公告解读

[英诺激光|公告解读]标题：内部审计制度

解读：英诺激光科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，确保财务收支、经济活动的真实性、合法性和效益性。制度明确了审计机构的独立性，设立审计委员会和审计部，规定了审计职责、权限、程序及范围，涵盖内部控制、财务报告、重大事项审计等内容。审计部需定期提交审计报告，检查募集资金使用、对外投资、关联交易等高风险事项，并对高管进行任期及离任审计。制度还规定了信息披露、监督管理及违纪处理机制。

[英诺激光|公告解读]标题：独立董事工作细则

解读：英诺激光科技股份有限公司制定了独立董事工作细则，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备法律、会计或经济等方面的专业经验，且不得与公司存在利害关系。公司董事会中独立董事人数应不少于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事每届任期三年，连任不得超过六年。细则还规定了独立董事在决策、监督、专业咨询方面的职责，并要求其每年在公司现场工作不少于十五日。

[汉得信息|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度（草案）（2025年12月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司制定内幕信息知情人登记制度（草案），旨在加强内幕信息管理，明确内幕信息范围、知情人范围及登记备案程序，规范内幕信息流转与外部使用，强化保密责任，并对违规行为提出追责措施。制度适用于公司及子公司，涵盖重大资产重组、年报、股权激励等事项的内幕信息管理，要求及时报送知情人档案和重大事项进程备忘录。

[汉得信息|公告解读]标题：对外担保决策制度（草案）（2025年12月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司制定对外担保决策制度（草案），明确公司及子公司对外担保的管理原则、决策权限、审批程序、风险管理及法律责任等内容。制度适用于公司及全资、控股子公司和实际控制的参股公司，强调对外担保须经董事会或股东会审议，要求被担保对象具备良好资信并提供反担保。对资产负债率超70%、为关联方担保等重大担保事项，需提交股东会审议并披露。公司财务部负责担保日常管理，董事会办公室负责法律审查与风险控制。

[申通地铁|公告解读]标题：申通地铁公司章程

解读：上海申通地铁股份有限公司章程经股东会审议通过，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利义务、董事会与监事会职责、高级管理人员规定、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式、合并分立减资增资解散清算程序及章程修改等内容。公司注册资本为人民币47738.1905万元，股份总数为477381905股，均为普通股。章程还规定了股东会、董事会、独立董事、审计委员会等治理结构的职权与议事规则。

[高德红外|公告解读]标题：累积投票制实施细则

解读：武汉高德红外股份有限公司发布《累积投票制实施细则》，明确在选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股30%及以上时选举两名及以上董事的情形下，应当采用累积投票制。细则规定了累积投票的计算方式、投票原则、选举程序及董事当选原则等内容，并要求股东大会通知中予以特别说明。独立董事与非独立董事分开投票，选举时需分别进行表决。本细则自公司股东会审议通过之日起生效，原2024年4月16日发布的细则同时废止。

[高德红外|公告解读]标题：利润分配管理制度

解读：武汉高德红外股份有限公司制定利润分配管理制度，明确公司应实施积极的现金分红政策，综合考虑行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，提出差异化现金分红比例。公司进行利润分配时，应以母公司报表可供分配利润为依据，遵循合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低原则。现金分红需满足年度可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见等条件。董事会负责拟定利润分配预案，提交股东会审议，并在规定时间内完成利润分配实施。

[高德红外|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：武汉高德红外股份有限公司发布董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用对象及薪酬结构。独立董事及不在公司任职的非独立董事领取固定津贴，其他董事及高管按岗位薪酬执行。高级管理人员薪酬由月度工资和年终绩效组成，与公司效益和个人考核挂钩。薪酬方案由董事会审议，董事薪酬还需提交股东会批准。制度同时规定了降薪、不发放奖金的情形及薪酬调整、税费处理等事项。

[高德红外|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度

解读：武汉高德红外股份有限公司制定董事和高级管理人员离职管理制度，规范离职程序、责任义务及股份变动要求。明确董事、高级管理人员辞任、解任、任期届满等情形的处理方式，规定离职后仍需履行忠实义务、保密义务，并接受工作交接和离任审计。制度还涵盖股份转让限制、信息披露要求及责任追究机制。

[高德红外|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：武汉高德红外股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确股份管理规则。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用范围包括董事、高管及其控制的法人持有的本公司股份。规定股份转让限制情形，如上市一年内、离职后半年内不得转让等。任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，并规定了可转让股份的计算方式。董事、高管需在买卖股份前通知董事会秘书，且在定期报告公告前等敏感期间不得买卖股份。股份变动需在两个交易日内报告并公告。

[高德红外|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：武汉高德红外股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识，取得深交所认可的资格证书，且不得存在不得担任高管的情形。公司应在原任秘书离职后三个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。解聘秘书需有充分理由，并向深交所报告。细则还规定了秘书的聘任、解聘、离任审查及后续培训等内容。

[高德红外|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：武汉高德红外股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，召集人须为会计专业人士。主要职责包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制、提议聘请或更换外部审计机构等。审计委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体成员过半数通过。公司内部审计部门向审计委员会报告工作，重大事项须及时提交董事会审议。

[高德红外|公告解读]标题：对外投资制度

解读：武汉高德红外股份有限公司制定对外投资制度，明确对外投资的定义、分类及管理原则。对外投资包括短期投资和长期投资，涵盖股权投资、合资合作、资产出租等。公司设立股东会、董事会等决策机构，依据资产总额、净资产、营业收入等财务指标划分审批权限。重大投资需提交董事会或股东会审议。公司设投资部、财务部、内部审计部等职能部门负责项目立项、资金管理及审计监督。制度还规定了投资转让与收回条件、财务管理、信息披露等内容。

[高德红外|公告解读]标题：对外信息报送管理制度

解读：武汉高德红外股份有限公司制定《对外信息报送管理制度》，规范公司及子公司在定期报告和重大事项编制、审议、披露期间的对外信息报送行为，明确未经董事会批准不得对外泄露信息。制度要求对外报送未公开重大信息时，须履行审批程序，提示接收方履行保密义务，并登记内幕信息知情人。接收方不得泄露信息或用于证券交易，若泄密需立即通知公司。该制度自董事会审议通过之日起生效，2024年4月16日发布的版本同时废止。

[高德红外|公告解读]标题：防范控股股东及关联方资金占用管理制度

解读：武汉高德红外股份有限公司制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，明确控股股东和关联方的定义，禁止通过垫付费用、拆借资金、代偿债务等方式占用公司资金。公司应定期检查与关联方的资金往来，防范非经营性资金占用，发现资金占用应及时清偿并披露。独立董事需每季度审查资金往来情况，注册会计师应在年报审计中出具专项说明。制度自董事会审议通过之日起生效。

[高德红外|公告解读]标题：会计师事务所选聘管理办法

解读：武汉高德红外股份有限公司发布《会计师事务所选聘管理办法》，明确公司选聘会计师事务所需由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。办法规定会计师事务所应具备执业资格、质量管理体系完善等条件，选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，强调选聘过程公平公正。审计费用报价权重不高于15%，质量管理水平权重不低于40%。办法还规定了改聘会计师事务所的情形、程序及信息披露要求，明确审计项目合伙人和签字注册会计师服务满五年须轮换。文件自股东会审议通过之日起施行，原办法同时废止。

[高德红外|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：武汉高德红外股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息的登记、备案、保密管理流程。公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送。内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其高管、实际控制人、因职务或业务关系获知内幕信息的人员等。公司重大事项需填写内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并在信息披露后五个交易日内报送交易所。对违反制度的行为将追究责任。

[汉得信息|公告解读]标题：关联交易决策制度（草案）（2025年12月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司制定了《关联交易决策制度（草案）》，旨在规范公司关联交易行为，确保交易公允性，保护投资者利益。制度明确了关联法人、关联自然人及潜在关联人的定义，规定了关联交易的范围，包括资产买卖、对外投资、提供担保、租赁、许可协议等事项。关联交易需遵循诚实信用、公平公开原则，关联董事及股东在审议时须回避表决。对于达到一定金额标准的关联交易，需提交董事会或股东大会审议，并及时披露。公司与关联自然人发生金额超30万元、与关联法人发生金额超300万元且占净资产0.5%以上的交易，应履行相应决策程序并披露。重大关联交易还需聘请中介机构进行评估或审计。

[汉得信息|公告解读]标题：募集资金使用管理办法（草案）（2025年12月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司制定募集资金使用管理办法（草案），规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金应专户存储，用于主营业务，不得用于财务性投资或高风险投资。公司需定期披露募集资金使用情况，变更用途须经董事会、股东会审议并公告。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，超募资金使用需履行相应程序。

[汉得信息|公告解读]标题：信息披露管理制度（草案）（2025年12月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司制定信息披露管理制度（草案），旨在规范公司及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》制定。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书等。公司应确保信息披露真实、准确、完整，及时履行披露义务，并对重大事件分阶段披露进展。制度明确了信息披露的责任主体、内部报告流程、保密要求及违规追责机制。