公告解读

[中国软件|公告解读]标题：中国软件2025年第四次临时股东会决议公告

解读：中国软件与技术服务股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于聘用2025年度审计机构的议案、关于与关联人中国电子共同减资退出参股公司物流数科的议案、关于子公司麒麟软件拟对外捐赠的议案。会议由董事会召集，董事长谌志华主持，采用现场和网络投票方式，表决结果均为通过。关联股东对中国电子共同减资事项回避表决。北京市金杜律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[苏大维格|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：苏州苏大维格科技集团股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月17日。会议审议《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》。登记时间为2025年12月19日17:00前，可通过现场、信函或传真方式登记。会议地点为苏州工业园区新昌路68号公司三楼多功能会议室。

[高德红外|公告解读]标题：审计委员会年报工作规程

解读：武汉高德红外股份有限公司发布《审计委员会年报工作规程》，明确审计委员会在公司年报编制、审计和披露过程中的职责。规程要求审计委员会与管理层、会计师事务所协商确定审计时间安排，审阅财务会计报表，督促审计进度，并形成书面意见。年审会计师进场前后，审计委员会需分别审阅财务报表并沟通审计情况。年报审计结束后，委员会应提交会计师事务所审计工作总结及续聘或改聘建议。公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，确需改聘的须经董事会和股东会审议，并披露相关信息。审计委员会成员在年报编制期间负有保密义务，不得买卖公司股票。

[强达电路|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺

解读：张瑾作为深圳市强达电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且在过去十二个月内无影响独立性的情形。同时承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[天津普林|公告解读]标题：关于公司向银行申请授信额度的公告

解读：天津普林电路股份有限公司于2025年12月4日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过公司向招商银行天津分行和民生银行天津分行分别申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限均不超过一年。授信业务范围包括银行承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款等，具体金额及品种以银行批复为准。实际融资金额以银行实际发生额为准。公司授权总裁签署相关法律文件。

[华统股份|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年12月）

解读：浙江华统肉制品股份有限公司制定了《外部信息使用人管理制度》，旨在规范公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间对外部信息报送和使用的管理。制度明确适用范围包括公司及下属全资子公司、控股子公司、分公司，所涉信息为对公司股票交易价格可能产生重大影响且尚未公开的信息。公司要求外部信息使用人履行保密义务，严禁泄露或利用未公开重大信息买卖股票，并规定了信息报送的审批流程和登记备案要求。若因保密不当导致信息泄露，公司需及时向交易所报告并公告。

[华统股份|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：浙江华统肉制品股份有限公司设立董事会审计委员会，作为董事会专门工作机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制。审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，至少一名为会计专业人士。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司不设监事会。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计、审核财务信息、审查内部控制制度、审议重大关联交易等。审计委员会会议每季度至少召开一次，会议决议须经全体成员过半数通过，并向董事会提交议案。

[华统股份|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：浙江华统肉制品股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报信息披露中因相关人员不履行职责或出现重大差错时的责任认定与处理方式。制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人等。重大差错包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等情形，并明确了具体的认定标准。对责任人可采取责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失等处理措施，情节严重的将移交司法机关。该制度自董事会审议通过之日起生效。

[华统股份|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：浙江华统肉制品股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为80,216.6393万元。公司设董事会、审计委员会、独立董事等治理结构，规定股东会、董事会的职权与议事规则。章程涵盖股份发行、转让、回购，利润分配政策，财务会计制度，对外担保、关联交易决策程序等内容，并明确了董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务。

[华统股份|公告解读]标题：重大经营与投资决策管理制度（2025年12月）

解读：浙江华统肉制品股份有限公司发布《重大经营与投资决策管理制度》，明确公司重大经营与投资事项的决策范围、程序及执行监督机制。制度涵盖购买或出售资产、对外投资、提供担保、资产租赁等事项，规定需根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标分别提交董事会或股东会审批。公司设立总经办和证券部作为职能部门，负责事项承揽、论证与监控。重大投资项目须经可行性研究、专家评审，并按权限报批。制度强调决策科学民主化、行为规范程序化，确保公司可持续发展和股东利益。

[华统股份|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：浙江华统肉制品股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了担保的定义、适用范围及管理原则。公司及控股子公司的对外担保需经董事会或股东会审议批准，严禁未经授权签署担保文件。制度规定了担保事项的审批程序、风险控制措施、反担保要求以及信息披露义务。特别强调对被担保企业资信状况的评估、担保后的跟踪监督及债务追偿机制。同时明确了违规担保的责任追究机制，并要求独立董事在年度报告中对担保情况发表独立意见。

[华统股份|公告解读]标题：关联方资金往来管理办法（2025年12月）

解读：浙江华统肉制品股份有限公司制定《关联方资金往来管理办法》，旨在规范与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止资金占用，保护公司及股东权益。办法明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资等方式将资金提供给关联方使用，并规定了经营性及非经营性资金往来的管理原则。公司需定期审查关联方资金往来情况，发现异常应及时采取措施。关联方占用资金原则上应以现金清偿，确需以非现金资产抵债的，须经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议。办法适用于公司及纳入合并报表范围的子公司。

[华统股份|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年12月）

解读：浙江华统肉制品股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联方、关联关系及关联交易的定义。制度规定了关联交易的决策程序，根据交易金额和性质划分了董事会和股东会的审批权限，要求关联董事和关联股东在审议时回避表决。对于重大关联交易，需经独立董事专门会议审议，并视情况聘请中介机构进行审计或评估。日常关联交易可按年度预计并履行相应审议程序。

[华统股份|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月）

解读：浙江华统肉制品股份有限公司发布《总经理工作细则》，经2025年12月5日第五届董事会第二十五次会议审议通过。细则明确总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。总经理负责组织实施董事会决议，主持日常经营管理工作，并对董事会负责。细则规定了总经理及副总经理的任职资格、职权范围、办公会议制度、报告制度、考核与奖惩机制等内容。总经理在决策重大事项时应召开总经理办公会议，并定期向董事会报告工作。细则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[华统股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：浙江华统肉制品股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息的登记、流转、保密和责任追究。公司董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书组织实施。涉及重大事项需填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并在规定时间内向深交所报送。公司应对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，发现违规及时处理并披露。

[华统股份|公告解读]标题：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年12月）

解读：浙江华统肉制品股份有限公司制定《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，规范公司董事、高级管理人员及证券事务代表等主体所持公司股份及其变动管理。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及公司章程制定，明确股份持有申报、买卖限制、禁止交易情形、信息披露及处罚等内容。规定相关人员买卖股票需提前报备，禁止在敏感期交易，严格执行短线交易规定，并对离职后股份转让进行限制。制度自董事会审议通过之日起生效。

[华统股份|公告解读]标题：内部审计工作制度（2025年12月）

解读：浙江华统肉制品股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确审计部在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制、财务收支、经营管理活动进行独立、客观的监督与评价。制度规定了内部审计的职责、权限、工作程序及对对外投资、资产交易、对外担保、关联交易等重点事项的审计要求，并要求定期提交审计计划和报告，建立内部控制评价机制，确保公司合法合规经营。

[华统股份|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：浙江华统肉制品股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、内容、管理责任、流程及保密要求。公司信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人。信息披露内容包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。公司指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网为信息披露媒体。

[华统股份|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：浙江华统肉制品股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理，加强与投资者的沟通，促进公司治理完善，保护投资者特别是中小投资者合法权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了投资者关系管理的基本原则、沟通内容、组织机构与职责、行为规范等。公司通过信息披露、股东会、投资者说明会、路演等多种方式开展投资者关系活动，设立专门机构和人员负责相关工作，保障投资者权利行使，及时回应投资者诉求。

[禾信仪器|公告解读]标题：关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的公告

解读：广州禾信仪器股份有限公司拟以自有资金向控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司提供财务资助展期并增加额度，资助金额合计不超过6,000万元，资助期限为股东会审议通过之日起两年内，借款利率参照LPR，利息按实际借款天数计算。公司董事高伟先生持有禾信康源26%股权，未能同比例提供资助，但按持股比例提供连带责任保证担保，构成关联交易。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。