公告解读

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子公司章程

解读：宁波均胜电子股份有限公司章程于2025年12月5日更新，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责及财务会计制度等内容。公司注册资本为1,550,770,563元，股本结构为A股1,395,670,563股，H股155,100,000股。章程规定了股份发行、增减、回购、转让等事项的程序与限制，并对股东会、董事会的召集、提案、表决等机制作出详细规范。公司实施积极利润分配政策，优先采取现金分红，原则上每年现金分红比例不低于当年可分配利润的30%。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司独立董事制度

解读：红塔证券股份有限公司修订了独立董事制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在利害关系。董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法

解读：宁波均胜电子股份有限公司制定《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》，明确禁止控股股东及关联方通过关联交易、垫付费用、拆借资金、代偿债务等方式占用公司资金。公司董事长为防范资金占用第一责任人，董事会负责审议关联交易事项，财务部和审计部定期检查资金往来情况。发生资金占用时，公司可采取司法冻结、法律诉讼等措施。办法还规定了责任追究机制，并要求在定期报告中披露资金占用情况。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司内幕信息知情人登记和外部信息报送管理办法

解读：红塔证券股份有限公司制定了内幕信息知情人登记和外部信息报送管理办法，旨在加强内幕信息管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益。办法明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案的登记、备案、保存要求，以及重大事项进程备忘录的制作。公司董事会秘书负责内幕信息知情人的登记报送，董事长为责任人。同时规定了外部信息报送的审批流程和保密义务，要求相关方签署保密承诺书。对违反规定的行为，公司将追究责任，涉嫌犯罪的将移交司法机关。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子董事会审计委员会工作细则

解读：宁波均胜电子股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使监事会职权。委员会由三名非高管董事组成，其中两名独立董事，至少一名具备会计专业资格或财务管理专长。细则规定了委员会的职责权限、会议制度、信息披露等内容，要求定期召开会议，审议财务报告、聘任审计机构等事项，并向董事会报告工作。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子投资者关系管理制度

解读：宁波均胜电子股份有限公司为规范投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，促进公司治理完善和投资者权益保护，依据相关法律法规及公司章程制定了《投资者关系管理制度》。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、工作内容与方式，规定了公司应通过信息披露、股东权利行使、互动交流等方式增进投资者对公司了解。公司设立董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门，建立多渠道沟通机制，包括官网、新媒体平台、投资者说明会、路演等。制度还要求妥善处理投资者诉求，严格防范未公开信息泄露，并建立档案保存机制，确保投资者关系管理活动合规、平等、诚信开展。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子募集资金管理规定

解读：宁波均胜电子股份有限公司制定募集资金管理规定，明确募集资金应专款专用，存放于董事会批准的专项账户，实行三方监管协议。募集资金使用须符合主营业务方向，禁止用于财务性投资或变相改变用途。公司应对闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金，需经董事会审议并披露。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等事项均需履行相应决策程序和信息披露义务。保荐人或独立财务顾问需对募集资金存放与使用情况进行持续督导。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司董事会提名及薪酬委员会议事规则

解读：红塔证券股份有限公司董事会提名及薪酬委员会议事规则经2025年12月5日第八届董事会第六次会议审议通过第六次修订。该规则明确了委员会的职责权限、人员组成、会议规则及运行保障等内容，旨在健全公司董事及高级管理人员的提名和薪酬管理制度，完善公司治理结构。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子期货和衍生品交易管理制度

解读：宁波均胜电子股份有限公司制定《期货和衍生品交易管理制度》，规范公司及控股子公司期货和衍生品交易行为，明确交易原则为合法、审慎、安全、有效，仅限于与生产经营相关的套期保值，禁止以投机为目的的交易。制度规定了交易品种、审批权限、信息披露、风险管控、信息隔离等内容，要求董事会或股东会审议相关交易事项，并对重大交易进行披露。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子董事会议事规则

解读：宁波均胜电子股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则涵盖董事会定期会议与临时会议的召开、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决程序等内容。董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会依章程履行职责。会议需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。董事应对关联交易等情形回避表决。会议记录、决议执行及档案保存均有明确规定。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司募集资金管理办法

解读：红塔证券股份有限公司修订了募集资金管理办法，规范股权和债券募集资金的管理和使用。办法明确募集资金应专户存储，不得擅自改变用途，强调信息披露要求。股权类募集资金使用需经董事会或股东大会审议，并由保荐机构发表意见。债券类募集资金用途变更需经债券持有人会议决议。公司应定期披露募集资金使用情况，接受保荐机构和会计师事务所的监督与核查。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子总裁工作细则

解读：宁波均胜电子股份有限公司发布《总裁工作细则》，明确总裁等经理层人员的任免、职权、职责及办公会议制度。总裁由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。总裁主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副总裁等高管。董事会授权总裁决定一定限额内的资产处置、对外投资、关联交易等事项。总裁须定期向董事会报告经营情况，重大问题应及时向董事长报告。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子董事会战略与ESG委员会工作细则

解读：宁波均胜电子股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和ESG相关政策进行研究并提出建议。委员会由七名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。委员会下设投资评审小组和ESG工作小组，分别负责重大投资项目初审和ESG相关事宜的推进与监督。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。涉及利害关系的委员需回避表决。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司投资者关系管理办法

解读：红塔证券股份有限公司修订了投资者关系管理办法，明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过信息披露、股东权利行使、互动交流和诉求处理等方式加强与投资者沟通，提升公司治理水平。办法规定了沟通内容、方式渠道、组织职责及禁止行为，并要求建立投资者关系管理档案，保存期限不少于三年。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理办法

解读：红塔证券股份有限公司制定了董事履职考核与薪酬管理办法，经股东大会审议通过并修订。办法适用于非独立董事和独立董事，由董事会组织实施考核。董事薪酬与公司效益、工作目标及市场水平挂钩，遵循责权利结合、公开公正等原则。不在公司兼任职务的董事领取年度津贴。年度考核内容包括勤勉程度、履职能力、合规与风险管理等情况。存在重大违规、被监管处罚或决策失误造成重大损失的，董事会可决定减少或停止发放薪酬。相关决议需回避表决。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法

解读：宁波均胜电子股份有限公司发布《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》，对董事和高级管理人员持有公司股份的买卖、转让、信息披露、内幕交易防范等方面作出具体规定。明确股份转让的禁止情形、窗口期买卖限制、减持预披露要求及短线交易收益归公司等规定，并要求相关人员在交易前提交问询函并取得董事会确认。办法依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港上市规则》等制定，自董事会通过之日起实施。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子独立董事制度

解读：宁波均胜电子股份有限公司为完善法人治理结构，制定独立董事制度，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职责。独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司独立董事人数不少于三人且不低于董事会成员三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并提交年度述职报告。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子股东会议事规则

解读：宁波均胜电子股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集程序、表决方式及决议内容需符合法律法规及公司章程规定。公司应保障股东依法行使权利，股东会决议应及时公告，并由律师出具法律意见。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子会计师事务所选聘制度

解读：宁波均胜电子股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得提前聘用。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，需发布选聘文件并公示结果。评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。聘期内审计费用可合理调整，变动超20%需披露原因。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年须轮换。公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司对外投资管理办法

解读：红塔证券股份有限公司制定了《对外投资管理办法》，规范公司对外长期股权投资及其他投资行为，明确股东会、董事会为对外投资决策机构，按权限审批投资事项。总裁负责组织实施，资金财务部负责投资效益评估和资金筹措，稽核审计部开展审计监督。公司需向被投资企业派出董事等管理人员，确保投资保值增值，并要求被投资企业财务政策与公司保持一致，定期报送财务报表。涉及关联交易的，按相关规定执行。