00%股权。利润补偿期为2022年至2024年，锦兴能源三年累计实现净利润853,812.57万元，占累计承诺金额的133.75%，未触发补偿义务。截至2024年12月31日，标的资产评估值为1,205,909.90万元，高于交易作价1,073,254.04万元，采矿权评估值亦高于交易时水平，未发生减值。会计师事务所及独立财务顾问均确认减值测试结果合规。

[宏润建设|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则（2025年12月）

解读：宏润建设集团股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，且至少一名为会计专业人士。委员会行使监督外部审计、内部审计、财务信息披露、内部控制评估等职责，并对聘任解聘会计师事务所、财务负责人等事项提出审议意见。会议分为定期和临时会议，决议需经全体委员半数以上通过，并提交董事会审议。

[宏润建设|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则（2025年12月）

解读：宏润建设集团股份有限公司制定董事会提名委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设主任一名，由独立董事担任。委员会履行提名建议职责，董事会未采纳建议需记载理由并披露。议事规则包括会议通知、表决方式、保密义务等内容。

[宏润建设|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：宏润建设集团股份有限公司发布独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职责。独立董事应保持独立性，不得在公司及关联单位任职或存在利害关系。公司设三名独立董事，其中一名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、高管任免等事项进行监督，并发表独立意见。制度还规定了独立董事的履职方式、会议机制及履职保障措施。

[宏润建设|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月）

解读：宏润建设集团股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的召开方式、议事规则及职责权限。制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，且相关职权行使需经专门会议审议通过。公司应为独立董事专门会议提供必要支持和经费保障。