公告解读

[宁德时代|公告解读]标题：关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的公告

解读：宁德时代因H股发行及股票期权行权等事项，总股本由4,403,394,911股增至4,563,608,365股，注册资本相应变更。公司召开董事会审议通过修订公司章程及附件议案，调整公司治理架构，废止监事会议事规则，并对股东会、董事会相关条款进行更新。上述事项尚需提交股东会特别决议审议。

[宁德时代|公告解读]标题：关于董事辞职及选举非独立董事的公告

解读：宁德时代董事赵丰刚因公司治理结构调整申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务，辞职自2025年12月5日起生效，其仍担任公司研发体系联席总裁、工程制造体系联席总裁。公司第四届董事会第十次会议提名吴映明为非独立董事候选人，并补选其为战略委员会委员，任期至第四届董事会届满。该任命尚需股东大会审议通过。

[宁德时代|公告解读]标题：《重大信息内部报告制度》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息内部报告管理，确保及时、公平披露对公司股权估值及生产经营有较大影响的信息。制度适用于公司董事、高级管理人员及控股、参股公司相关人员，明确了重大事项范围，包括董事会决议、诉讼仲裁、利润分配、股权变动、重大风险情形等。相关人员需及时向董事会和董事会办公室报告重大信息，并以书面形式提交相关文件。制度还规定了信息报告程序、责任追究及保密要求。

[宁德时代|公告解读]标题：关于2025年度新增对子公司担保额度的公告

解读：宁德时代于2025年12月5日召开董事会，审议通过2025年度新增对子公司担保额度的议案。在原有担保额度基础上，公司及控股子公司拟新增不超过20亿元人民币、1.5亿欧元或其他等值币种的担保额度，用于满足子公司业务发展资金需求。本次新增担保对象为全资子公司东营时代、罗源时代及控股子公司CSE，担保方式包括保证、抵押、质押等。该事项尚需提交公司股东会审议。

[宁德时代|公告解读]标题：《宁德时代新能源科技股份有限公司股东会议事规则》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、会议召集、提案、表决和决议等内容。股东会是公司的权力机构，负责选举董事、审议批准利润分配方案、修改公司章程等重大事项。规则还规定了年度股东会和临时股东会的召开条件与程序，以及股东提案权、表决权行使方式。涉及重大交易、对外担保、关联交易等事项需经股东会审议。公司召开股东会应由董事会召集，特定情况下审计委员会或股东可自行召集。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。

[宁德时代|公告解读]标题：《宁德时代新能源科技股份有限公司董事会议事规则》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会为公司经营管理决策机构，对股东会负责。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长、联席董事长及副董事长。董事任期三年，可连选连任。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等重大事项决策。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开四次。董事会决议须经全体董事过半数同意，关联交易等事项需关联董事回避表决。

[宁德时代|公告解读]标题：《独立董事工作制度》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司存在利害关系，且至少三名，占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。

[宁德时代|公告解读]标题：《董事会审计委员会工作细则》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名非执行董事组成，其中独立董事不少于两名，且至少一名具备会计或财务管理专长。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、审阅财务报告、监督财务申报制度及内部控制体系，并对财务信息真实性、准确性、完整性提出意见。审计委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每季度至少召开一次。公司应在年度报告中披露审计委员会履职情况。

[宁德时代|公告解读]标题：《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会下设机构，由三名委员组成，其中至少两名为独立董事，并需包含不同性别的董事。委员会负责研究并建议董事及高级管理人员人选、选择标准和程序，审核独立董事独立性，制定董事会多元化政策，并对董事会规模、构成及继任计划提出建议。委员会每年至少召开一次定期会议，会议决议须经全体委员过半数通过。公司应为其履职提供支持与保障。

[宁德时代|公告解读]标题：《总经理工作细则》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确公司经理机构的组成、职责权限及工作制度。细则规定总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监，并决定其他管理人员任免。副总经理协助总经理工作，财务总监负责财务管理与监督。公司实行总经理办公会议制度，重大事项由总经理决策。总经理在资产交易、关联交易、借款等方面有明确审批权限，并须定期向董事会报告工作。

[宁德时代|公告解读]标题：《董事会秘书工作细则》（2025年12月修订）

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及工作细则。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并需具备财务、管理、法律专业知识和相关资格证书。公司应为董事会秘书履职提供便利，董事会秘书在离职或解聘时需报告并公告，空缺期间由指定人员代行职责。

[宁德时代|公告解读]标题：关于2025年度新增外汇套期保值额度的公告

解读：宁德时代于2025年12月5日召开董事会，审议通过新增2025年度外汇套期保值业务额度的议案。交易保证金和权利金上限由不超过人民币145亿元调整为不超过170亿元，任一交易日持有的最高合约价值由不超过1,570亿元调整为不超过2,000亿元。商品套期保值额度保持不变。调整后，公司2025年度外汇和商品套期保值合计保证金上限为410亿元，最高合约价值合计不超过2,600亿元。该额度自董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开期间有效，可循环使用。董事会、监事会及审计委员会均认为本次调整符合公司实际需求，有利于规避汇率、利率波动风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

[香农芯创|公告解读]标题：独立董事专门会议制度

解读：香农芯创科技股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确独立董事专门会议的职责权限、议事规则和运行机制。该制度规定独立董事行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等，需经专门会议审议并通过。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等重大事项也须经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。会议分为定期和临时会议，由过半数独立董事推举召集人主持，会议决议须经全体独立董事过半数同意。公司应为会议提供资料、人员支持及工作条件。

[锦龙股份|公告解读]标题：关于部分债务到期未能清偿的进展公告

解读：广东锦龙发展股份有限公司于2025年10月29日披露，因公司与东莞信托有限公司暂未能就展期合同部分条款达成一致，导致向东莞信托的借款余额137,139.73万元到期未能清偿。2025年12月5日，公司与东莞信托已签署展期合同等相关法律文件，上述借款展期两年，原质押的公司所持中山证券有限责任公司33.88%股权相应展期。

[昭衍新药|公告解读]标题：昭衍新药关于预计2026年度委托理财的公告

解读：北京昭衍新药研究中心股份有限公司于2025年12月5日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于预计2026年度委托理财的议案》。公司拟使用单日最高余额不超过人民币20亿元的闲置自有资金，在2026年1月1日至2026年12月31日期间，择机购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险及以下的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及其他经内部决策程序批准的理财产品。理财资金可在公司及子公司范围内滚动使用。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。该事项不会影响公司正常经营。

[天晟新材|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并形成会议记录。本细则自董事会审议通过之日起实施。

[天晟新材|公告解读]标题：独立董事专门会议制度（2025年12月）

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确独立董事的职责和会议召开程序。该制度规定独立董事专门会议由全体独立董事参加，会议需提前3日通知，紧急情况下可缩短通知时间。两名及以上独立董事提议可召开会议，会议表决实行一人一票记名投票。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议并通过后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经专门会议同意。公司应为会议提供支持并承担相关费用。

[天晟新材|公告解读]标题：独立董事制度（2025年12月）

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及职责。独立董事应具备独立性，不得在公司或其关联企业任职，且与公司无重大业务往来。公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事需对关联交易、承诺变更、公司被收购等事项发表独立意见，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应保障独立董事的知情权和履职条件。

[天晟新材|公告解读]标题：对外担保制度（2025年12月）

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司制定了对外担保制度，明确了对外担保的原则、程序、风险管理及责任。公司对外担保需经董事会或股东会审议，严格控制担保风险，保护投资者权益。制度适用于公司及控股子公司，规定了担保条件、审批权限、信息披露及反担保要求等内容。

[天晟新材|公告解读]标题：独立董事及审计委员会年报工作规程（2025年12月）

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司制定了独立董事及审计委员会在年报编制和披露过程中的工作规程。规程明确了管理层、财务总监、审计委员会与年审注册会计师的沟通机制，要求在年审前后进行多次沟通并形成书面意见。审计委员会需审阅财务报表、评估审计能力与独立性，督促审计进度，并对审计后的财务报告进行表决后提交董事会。独立董事须审查董事会召开程序及相关资料，对年报签署确认意见并对内容真实性负责。各方须遵守保密义务，防止内幕信息泄露。