公告解读

[宁德时代|公告解读]标题：《委托理财管理制度》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定了委托理财管理制度，规范公司及下属子公司使用闲置自有资金、闲置募集资金和超募资金进行委托理财的行为。制度明确委托理财范围包括银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划等，但不得投资股票及其衍生品、证券投资基金等高风险产品。制度规定了董事会和股东会的审批权限，要求使用募集资金理财需满足安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺等条件，并明确了信息披露、风险控制、财务核算及内部监督机制。

[宁德时代|公告解读]标题：《关联（连）交易管理制度》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联（连）交易的类型、关联（连）人范围、关联交易的审议程序及信息披露要求。制度依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《香港上市规则》等法律法规制定，规范公司与关联方之间的交易行为，确保交易的公允性，防范利益输送，保护公司及股东合法权益。制度涵盖关联交易的定义、原则、董事会与股东会审议程序、表决回避机制及信息披露内容与流程。

[宁德时代|公告解读]标题：《对外担保管理制度》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司及控股子公司的对外担保行为需经董事会或股东会批准。制度规定了担保审批权限、反担保要求、被担保对象的资信审查、持续风险监控及信息披露义务。对外担保事项须提交董事会审议，特定重大担保还需股东会批准，并对为关联方提供担保设置了回避表决机制。

[宁德时代|公告解读]标题：《内幕信息知情人登记备案管理制度》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，确保信息披露的公平公正。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定在内幕信息依法披露前，需填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并在规定时间内向证券交易所报送。公司董事会负责档案的真实、准确、完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务。对于违反制度的行为，公司将进行问责并追究法律责任。

[宁德时代|公告解读]标题：《套期保值业务内部控制及风险管理制度》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定套期保值业务内部控制及风险管理制度，规范公司及子公司的金融衍生品和商品期货套期保值业务。制度明确套期保值业务应以规避汇率、利率和商品价格风险为目的，禁止投机交易，限定交易品种与风险敞口相匹配。规定业务须经董事会或股东会审批，设立套期保值领导小组、工作小组和风控小组，明确各组织职责。要求定期报告业务情况，加强信息披露和档案管理，设定风险控制措施和止损机制，确保业务合规、审慎、安全、有效开展。

[宁德时代|公告解读]标题：《募集资金管理制度》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、管理和监督。募集资金需专户存储，不得用于财务性投资或高风险投资，使用须与公开披露文件承诺一致。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，董事会需每半年核查项目进展并披露专项报告。超募资金、节余资金使用及变更用途等事项需履行相应审议程序并公告。

[宁德时代|公告解读]标题：《货币资金管理制度》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定货币资金管理制度，旨在加强货币资金控制与管理，完善内控体系，提高资金使用效率，防范财务风险。制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司和分公司。明确货币资金业务的不相容岗位分离原则，规定支付申请、审批、资金调配和支付办理流程。禁止向控股股东及其他关联方提供委托贷款、代偿债务等行为。强调现金、银行存款及其他货币资金的管理控制，要求定期盘点、对账，确保账实相符。制度自股东会审议通过新的公司章程之日起生效。

[宁德时代|公告解读]标题：《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了股份管理的适用范围、禁止交易情形、信息申报与披露要求等内容。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，规范了董事、高级管理人员买卖公司股票的行为，包括禁止在敏感期交易、短线交易收益归公司等规定，并要求及时申报个人信息和股份变动情况。

[宁德时代|公告解读]标题：《内部审计制度》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。审计部独立运作，对内部控制、财务信息、经营活动等进行监督，定期向审计委员会报告。制度强调对对外投资、关联交易、募集资金使用等高风险领域的审计，并要求每年提交内部控制评价报告。审计部发现重大缺陷需及时上报董事会或审计委员会。

[宁德时代|公告解读]标题：《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司章程于2025年12月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员规定、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及关联交易审议权限等内容。章程明确了公司注册资本、股份结构、股东会和董事会的议事规则，以及利润分配、内部控制、审计等治理机制。

[宁德时代|公告解读]标题：《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定了防范控股股东及其关联方资金占用制度，明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等方式将资金提供给控股股东及其关联方使用。公司要求严格执行关联交易决策程序，定期检查与控股股东及其关联方的非经营性资金往来情况。若发生资金占用情形，董事会应采取措施要求纠正，并可对控股股东所持股份‘占用即冻结’，依法追究责任。

[宁德时代|公告解读]标题：关于宁德时代新能源科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分已获授但尚未行权的股票期权的法律意见书

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。因1名激励对象离职，其已获授但尚未行权的1,592份股票期权将被注销；另有3名激励对象在第三个行权期届满前未行权，其合计812份股票期权亦将被注销。本次合计拟注销股票期权2,404份。本次注销已获得必要批准，符合相关法律法规及公司激励计划规定。

[宁德时代|公告解读]标题：《对外捐赠管理制度》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定对外捐赠管理制度，明确对外捐赠应遵循合法合规、自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信原则。捐赠范围包括公益性、救济性和其他社会公共福利事业捐赠，受益人须为公益性团体或困难群体。捐赠财产限于现金和实物资产，主要固定资产、股权、债权等不得用于捐赠。对外捐赠按金额分级审批，超过最近一期经审计净利润绝对值1%由董事会批准，超5%由股东会批准。制度自董事会审议通过并经股东会批准后生效。

[獐子岛|公告解读]标题：关于放弃参股公司优先购买权的公告

解读：獐子岛集团股份有限公司持有云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司18%股权。阿穆尔公司现股东石振宇、石振广拟将其合计持有的51%股权转让给YS Technology Holdings Limited，公司拟放弃该股权转让的优先购买权。本次股权转让后，公司持股比例不变，仍为18%，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。公司认为此次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

[宁德时代|公告解读]标题：《信息披露管理制度》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在保障公司信息披露的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性、公平性、简明清晰和通俗易懂，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》《香港上市规则》等法律法规及公司章程制定。信息披露内容包括定期报告、临时报告、董事会及股东会决议、交易与关联交易等重大信息。公司董事长为信息披露首要责任人，董事会办公室负责信息披露事务管理。信息披露采用直通披露与非直通披露方式，须通过交易所技术平台及指定媒体发布。制度还明确了信息披露的暂缓与豁免条件、内部审批程序及违规责任。

[宁德时代|公告解读]标题：《累积投票制实施细则》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定累积投票制实施细则，旨在完善法人治理结构，规范董事选举，保障股东权利。细则适用于公司股东大会选举两名以上董事的情形，包括独立董事和非独立董事，采用累积投票制，股东所持每一股份拥有与应选人数相同的表决权，可集中或分散使用。选举独立董事和非独立董事分别进行，投票数等于持股数乘以应选人数。候选人按得票多少确定当选，若得票相同且影响应选名额，需再次投票。董事会负责解释本细则，经董事会审议通过并提交股东大会批准后生效。

[佳华科技|公告解读]标题：董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

解读：罗克佳华科技集团股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买数盾信息科技股份有限公司90%股份，并募集配套资金。公司已就本次交易采取保密措施，完成内幕信息知情人登记，编制交易进程备忘录，并于2025年11月24日起停牌，后申请继续停牌。公司董事会审议通过本次交易预案及相关议案，已与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。董事会认为本次交易已履行现阶段必需的法定程序，程序完备、合法、有效，提交的法律文件真实、准确、完整。

[佳华科技|公告解读]标题：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

解读：罗克佳华科技集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买数盾信息科技股份有限公司90%股权，并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，因标的资产初步预估达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的标准。本次交易预计构成关联交易，因部分交易对方及其一致行动人持股比例预计将超过公司总股本的5%。本次交易不构成重组上市，因公司实际控制人未发生变更，控股股东仍为上海百昱信息技术有限公司，实际控制人仍为李玮、王倩夫妇。

[佳华科技|公告解读]标题：罗克佳华科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）

解读：佳华科技拟通过发行股份及支付现金方式，向朱云等49名交易对方购买数盾科技90%股份，并募集配套资金。本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市。标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定。本次交易有助于上市公司与标的公司在业务、技术、客户等方面产生协同效应，提升综合服务能力。本次交易尚需履行多项审批程序。

[佳华科技|公告解读]标题：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的公告

解读：罗克佳华科技集团股份有限公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司股票自2025年11月24日起停牌。2025年12月5日，公司召开董事会及监事会会议，审议通过本次交易预案及相关议案。本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会。经申请，公司股票将于2025年12月8日开市起复牌。本次交易尚需履行多项审批程序，包括董事会再次审议、股东大会审议、上交所审核及证监会注册等。