公告解读

[昌红科技|公告解读]标题：北京博星证券投资顾问有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的独立财务顾问报告

解读：深圳市昌红科技股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，对2025年限制性股票激励计划进行调整并实施首次及预留部分授予。首次授予激励对象156人，授予数量438.47万股，授予价格6.83元/股；预留授予第一批次8人，数量15.80万股。公司层面业绩考核以2026年至2028年营业收入或净利润累计值为指标，分三个归属期进行归属。公司及激励对象均未发生不得授予的情形，授予条件已成就。

[昌红科技|公告解读]标题：广东信达律师事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书

解读：深圳市昌红科技股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项。因部分人员不再符合激励对象条件，首次授予的限制性股票由500万股调整为438.47万股，预留部分由20万股调整为81.53万股，首次授予对象由200人调整为156人。公司确定2025年12月5日为首次及预留（第一批次）授予日，授予价格为6.83元/股，向156名激励对象授予438.47万股，向8名激励对象授予15.80万股预留股份。董事会认为授予条件已满足。

[天晟新材|公告解读]标题：总裁工作细则（2025年12月）

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司发布《总裁工作细则》，明确公司总裁、执行总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员的任职期限、职责权限及行为规范。总裁由董事会聘任，每届任期三年，可连任，负责组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘高管人员，并决定其他管理人员的任免。细则还规定了总裁办公会的召开程序、报告制度、绩效评价与激励约束机制等内容，强调总裁人员应忠实勤勉履职，避免利益冲突，定期向董事会报告工作。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

解读：上海盛剑科技股份有限公司于2025年12月4日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案。公司将不再设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》中“股东大会”统一修改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关内容，并对股东会职权、董事会构成、独立董事制度、审计委员会职责等进行调整。相关修订尚需提交股东大会审议。

[香农芯创|公告解读]标题：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度

解读：香农芯创科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，明确了股份转让限制、买卖窗口期禁止、年度可转让额度计算、信息披露要求等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，适用对象包括公司董事、高级管理人员及相关自然人、法人或其他组织。明确禁止在定期报告披露前、重大事项影响期间等时段买卖股票，且买入后6个月内不得卖出，卖出后6个月内不得买入。相关人员需及时申报信息并披露持股变动情况，违规所得归公司所有。

[香农芯创|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：香农芯创科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的定义、关联方的认定标准及关联交易的决策程序。制度规定了关联交易应遵循公平、公正、公开原则，涉及关联董事和关联股东的表决应回避。对于不同金额的关联交易，设定了董事会或股东会审议的标准，特别是金额超过3000万元且占净资产绝对值5%以上的交易需提交股东会审议。同时，制度还规定了关联交易的定价原则、信息披露要求及文件保存期限等内容。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子内幕信息知情人登记管理制度

解读：宁波均胜电子股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息的保密责任、登记备案要求及档案管理流程。制度适用于公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及相关中介机构等知情人。公司董事会负责制度实施，董事会秘书负责日常管理，要求在重大事项披露后5个交易日内报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至上海证券交易所。对违反规定的行为将进行责任追究。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司对外担保管理办法

解读：红塔证券股份有限公司修订《对外担保管理办法》，明确公司不得为除全资子公司以外的主体及股东、实际控制人及其关联方提供担保。对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会审议批准。公司对全资子公司提供担保可预计年度担保额度并提交股东会审议。担保事项由资金财务部牵头审核并跟踪管理，需履行信息披露义务。独立董事应在年度报告中对担保情况发表独立意见。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司关联交易管理制度

解读：红塔证券股份有限公司修订了关联交易管理制度，明确了关联人和关联交易的定义，规范了关联交易的决策权限、审议程序及信息披露要求。制度强调关联交易应遵循合法、公允、合理原则，禁止利用关联交易损害公司利益。对重大关联交易设定了董事会和股东会审议标准，并规定了豁免情形。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则

解读：红塔证券股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会议事规则》第五次修订版，明确了审计委员会的组成、职责权限、会议规则及运行保障等内容。审计委员会由5名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、审议重大事项并提交董事会决策。委员会每季度至少召开一次会议，对财务报告、会计师事务所聘用、会计政策变更等事项进行审核，并履行关联交易控制、合规管理、风险管理等监督职责。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司章程

解读：红塔证券股份有限公司章程经2025年第五次临时股东大会审议通过，完成第七次修订。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的职责与议事规则，涵盖财务会计、利润分配、内部控制、信息披露、合并分立、解散清算等内容。公司章程修订涉及公司治理结构、董事会议事规则、独立董事职责、股权管理、利润分配政策等方面，进一步完善公司治理机制。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子独立董事专门会议制度

解读：宁波均胜电子股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，维护公司及股东利益。制度明确了独立董事专门会议的职责，包括审议独立董事行使特别职权事项、关联交易、承诺变更、收购应对措施等。会议应由过半数独立董事出席，表决实行一人一票，会议记录需签字确认并保存至少十年。公司应提供必要工作条件和支持，并承担相关费用。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司重大信息内部报告管理办法

解读：红塔证券股份有限公司制定了《重大信息内部报告管理办法》，明确了重大信息的范围、报告义务人、报告程序及责任。该办法适用于公司及子公司、控股股东、实际控制人等，规定在发生可能影响股价的重大事项时，相关责任人需及时向董事会办公室报告。重大信息包括交易事项、关联交易、诉讼仲裁、资产变动、董监高变动等。报告义务人须确保信息真实、准确、完整、及时，未及时上报将被问责。办法经公司董事会审议通过并施行。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司股东会议事规则

解读：红塔证券股份有限公司股东会议事规则经2025年12月5日公司2025年第五次临时股东大会审议通过，完成第七次修订。该规则依据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》及公司章程制定，旨在规范股东会组织和行为，提高议事效率，保障股东合法权益。规则明确了股东会的召集、提案、通知、会议召开、表决程序、决议执行、会议记录等内容，并规定了股东会的职权范围及会议纪律等事项。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子关联交易管理办法

解读：宁波均胜电子股份有限公司发布《关联交易管理办法》，明确关联交易的管理原则、关联人及关联交易的认定标准、报备程序、披露与决策流程、定价原则及日常关联交易的特别规定。办法强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，确保定价公允、程序合规、信息披露规范。公司董事会下设审计委员会负责关联交易控制，财务部和董事会办公室为直接责任部门。办法还规定了关联董事和关联股东的回避表决机制，并明确了可豁免审议和披露的情形。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司董事会议事规则

解读：红塔证券股份有限公司董事会审议通过了《董事会议事规则》的第十四次修订，明确了董事会的职权、组成、会议召开方式、议事程序及决议执行等内容。董事会由13至15名董事组成，设董事长1人，独立董事5人，职工董事1人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、风险管理等多项职权。会议分为定期和临时会议，可采取现场、视频、电话或通讯表决方式召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法

解读：红塔证券股份有限公司修订了董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法，明确了适用对象、股份管理原则、交易禁止与限制、交易操作流程、信息申报与披露要求以及违规处罚等内容。办法依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规范董事和高级管理人员持股行为，强化信息披露义务，防范内幕交易和违规减持。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子信息披露事务管理制度

解读：宁波均胜电子股份有限公司制定信息披露事务管理制度，明确公司信息披露的范围、程序和责任主体。制度适用于公司及子公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东等相关主体。公司应披露的信息包括定期报告和临时报告，其中A股定期报告为年度报告、半年度报告和季度报告，H股定期报告包括年度报告、中期报告及业绩公告等。临时报告涵盖董事会、股东会决议、重大交易、关联交易及其他重大事件。制度规定了信息披露的编制、审核、披露流程及违规处理机制。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子内部审计制度

解读：宁波均胜电子股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计的宗旨、权限及职责，强化内部控制、风险管理与财务信息监督。制度规定公司设立内审部，对审计委员会负责，定期开展内部控制审计、专项核查审计及运营专项审计。内审部需每年提交审计计划与工作报告，发现重大缺陷应及时报告。董事会负责内部控制制度的建立与有效实施，审计委员会负责监督评估内外部审计工作。公司须披露内部控制评价报告及审计报告。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则

解读：宁波均胜电子股份有限公司制定董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。委员会由至少三名董事组成，多数为独立董事，负责研究董事及高级管理人员的选择标准、考核标准及薪酬政策，审核股权激励计划，对董事会负责。细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归公司董事会。