公告解读

[华谊兄弟|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议、董事会提交、股东会决定。选聘应遵循公开、公平原则，采用公开选聘、邀请选聘或单一选聘方式，评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所。改聘情形包括执业质量缺陷、无法按时完成审计等，且需在年度报告披露前完成选聘。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年须轮换。制度自股东会审议通过后生效。

[华谊兄弟|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月修订）

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、变更、监督和责任追究等内容。募集资金需存放于专户管理，不得用于财务性投资或高风险投资。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金须经董事会审议并披露。变更募集资金用途需履行相应决策程序。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，保荐机构需进行持续督导。

[华谊兄弟|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月修订），明确独立董事的任职资格、职责权限、履职方式及保障机制。制度规定独立董事人数为三人，不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事需保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。制度明确了独立董事在董事会决策、专门委员会运作、重大事项监督等方面的职责，并规定了提名、选举、任期、辞职与解职程序。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件及费用支持。

[华谊兄弟|公告解读]标题：关联交易管理办法（2025年12月修订）

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司发布《关联交易管理办法》（2025年12月修订），明确关联交易的定义、关联人范围及审批权限。关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供担保、租赁、许可协议等事项。关联人涵盖公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关系密切的家庭成员。关联交易审批根据金额和比例划分由总经理、董事会或股东会决定，重大关联交易需独立董事过半数同意并提交董事会审议。公司与关联人交易金额达3000万元以上且占净资产5%以上的，须经股东会审议并披露。关联交易应遵循公平、公允、公开原则，关联董事和股东应回避表决。

[华谊兄弟|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，任期与董事会一致。委员会提出的董事薪酬计划需经董事会同意并提交股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案由董事会批准实施。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并做好会议记录。

[华谊兄弟|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士并担任召集人。委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，审议财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免、会计政策变更等事项。委员会每季度至少召开一次会议，决议需全体委员过半数通过，并提交董事会审议。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。

[华谊兄弟|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2025年12月修订），明确董事会秘书的任职资格、聘任程序、职责权限及行为规范。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股票变动管理等事务，须具备财务、法律等相关专业知识，不得在控股股东单位担任除董事外的其他职务。细则还规定了不得担任董事会秘书的情形、任期、解聘条件及离任交接要求。

[华谊兄弟|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司发布《董事会战略委员会工作细则》（2025年12月修订），明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由5名董事组成，董事长任召集人，任期与董事会一致。委员会下设工作小组，由总经理任组长，负责决策前期准备工作。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并对董事会负责，提案提交董事会审议。

[华谊兄弟|公告解读]标题：防止大股东及关联方占用资金制度（2025年12月修订）

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司制定《防止大股东及关联方占用资金制度》，明确禁止大股东及关联方通过经营性或非经营性方式占用公司资金，规定资金往来需严格遵守关联交易决策程序，财务部门应定期检查资金往来情况。若发生资金占用，董事会应采取措施要求纠正并追责，必要时可申请司法冻结大股东股份。公司原则上要求以现金清偿被占用资金，严格控制非现金资产抵债。制度自董事会审议通过之日起生效。

[华谊兄弟|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员人选、选择标准和程序，并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由独立董事担任。委员会履行提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等职责，并向董事会提交提案。细则还规定了委员会的议事规则、工作程序及保密义务等内容。

[华谊兄弟|公告解读]标题：内幕信息知情人管理制度（2025年12月修订）

解读：华谊兄弟传媒股份有限公司发布《内幕信息知情人管理制度》（2025年12月修订），明确内幕信息的范围包括公司经营、财务及对公司证券价格有重大影响的未公开信息。制度规定了内幕信息知情人的范围，涵盖公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其相关人员，以及因职务或工作关系获取内幕信息的单位和个人。公司需在内幕信息公开披露前登记知情人档案，并在披露后5个交易日内向交易所报备。涉及重大事项的还需制作重大事项进程备忘录。内幕信息知情人负有保密义务，禁止内幕交易、泄露或建议他人交易。违反规定者将被追责，涉嫌犯罪的移送司法机关。

[华电能源|公告解读]标题：华电能源股份有限公司投资管理规定

解读：华电能源股份有限公司发布投资管理规定，明确适用于公司系统各基层企业的境内投资活动。投资包括固定资产投资与股权投资，分为战略性、重大投资项目。公司投资活动应服务国家战略，聚焦主责主业，符合法律法规、公司战略规划及资源优化配置要求。实行统一监管、分级分类授权的管控模式，投资管理涵盖前期立项、投资决策、项目实施、后评价等环节，强化风险防控与监督考核。

[华电能源|公告解读]标题：华电能源股份有限公司利润分配制度

解读：华电能源股份有限公司制定利润分配制度，明确公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报。公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红。在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上应进行现金分红，连续三年累计分配不少于年均可分配利润的30%。董事会负责制定利润分配预案，经股东会审议通过后实施。存在股东违规占用资金的，应扣减其现金红利。制度自股东会审议通过之日起生效，原2012年制度废止。

[华电能源|公告解读]标题：华电能源股份有限公司对外捐赠管理办法

解读：华电能源股份有限公司发布《对外捐赠管理办法》，明确公司及下属单位对外捐赠的管理原则、范围、审批程序及监督要求。对外捐赠纳入年度预算管理，实行统一管理和统一冠名，捐赠范围包括救济性、公益性及社会公共福利事业捐赠。捐赠事项需经审核后决策，根据金额大小分别由董事长专题会、董事会或股东会审批。重大捐赠项目需报国资委备案。公司加强对捐赠事项的监督考核，违规行为将追责。

[科翔股份|公告解读]标题：前次募集资金使用情况的专项报告

解读：广东科翔电子科技股份有限公司披露截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况。公司分别于2020年11月、2022年4月和2022年8月通过首次公开发行、向特定对象发行股票及简易程序发行股票募集资金净额分别为50,165.43万元、97,146.69万元和14,490.58万元，均已按要求专户存储并完成验资。募集资金主要用于江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期、二期）及Mini LED用PCB产线建设等项目。其中，2022年8月募投项目发生变更，将“Mini LED用PCB产线建设项目”剩余资金变更用于“年产高多层线路板240万平方米项目”。各期募集资金均已完成投资或结项，部分项目存在尾款以自有资金支付的情况。募集资金专户均已销户。

[领益智造|公告解读]标题：关于变更证券事务代表的公告

解读：广东领益智造股份有限公司董事会于近日收到证券事务代表李儒谦女士的书面辞职报告，其因工作调整辞去证券事务代表职务，辞职后仍担任公司其他职务，未持有公司股份。公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过聘任熊俊杰先生为公司证券事务代表，与毕冉先生共同协助董事会秘书工作，任期至第六届董事会任期届满。熊俊杰先生已取得深交所董事会秘书资格证书，具备相关任职条件，直接持有公司股份14,700股，与实际控制人及其他董监高无关联关系。

[领益智造|公告解读]标题：关于选举独立董事的公告

解读：广东领益智造股份有限公司于2025年12月5日召开董事会会议，审议通过选举周春生先生为第六届董事会独立董事的议案。周春生先生已取得独立董事资格证书，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。周春生先生未持有公司股票，与主要股东及其他董监高无关联关系，符合独立董事任职条件。

[领益智造|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（周春生）

解读：周春生先生作为广东领益智造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已由提名人领胜投资（江苏）有限公司提名。本人声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明内容包括不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无相关利益关联情形。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[领益智造|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺

解读：提名人领胜投资（江苏）有限公司提名周春生先生为广东领益智造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人认为被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，且在境内上市公司兼任独立董事未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[领益智造|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：广东领益智造股份有限公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，总金额不超过人民币79,830.00万元，涉及购销产品、提供及接受劳务、出租及承租资产等。关联交易定价遵循市场原则，交易对方包括深圳市博弛电子有限公司、领胜投资（江苏）有限公司、广东东睦新材料有限公司等。该事项已由董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。