公告解读

[*ST正平|公告解读]标题：正平股份独立董事工作细则（草案）

解读：正平路桥建设股份有限公司制定了独立董事工作细则，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责职权等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。公司董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事有权参与决策、监督制衡、专业咨询，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易等重大事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供保障。

[*ST正平|公告解读]标题：正平股份会计师事务所选聘制度（草案）

解读：正平路桥建设股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议、董事会提交、股东会决定。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘可不公开选聘。制度规定了会计师事务所应具备的执业质量要求，包括资质、信誉、注册会计师从业限制等。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年须轮换。改聘情形包括执业质量缺陷、拖延审计、丧失资质等。公司需在年度报告中披露审计机构服务年限、审计费用等信息，并每年披露履职评估报告。

[*ST正平|公告解读]标题：正平股份董事会提名委员会工作规则（2025年12月修订）

解读：正平路桥建设股份有限公司制定了董事会提名委员会工作规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员人选及任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会会议可不定期召开，会议决议需经全体委员过半数通过，并形成书面记录和议案报送董事会。

[*ST正平|公告解读]标题：正平股份募集资金管理制度（草案）

解读：正平路桥建设股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。募集资金需存放于专用账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司使用募集资金须履行严格的审批程序，不得用于财务性投资或提供给关联方使用。募投项目出现重大变化时需重新论证并披露。超募资金可用于在建项目、新项目或回购股份。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议，并及时披露。

[*ST正平|公告解读]标题：正平股份对外担保管理制度（草案）

解读：正平路桥建设股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年12月修订），明确公司对外担保的管理原则、决策权限、审批程序、风险控制及信息披露要求。制度规定公司对外担保须经董事会或股东会批准，强调对子公司担保的统一管理，要求除特定情形外必须提供反担保，并对被担保人资质提出限制条件。资金运营中心负责担保申请受理与日常管理，董事会秘书负责合规性核查。制度还明确了担保合同管理、持续风险监控及信息披露义务。

[*ST正平|公告解读]标题：正平股份董事会议事规则（草案）

解读：正平路桥建设股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权及议事决策程序。董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1名，其中独立董事3名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保等事项需经出席会议的三分之二以上董事同意。关联交易、对外担保等重大事项需履行相应审议程序。

[*ST正平|公告解读]标题：正平股份董事会战略委员会工作规则（2025年12月修订）

解读：正平路桥建设股份有限公司制定了董事会战略委员会工作规则，明确委员会为董事会下设机构，由7名董事组成，包括3名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目，监督经营计划执行，评估公司治理情况等。委员会会议可不定期召开，须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保管期限不少于10年。规则自董事会审议通过之日起生效。

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司内幕信息知情人管理制度

解读：三一重工股份有限公司制定了内幕信息知情人管理制度，明确内幕信息的范围、知情人的范围及登记管理要求。公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负责日常管理和登记归档。公司需对重大事项如重大资产重组、发行证券等报送内幕信息知情人档案，并制作重大事项进程备忘录。内幕信息知情人在信息公开前不得泄露信息或进行内幕交易。公司对违反制度的行为将追究责任并上报监管机构。

[*ST正平|公告解读]标题：正平股份公司章程（草案）

解读：正平路桥建设股份有限公司章程（草案）主要内容包括：公司注册资本为人民币699,623,237元，为永久存续的股份有限公司；经营范围涵盖公路、市政、铁路、水利等工程施工及养护；明确了股东权利与义务、股东会职权及议事规则；董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人；高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等；规定了财务会计制度、利润分配政策、内部审计及会计师事务所聘任；明确了合并、分立、增资、减资、解散和清算程序；章程修订需经股东会决议通过。

[*ST正平|公告解读]标题：正平股份董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年12月修订）

解读：正平路桥建设股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会工作规则》（2025年12月修订），明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括对公司董事、高级管理人员薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议，并向董事会报告。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。

[泰达股份|公告解读]标题：关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告

解读：天津泰达资源循环集团股份有限公司公告，控股股东泰达控股拟以10亿元向公司控股子公司泰达环保增资，增资完成后持股20.2387%。公司放弃优先认缴出资权，并拟与泰达控股签署《一致行动协议》，确保公司仍为泰达环保控股股东。本次增资以经国资评估备案的净资产评估值394,106.32万元为依据，采用非公开协议方式。交易构成关联交易，不构成重大资产重组。董事会已审议通过，独立董事发表同意意见，尚需股东大会批准。

[诺力股份|公告解读]标题：诺力股份关于新增为旗下控股公司提供担保额度的公告

解读：诺力股份拟新增为旗下全资控股公司Savoye Assets Management S.A.、NOBLELIFT North America,Corp.和Noblelift Germany GmbH提供担保额度合计25,000万元，其中对资产负债率超70%的两家公司各提供10,000万元，对资产负债率低于70%的一家公司提供5,000万元。本次担保额度需提交2025年第三次临时股东大会审议。截至目前，公司对上述控股公司实际担保余额为0万元。公司董事会认为该担保事项符合整体发展战略，风险可控。

[*ST正平|公告解读]标题：正平股份关于实际控制人所持股份因诉讼被司法冻结的公告

解读：正平路桥建设股份有限公司实际控制人之一金生辉持有公司股份46,228,594股，占公司总股本的6.61%。本次因融资租赁合同纠纷，其所持全部股份被青海省西宁市城中区人民法院司法冻结和标记，冻结起始日为2025年12月4日，到期日为2028年12月1日。该案件涉及债权额及执行费用合计4,012,733.33元。公司表示目前生产经营正常，上述事项未对公司治理及控制权产生影响。

[*ST正平|公告解读]标题：正平股份关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

解读：正平路桥建设股份有限公司于2025年12月5日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过前，监事会仍正常履职。公司拟修订《公司章程》及相关治理制度，涉及删除监事会相关内容，并提交股东会审议部分制度。修订后的文件已在上交所网站披露。

[依顿电子|公告解读]标题：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

解读：广东依顿电子科技股份有限公司于2025年12月5日召开职工代表大会，选举何刚先生为第七届董事会职工代表董事。何刚先生现任公司副总经理、董事会秘书、工会主席及多家子公司副董事长、董事等职务，未持有公司股份，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》要求。其将与股东会选举产生的8名董事共同组成第七届董事会，任期至本届董事会届满。董事会中职工代表董事及高级管理人员人数未超过董事总数的二分之一。

[依顿电子|公告解读]标题：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

解读：广东依顿电子科技股份有限公司于2025年12月5日完成董事会换届选举，选举李文晗为董事长，李永胜为副董事长，何刚为职工代表董事，同时聘任李文晗为总经理，何刚为副总经理兼董事会秘书，易守彬为副总经理兼财务负责人，蒋茂胜为副总经理，朱洪婷为证券事务代表。独立董事何为、颜永洪、易若峰继续任职。胡卫华因连任六年届满离任。

[启明星辰|公告解读]标题：公司章程修订对照表

解读：启明星辰信息技术集团股份有限公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等规定，对《公司章程》进行修订。主要修订内容包括：将‘股东大会’统一修订为‘股东会’；完善股东权利与义务；调整股东会职权及召集程序；新增审计委员会职权并取消监事会；细化控股股东、实际控制人行为规范；强化独立董事职责及独立性要求；修改法定代表人辞任、股份转让、董监高持股变动等规定。

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司独立董事工作制度

解读：三一重工股份有限公司发布独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司独立董事人数不得少于三人，占比不低于三分之一，且至少一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。制度还规定了独立董事专门会议机制、年报工作要求及履职保障措施。

[启明星辰|公告解读]标题：关于第二期员工持股计划存续期展期的公告

解读：启明星辰信息技术集团股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第二期员工持股计划存续期延长至2026年7月9日。该员工持股计划目前尚持有公司股份508,015股，占公司总股本的0.04%。存续期内若所持股票全部出售，计划可提前终止。此前存续期已多次展期，最近一次延至2026年1月9日。

[华旺科技|公告解读]标题：杭州华旺新材料科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

解读：杭州华旺新材料科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易，涉及向关联方采购商品、接受劳务及销售商品等，总预计金额为3,732.07万元。关联交易包括与杭州华旺实业集团有限公司、杭州临安华旺热能有限公司及杭州华旺汇科投资有限公司的交易。交易定价遵循市场公允价格，不影响公司独立性，不损害公司及股东利益。该事项尚需提交公司股东会审议。