公告解读

[锐科激光|公告解读]标题：关于拟续聘2025年度审计机构的公告

解读：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案。立信会计师事务所具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，自2019年起连续为公司提供审计服务，2025年为第7年。审计费用为84万元，其中年报审计64万元，内部控制审计20万元。该事项尚需提交公司股东会审议。

[锐科激光|公告解读]标题：关于公司2026年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的公告

解读：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，审议通过公司2026年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务的议案。公司及子公司预计在航天科工财务公司申请年度授信额度15亿元，新增贷款总额不超过6亿元，存款单日余额上限不超过8亿元。贷款利率不高于国有商业银行同种类贷款利率，存款利率不低于国内一般商业银行同种类存款利率。该事项构成关联交易，关联董事已回避表决，尚需提交股东大会审议。

[天晟新材|公告解读]标题：公司章程修订对照表（2025年12月）

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，对《公司章程》进行修订。主要修订内容包括：将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”章节及“监事”相关表述，调整法定代表人条款，完善股东权利与义务，增设审计委员会并替代监事会职能，修订股东会职权、议事规则及决策程序等。修订后的章程尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

[天晟新材|公告解读]标题：关于取消监事会、修订经营范围及《公司章程》并制定、修订公司部分制度的公告

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司于2025年12月5日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、修订经营范围及《公司章程》的议案。公司将不再设监事会和监事，审计委员会将行使监事会职权，相关监事职务自然免除。同时，公司拟修订多项治理制度，部分需提交股东大会审议。本次事项尚需股东大会特别决议通过。

[昌红科技|公告解读]标题：关于首次授予限制性股票的公告

解读：深圳市昌红科技股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，决定向156名激励对象首次授予438.47万股限制性股票，授予价格为6.83元/股，股票来源为二级市场回购或定向增发。本次授予的激励对象包括董事、高管及其他核心员工，不包括独立董事及持股5%以上股东。归属安排分为三期，分别在授予日起12个月、24个月、36个月后归属，归属比例分别为40%、30%、30%。公司层面设定了2026年至2028年的营收与净利润考核目标。

[启明星辰|公告解读]标题：关于董事兼财务负责人、监事离任暨补选董事及战略委员会委员、聘任财务负责人的公告

解读：启明星辰信息技术集团股份有限公司于2025年12月5日收到董事兼财务负责人王志勇先生的书面辞职报告，其因工作安排调整申请辞去董事、战略委员会委员及财务负责人职务；同日收到监事李昕女士的辞职报告，其因工作安排调整辞去监事会主席、监事职务。王志勇辞职后不再担任公司职务，李昕辞职后被补选为第六届董事会董事及战略委员会委员，并被聘任为公司财务负责人。上述事项已于2025年12月5日经第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

[泰达股份|公告解读]标题：关于召开2025年第七次临时股东会的通知

解读：天津泰达资源循环集团股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第七次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月17日。审议事项为控股股东向控股子公司泰达环保增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案。关联股东天津泰达投资控股（集团）有限公司将回避表决，中小投资者表决将单独计票。现场会议地点为公司报告厅，网络投票通过深交所系统进行。

[启明星辰|公告解读]标题：审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：启明星辰信息技术集团股份有限公司审计委员会工作细则于2025年12月发布，明确审计委员会为董事会下设机构，负责公司内外部审计的沟通协调、财务信息及其披露的审核、内部控制的监督评估等工作。委员会由三名董事组成，其中至少两名独立董事，且一名为会计专业人士。审计委员会需每季度召开会议，审议财务报告、聘任审计机构、会计政策变更等事项，并向董事会报告内部审计工作进展及重大问题。

[启明星辰|公告解读]标题：战略委员会工作细则（2025年12月）

解读：启明星辰信息技术集团股份有限公司制定了战略委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由三名董事组成，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存至少十年。委员会可设工作小组并聘请中介机构提供专业意见。

[东方锆业|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：广东东方锆业科技股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员的辞任、辞职、解任及任期届满等离职情形。制度明确离职生效条件、工作交接要求、离任审计机制、股份转让限制及忠实义务延续等内容。董事、高级管理人员离职后需继续履行保密义务，任职期间责任不因离任免除。公司有权对未履行承诺或造成损失的行为追责。

[东方锆业|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：广东东方锆业科技股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，涵盖会议召集、提案、通知、出席、表决、决议执行及档案保存等内容。规则强调董事会需科学决策，规范运作，确保董事履职有效性。修订内容包括定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、回避表决机制、利润分配审议流程等，并规定董事会办公室负责日常事务，会议记录及决议文件由董事会秘书保存，保存期限十年以上。

[东方锆业|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：广东东方锆业科技股份有限公司发布《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，经2025年12月5日第八届董事会第二十六次会议修订。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，明确董事、高级管理人员所持股份的转让限制、禁止交易期间、股份变动申报与信息披露要求等内容。规定在定期报告披露前、重大事项决策期间等不得买卖公司股票，且每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。违反短线交易规定所得收益归公司所有。制度同时明确信息申报、锁定管理及违规处罚措施。

[东方锆业|公告解读]标题：董事、高级管理人员行为规范

解读：广东东方锆业科技股份有限公司发布《董事、高级管理人员行为规范》，明确董事、高级管理人员应遵守法律法规及公司章程，忠实勤勉履职，禁止侵占公司财产、违规关联交易、利用内幕信息谋利等行为。规范涵盖董事出席董事会、审议授权、重大交易、关联交易、对外担保等事项的行为要求，强调董事长推动董事会运作与决议执行。高级管理人员须执行股东会、董事会决议，及时报告重大事项。本规范经第八届董事会第二十六次会议审议修订，自股东会审议通过后生效。

[东方锆业|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：广东东方锆业科技股份有限公司修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。制度规定了董事会秘书的任职资格、任免程序及履职保障措施，要求公司为其履职提供必要条件，并在聘任、解聘或空缺期间按规定履行信息披露和报告义务。

[东方锆业|公告解读]标题：董事、高级管理人员问责制度

解读：广东东方锆业科技股份有限公司于2025年12月5日经第八届董事会第二十六次会议审议修订《董事、高级管理人员问责制度》。该制度旨在完善公司法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，明确对董事会、总经理经营班子及高级管理人员在履职过程中因故意或过失造成不良影响或后果的行为进行问责。问责范围包括不履行职责、违反法律法规、造成质量或安全事故、瞒报重大事项、违反信息披露规定等情形。问责方式包括责令改正、通报批评、经济处罚、调岗、撤职、解除劳动合同等，可单独或合并执行。制度同时规定了从轻、减轻及加重处罚的情形，并明确了问责程序和申诉权利。

[东方锆业|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：广东东方锆业科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%。独立董事实行津贴制度，由股东会决定津贴数额；外部董事一般不发放津贴；内部董事按所任职务领取薪酬，可另发董事津贴。高级管理人员实行年薪制，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核结果发放。公司盈利转亏或亏损扩大时，若绩效薪酬未相应下降需披露原因。对财务造假等违规行为，将追回已发绩效薪酬和激励收入。

[东方锆业|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则

解读：广东东方锆业科技股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会实施细则》修订案，明确审计委员会由三名非高管董事组成，其中独立董事过半数，且召集人须为会计专业人士。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，负责监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制，并对财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项进行审议。公司需在年度报告中披露审计委员会履职情况，委员会应建立举报机制，督导内部审计部门定期检查重大事项实施情况及资金往来。

[东方锆业|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则

解读：广东东方锆业科技股份有限公司董事会审议通过《董事会提名委员会实施细则》修订稿，该细则明确了提名委员会的职责、成员组成、决策程序等。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，负责研究董事和高级管理人员的选择标准与程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经半数以上委员通过，会议记录由董事会办公室保存。

[东方锆业|公告解读]标题：董事会战略委员会实施细则

解读：广东东方锆业科技股份有限公司董事会审议通过《董事会战略委员会实施细则》修订稿，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员会由三名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，主任委员由董事长兼任。委员会可就授权事项提出提案，提交董事会审议。细则还规定了委员会的议事规则、决策程序及保密义务等内容。

[东方锆业|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：广东东方锆业科技股份有限公司董事会审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订案，明确薪酬与考核委员会为董事会下设专门机构，负责审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案、考核标准，以及股权激励计划等相关事项。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人，会议决议需经全体委员过半数通过，并遵循严格的议事规则和保密义务。