公告解读

[英诺激光|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则

解读：英诺激光科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确了委员会的组成、职责、议事规则等内容。委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于2名，负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，进行考核并提出建议。委员会会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须经半数以上成员通过。涉及董事、高级管理人员薪酬、股权激励计划等事项的提案提交董事会审议。

[英诺激光|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：英诺激光科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。公司股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会根据特定情形召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需符合职权范围并满足程序要求，会议通知应提前公告。会议由董事长主持，决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。

[英诺激光|公告解读]标题：战略与可持续发展委员会工作细则

解读：英诺激光科技股份有限公司制定了董事会战略与可持续发展委员会工作细则，明确了委员会的组成、职责、议事规则等内容。委员会由3名董事组成，董事长任召集人，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并监督实施情况。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须经半数以上成员通过。本细则自董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会。

[英诺激光|公告解读]标题：提名委员会工作细则

解读：英诺激光科技股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于2名，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须经成员过半数通过。细则还规定了委员任期、会议召集、表决方式、回避原则及文件保存等内容。

[英诺激光|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：英诺激光科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职条件、权利与职责、任免程序等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、管理、法律等专业知识，拥有三年以上相关经验，并取得相应资格证明。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作，同时须遵守保密义务。公司应在聘任后及时公告并报备深交所，空缺期间不得超过三个月。

[英诺激光|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：英诺激光科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职责及会议的召集、提案、通知、召开、表决和决议程序。董事会由7名董事组成，设董事长1名，下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议由董事长召集，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。董事应对董事会决议承担责任。

[汉得信息|公告解读]标题：独立董事议事规则（草案）（2025年12月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司发布《独立董事议事规则（草案）》，明确独立董事的任职条件、提名选举、权利义务及议事程序。独立董事应具备独立性，至少三人且占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需对关联交易、审计等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。

[英诺激光|公告解读]标题：审计委员会工作细则

解读：英诺激光科技股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确了审计委员会的组成、职责、议事规则等内容。审计委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于2名，且至少1名为会计专业人士。委员会主要负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计和内部控制工作，并行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会需对财务报告、外部审计机构的聘任、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会决策。公司应为审计委员会提供必要工作条件，确保其独立履职。

[汉得信息|公告解读]标题：境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度（草案）（2025年12月）

解读：为规范境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作，上海汉得信息技术股份有限公司制定本制度。制度依据《中华人民共和国证券法》《保守国家秘密法》《档案法》等法律法规，明确公司在境外发行证券与上市各阶段需履行的保密责任，要求建立健全保密和档案管理制度，涉及国家秘密或影响国家安全的信息须依法报批备案，与中介机构签订保密协议，工作底稿须存于境内，配合境外监管检查须经中国证监会同意，并定期开展自查。

[汉得信息|公告解读]标题：提名委员会议事规则（草案）（2025年12月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司制定提名委员会议事规则（草案），明确委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，并需包含一名女性董事。委员会负责拟定董事及高管的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会行使职权时应遵守相关法律法规及公司章程，相关决议需报董事会审议。

[汉得信息|公告解读]标题：审计委员会议事规则（草案）（2025年12月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司制定审计委员会议事规则（草案），明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，并行使监事会职权。委员会由三名非执行董事组成，其中独立董事占多数且至少一名为会计专业人士。议事规则对委员任职资格、会议召开、表决程序、回避制度、内部审计等作出规定，确保委员会规范高效运作。该规则自公司H股发行并上市之日起生效。

[汉得信息|公告解读]标题：汉得信息公司章程（草案）（2025年12月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）经公司股东会审议通过，自公司公开发行的H股在香港联交所主板挂牌交易之日起生效施行。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、合并分立解散清算等内容。同时规定了独立董事、董事会专门委员会的设置与职责，以及信息披露、通知公告方式等治理机制。

[汉得信息|公告解读]标题：董事会议事规则（草案）（2025年12月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由九名董事组成，包括四名独立董事和一名职工代表董事，董事长由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。对外担保事项需经三分之二以上董事及独立董事同意。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。会议记录和决议文件保存期限不少于10年。

[汉得信息|公告解读]标题：战略与可持续发展委员会议事规则（草案）（2025年12月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司制定《战略与可持续发展委员会议事规则（草案）》，明确委员会为董事会下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG相关事项。委员会由三名董事组成，其中独立董事占比不低于二分之一，设召集人一名。主要职责包括对公司发展规划、经营战略、重大资本运作、ESG披露等提出建议，并对实施情况进行跟踪检查。会议分为定期与临时会议，决议须经全体委员过半数通过，相关决议报董事会批准。

[汉得信息|公告解读]标题：薪酬与考核委员会议事规则（草案）（2025年12月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司制定薪酬与考核委员会议事规则（草案），明确委员会由三名董事组成，其中独立董事占比超二分之一，设召集人一名，由独立董事担任。委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，审议股权激励计划，并向董事会提出建议。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，对高管上一年度业绩进行考评。决议需经全体委员过半数通过，委员在涉及利害关系时需回避。

[汉得信息|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）（2025年12月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度，明确年度财务报告重大会计差错、其他信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形的责任认定标准。规定对责任人采取责令改正、通报批评、降职、撤职直至建议解除劳动合同等追究形式，由董事会审计委员会审议后提交董事会决议。制度适用于公司董事、高级管理人员及与年报信息披露相关的其他人员。

[汉得信息|公告解读]标题：股东会议事规则（草案）（2025年12月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司制定股东会议事规则（草案），明确股东会职权、会议召集程序、提案与通知要求、会议召开及表决流程等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议须聘请律师出具法律意见，确保程序合法合规。表决方式包括现场与网络投票，决议需及时公告。

[强达电路|公告解读]标题：关于调整募投项目内部投资结构的公告

解读：深圳市强达电路股份有限公司于2025年12月5日召开董事会及监事会会议，审议通过调整募投项目“南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目”的内部投资结构。本次调整不改变项目实施主体、投资总额及募集资金用途，仅优化建设投资、设备购置费及预备费等内部投资比例，增加高阶HDI产品产能，以适应AI算力、新能源汽车等下游需求。保荐机构对本次调整无异议。

[华谊兄弟|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则，要求披露信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员需保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性。制度还规定了定期报告、临时报告的披露标准与程序，以及信息保密、责任追究等内容。

[华谊兄弟|公告解读]标题：独立董事专门会议细则（2025年12月修订）

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司制定了独立董事专门会议细则，明确了独立董事专门会议的召开、召集、议事及表决程序。独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会和董事会会议等。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议并通过后提交董事会。会议记录需载明独立董事意见及依据，会议决议等文件保存期限不少于10年。