公告解读

[以岭药业|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：石家庄以岭药业股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，进行考核并提出建议。委员会定期召开会议，对董事和高级管理人员进行绩效评价，并提出报酬建议，报董事会审议。涉及关联交易时，关联委员需回避表决。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存，有效期不少于十年。

[以岭药业|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月修订）

解读：石家庄以岭药业股份有限公司制定了《内部审计制度》（2025年12月修订），明确了内部审计机构的设置、职责权限、工作程序及内部控制实施要求。审计部独立开展工作，对董事会审计委员会负责，定期报告审计情况。制度涵盖内部控制评价、审计程序、档案管理等内容，并强调审计人员的独立性与专业能力。内部审计机构需至少每季度检查募集资金使用情况，每年提交内部控制评价报告。

[以岭药业|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）

解读：石家庄以岭药业股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年12月修订），旨在提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度明确了年报信息披露重大差错的定义，包括重大会计差错、财务信息重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等情形。公司对财务报告重大会计差错和其他年报信息披露重大差错设定了具体的认定标准，并规定了相应的处理程序。对于造成重大差错的责任人，公司将视情节轻重采取通报批评、警告、调岗、降职、经济处罚直至解除劳动合同等措施，并将责任追究结果纳入年度绩效考核。制度还明确了从重或从轻处理的情形，以及责任追究的决策流程。

[招商蛇口|公告解读]标题：第四届董事会2025年第八次临时会议决议公告

解读：招商蛇口召开第四届董事会2025年第八次临时会议，审议通过《招商蛇口内部审计管理制度》、经理层成员2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核结果，提名徐鑫为第四届董事会非独立董事候选人，并决定召开2025年第二次临时股东会。徐鑫现任招商局集团有限公司产业发展部/业务协同部部长，未持有公司股票，具备董事任职资格。

[锐科激光|公告解读]标题：第四届董事会第十八次会议决议的公告

解读：锐科激光于2025年12月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过向武汉锐威特种光源有限责任公司增资9,000万元的议案；续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构；预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务，新增贷款总额不超过6亿元，存款单日余额上限不超过8亿元；同意召开2025年第四次临时股东会。

[天晟新材|公告解读]标题：第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过取消监事会，不再设监事，由董事会审计委员会行使监事会职权；审议通过修订《公司章程》及多项公司治理制度，包括《董事会议事规则》《独立董事制度》等，并制定新的管理制度；审议通过调整独立董事津贴为每人每年10万元（税前）；决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。

[恒生电子|公告解读]标题：恒生电子股份有限公司九届董事会第七次会议决议公告

解读：恒生电子第九届董事会第七次会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。因2022年及2023年股票期权激励计划行权，公司注册资本由1,891,767,475元变更为1,894,734,207元，总股本相应变更。公司将不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止。同时审议通过修订、制定多项公司管理制度的议案，并提请召开2025年第二次临时股东大会。

[昌红科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见

解读：深圳市昌红科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划的调整及授予事项进行了核查。因部分激励对象不再符合条件，首次授予的限制性股票由500.00万股调整至438.47万股，预留部分由20.00万股调整至81.53万股，首次授予激励对象由200人调整至156人。同意以2025年12月5日为首次授予日，向156名激励对象授予438.47万股限制性股票，授予价格为6.83元/股；同时同意向8名激励对象预留授予15.80万股，剩余65.73万股将在12个月内完成授予。

[昌红科技|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：深圳市昌红科技股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过多项议案。公司调整2025年限制性股票激励计划，首次授予的激励对象由200人调整为156人，首次授予的限制性股票由500.00万股调整为438.47万股，61.53万股调整至预留部分。公司确定2025年12月5日为首次授予日，向156名激励对象授予438.47万股限制性股票，授予价格为6.83元/股。同时，向8名激励对象预留授予第一批次限制性股票15.80万股，授予价格相同。董事会决定不向下修正“昌红转债”转股价格，并在未来四个月内如触发修正条款亦不提出修正方案。

[京基智农|公告解读]标题：第十一届董事会第十一次临时会议决议公告

解读：2025年12月5日，京基智农召开第十一届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》《关于开展融资租赁业务暨提供担保的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。两项担保相关议案均需提交公司股东会审议。会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。会议由董事长陈家荣主持，部分高管列席。

[依顿电子|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：广东依顿电子科技股份有限公司于2025年12月5日召开第七届董事会第一次会议，选举李文晗为董事长，李永胜为副董事长。会议审议通过选举董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等议案。李文晗被聘任为公司总经理，何刚、易守彬、蒋茂胜被聘任为副总经理，何刚兼任董事会秘书，易守彬兼任财务负责人，朱洪婷被聘任为证券事务代表。上述事项表决结果均为全票通过。

[泰达股份|公告解读]标题：第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

解读：天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十六次（临时）会议审议通过关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案。泰达控股拟以自有资金10亿元向泰达环保增资，公司放弃优先认缴权。增资后泰达控股持股20.2387%，公司与泰达控股签署《一致行动协议》，仍为泰达环保控股股东。该事项有助于优化公司资本结构，符合生态环保主业发展战略。该议案尚需提交股东会审议。

[天晟新材|公告解读]标题：第六届监事会第十一次会议决议公告

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年12月5日召开，审议通过《关于取消监事会、修订经营范围及并办理工商变更登记的议案》。公司拟不再设监事会及监事，审计委员会将行使监事会职权，原监事职务自然免除，同时修订《公司章程》相关条款，并废止《监事会议事规则》。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

[诺力股份|公告解读]标题：诺力股份2025年第三次临时股东会通知

解读：诺力智能装备股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月15日。本次会议审议《关于新增为旗下控股公司提供担保额度的议案》，不涉及特别决议、中小投资者单独计票及关联股东回避表决。现场会议于14:00在浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股东可于2025年12月16日办理参会登记。

[*ST正平|公告解读]标题：正平股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：正平路桥建设股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订公司多项治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理、关联交易管理、募集资金管理、独立董事工作细则及会计师事务所选聘制度。股权登记日为2025年12月16日，股东可于2025年12月24日办理会议登记。

[依顿电子|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：广东依顿电子科技股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于2026年度日常关联交易预计、银行授信额度、使用自有资金从事金融衍生品交易及现金管理的四项非累积投票议案，以及换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事的两项累积投票议案。会议由董事会召集，董事长主持，表决方式符合相关法律法规及公司章程规定。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的55.8284%。所有议案均获通过，无否决议案。北京市金杜（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[依顿电子|公告解读]标题：北京市金杜(深圳)律师事务所关于广东依顿电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：北京市金杜(深圳)律师事务所出具法律意见书，认为广东依顿电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了2026年度日常关联交易预计、银行授信额度、金融衍生品交易、现金管理及董事会换届选举等议案。

[启明星辰|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

解读：启明星辰信息技术集团股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第五次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点位于北京市海淀区中关村软件园启明星辰大厦公司会议室。股权登记日为2025年12月17日，会议审议包括修订《公司章程》及相关议事规则、关联交易决策制度、募集资金管理制度、对外担保管理办法、独立董事工作制度等议案，以及补选李昕女士为第六届董事会董事的议案。其中，修订《公司章程》的议案为特别决议议案，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。第6项议案将对中小投资者单独计票。

[招商轮船|公告解读]标题：招商轮船关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：招商局能源运输股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》及《关于公司2026年度在招商银行存、贷款业务暨关联交易预计情况的议案》，部分关联股东需回避表决。中小投资者对两项议案单独计票。现场会议地点为深圳市南山区太子湾海纳仓会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

[启明星辰|公告解读]标题：启明星辰第六届监事会第十二次会议决议公告

解读：启明星辰信息技术集团股份有限公司于2025年12月5日召开第六届监事会第十二次会议，会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席李昕女士主持。会议审议通过了《关于修订及相关议事规则的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。修订后的《公司章程》及相关议事规则详见巨潮资讯网。该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商登记手续。