公告解读

[天力锂能|公告解读]标题：天力锂能集团股份有限公司关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：天力锂能集团股份有限公司拟将剩余募集资金642,321,880.44元永久补充流动资金，其中含超募资金31,062,538.30元。该事项已经第四届董事会审计委员会第十一次会议及第四届董事会第二十次会议审议通过，保荐机构出具无异议核查意见，尚需提交股东会审议。截至2025年12月2日，募集资金账户余额为642,321,880.44元（含利息），闲置募集资金暂时补充流动资金642,321,880.10元将在股东大会前归还至专户。

[建研设计|公告解读]标题：《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司会计核算制度》等制度修订说明

解读：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对《会计核算制度》《负债管理制度》《三重一大决策制度实施办法》《总经理议事规则》进行了修订。主要内容包括：会计核算制度中明确了会计政策变更、金融工具、收入确认等会计处理方法；负债管理制度修订为债务融资管理办法，规范债务融资行为；三重一大决策制度完善了决策流程和权限；总经理议事规则调整了议事范围和决策权限。

[建研设计|公告解读]标题：职工董事离任公告

解读：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司于2025年12月4日收到职工董事黄伟军先生的辞职报告，因工作调动原因辞去职工董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，离任即生效。其持股370,900股，占总股本0.33%，离任后将继续遵守股份管理相关规定。公司董事会成员未低于法定人数，不影响正常运作，后续将尽快补选职工董事。公司对黄伟军在职期间的贡献表示感谢。

[筑博设计|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构的公告

解读：筑博设计拟修订公司章程及相关议事规则，调整公司治理架构。董事会人数由7人增至9人，增设1名职工代表董事，董事会架构调整为5名非独立董事（含1名职工代表董事）和4名独立董事。公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，现任监事将自股东会审议通过该议案之日起自动解除职务。本次修订还涉及注册资本、法定代表人、股东权利、对外担保、财务资助等内容，并新增控股股东、实际控制人相关义务条款。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。

[顺控发展|公告解读]标题：关于开展无追索权保理业务暨关联交易的公告

解读：广东顺控发展股份有限公司下属子公司拟将部分应收款项债权以184,962,354.23元的价格转让给顺控科创（天津）商业保理有限公司，开展无追索权保理业务。标的债权账面价值为173,972,944.19元，评估价值为184,962,354.23元，评估增值率6.32%。交易对方为公司控股股东顺控集团控制的企业，构成关联交易。本次交易旨在盘活债权资产，优化资产结构，提高资金使用效率。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[筑博设计|公告解读]标题：关于制定、修订公司部分制度的公告

解读：筑博设计股份有限公司于2025年12月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》。其中《独立董事制度》《对外担保管理制度》等7项制度修订需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后生效；《信息披露管理制度》《总经理工作细则》等15项制度修订及《董事、高级管理人员离职管理制度》制定经董事会审议通过后即生效，待《公司章程》修订生效后同步实施。具体内容详见巨潮资讯网。

[筑博设计|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（杨威）

解读：杨威作为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉尽责，遵守监管规定，持续满足独立董事任职条件。

[筑博设计|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（马秀敏）

解读：马秀敏作为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格及独立性，与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程要求。其已通过提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，非前十名股东中的自然人股东，亦未在主要股东单位任职或为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[筑博设计|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（马秀敏）

解读：筑博设计股份有限公司第五届董事会提名马秀敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、未在关联方任职、无重大业务往来、无失信记录等内容，并承诺声明真实、准确、完整。

[筑博设计|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（杨威）

解读：筑博设计股份有限公司第五届董事会提名杨威先生为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、未在关联方任职、无重大业务往来、无不良记录等内容，并承诺其具备履行职责所需的经验和知识。提名人保证声明真实、准确、完整。

[筑博设计|公告解读]标题：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

解读：筑博设计独立董事顾乃康因任期届满申请辞职，苗应建因个人原因辞职，二人辞职后均不再担任公司职务。辞职后将导致独立董事人数低于董事会成员三分之一，二人需继续履职至新任独立董事选举产生。公司董事会提名杨威为独立董事候选人，兼任提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员；提名马秀敏为独立董事候选人，兼任审计委员会主任委员。上述人选需经股东大会选举，杨威尚未取得独立董事培训证明，但已承诺将参加最近一次培训。

[筑博设计|公告解读]标题：关于增补非独立董事的公告

解读：筑博设计拟增补周军为第五届董事会非独立董事候选人，董事会人数将由7人增至9人，其中设1名职工代表董事。调整后董事会由5名非独立董事（含1名职工代表董事）和4名独立董事组成。本次增补需经股东会审议，且《关于修订及其附件并调整公司治理架构的议案》通过为前提。周军曾任公司西安分公司总经理等职，未直接持有公司股份，间接持股并通过关联企业持有公司股份，与主要股东无关联关系，符合董事任职条件。

[筑博设计|公告解读]标题：关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：筑博设计拟终止首次公开发行股票募投项目中的“装配式建筑与 BIM业务研发及产业化项目”及“技术研发中心（深圳）建设项目”，并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2025年11月30日，两项目募集资金累计投资额分别为3,268.27万元和8,153.91万元，剩余资金分别为2,958.95万元和3,744.08万元。公司称因市场需求放缓、行业景气度走低及资金投入边际效应降低，继续投入可能造成资源浪费。该事项尚需提交公司股东会审议。

[筑博设计|公告解读]标题：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（杨威）

解读：筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人杨威，已被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至股东会通知发出之日，尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。杨威承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得相关培训证明。

[华谊兄弟|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月修订）

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司发布《内部审计制度》（2025年12月修订），明确内部审计的职责、权限、工作程序及信息披露要求。制度规定审计部在审计委员会指导下独立开展工作，对公司及下属单位的财务收支、内部控制、风险管理等进行监督和评价。审计部需定期提交审计报告和内部控制评价报告，并对重大事项如对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用等实施重点审计。制度还明确了审计档案管理、奖惩机制及相关信息披露义务。

[顺控发展|公告解读]标题：关于收购广东顺控洁净投资有限公司100%股权的公告

解读：顺控发展拟以181,180,144.49元收购广东顺控科工贸有限公司持有的广东顺控洁净投资有限公司100%股权。标的公司主要从事生活垃圾中转服务，拥有顺德区多个镇街的生活垃圾中转站资产，并与顺德区城管局签订长期服务合同。本次交易构成关联交易，需提交股东会审议，不构成重大资产重组。收购后将提升公司中转处置运营效率，解决潜在同业竞争问题。标的公司存在部分资产产权瑕疵、经营及政策履约风险。

[领益智造|公告解读]标题：关于修订《公司章程》等制度的公告

解读：广东领益智造股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过修订《公司章程》《董事会议事规则》及H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》的议案。本次修订主要因公司拟增选一名独立董事并调整董事会人数，将董事会成员由七名调整为八名，其中独立董事由三名调整为四名。上述修订事项尚需提交公司股东会审议通过。H股发行并上市后适用的草案将在公司H股上市之日起生效。

[华谊兄弟|公告解读]标题：对外担保管理办法（2025年12月修订）

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司发布《对外担保管理办法》（2025年12月修订），明确公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，任何人不得以公司名义签署担保文件。公司对外担保需遵循合法、审慎、安全等原则，要求被担保人提供反担保，且反担保应具实际承担能力。董事会或股东会根据审批权限决策担保事项，关联担保须经董事会审议通过后提交股东会审议。公司须及时履行信息披露义务，独立董事应在年报中对担保情况发表独立意见。

[华谊兄弟|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年12月修订），明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开方式、表决与决议机制等内容。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配、决定重大资产交易、对外担保、关联交易等事项的决策权。规定了年度股东会和临时股东会的召开条件及程序，明确了董事会、独立董事、审计委员会及股东的召集权利。对提案提交、审议流程、表决方式、计票监票、会议记录等作出详细规范，并要求律师对股东会的召集、召开及表决程序出具法律意见。

[华谊兄弟|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的职责权限、董事任职资格与职责、董事会组成及议事决策程序等内容。规则强调董事的忠实与勤勉义务，规定董事会会议的召集、通知、表决及决议程序，并对关联交易、对外担保等重大事项的审议流程作出要求。规则还明确了独立董事专门会议的审议事项及董事会会议记录的管理要求。