公告解读

[昭衍新药|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于昭衍新药2025年第二次临时股东大会的法律意见

解读：北京昭衍新药研究中心股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于取消监事会并修改的议案》《关于修订公司治理制度的议案》及选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案。现场会议由董事长冯宇霞主持，出席股东及代理人共497人，代表有表决权股份219,538,389股，占公司股份总数的29.2922%。各项议案均获通过，表决程序合法有效。

[昭衍新药|公告解读]标题：昭衍新药2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：北京昭衍新药研究中心股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修改《公司章程》的议案、修订多项公司治理制度的议案，以及选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案。会议由董事会召集，董事长冯宇霞主持，出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的29.4218%。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得出席会议有效表决权股份总数2/3以上同意，普通决议议案获得1/2以上同意。北京市天元律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果有效。

[獐子岛|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：獐子岛集团股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日10:00-11:00，网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年12月16日。会议审议《关于放弃参股公司优先购买权的议案》，采用现场投票与网络投票相结合方式，对中小投资者单独计票。登记时间为2025年12月17日，地点为大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼投资证券部。

[东方锆业|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

解读：广东东方锆业科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议地点位于汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼。股权登记日为2025年12月16日。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事、修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度等议案。其中，非独立董事和独立董事选举采用累积投票制，修订《公司章程》需经特别决议通过。中小投资者表决结果将单独计票。

[昭衍新药|公告解读]标题：H股公告：关联交易Biorichland租赁（2025年续期）协议

解读：北京昭衍新藥研究中心股份有限公司於2025年12月5日與Biorichland訂立Biorichland租賃（2025年續期）協議，將位於美國加州Richmond的租賃物業租期延長至2028年12月31日。租賃場所租期三年，設備租期兩年，租金按年遞增3%。交易構成關連交易，因馮女士及周先生為公司主要股東且與Biorichland存在聯繫關係。根據香港上市規則第十四A章，本次交易需履行申報及公告義務，但獲豁免獨立股東批准。

[昭衍新药|公告解读]标题：昭衍新药关于预计2026年度与舒泰神日常关联交易的公告

解读：北京昭衍新药研究中心股份有限公司于2025年12月5日召开第五届董事会第一次会议，审议通过预计2026年度与舒泰神及其子公司发生日常关联交易，预计交易金额为4,700万元，占同类业务比例不超过10%。交易内容为提供非临床服务、临床服务等医药研发外包服务，定价遵循市场原则。公司与舒泰神同受冯宇霞、周志文实际控制，构成关联方。该交易未损害公司及非关联股东利益，不影响公司独立性。

[昭衍新药|公告解读]标题：昭衍新药关于预计2026年度与生仝智能关联交易的公告

解读：北京昭衍新药研究中心股份有限公司预计在2026年度与关联方生仝智能科技（北京）有限公司开展关联交易，由生仝智能及其子公司向公司及子公司提供生产经营数智化相关的软件开发、自控开发、系统集成服务与技术服务，服务期限为2026年1月1日至2026年12月31日，交易金额不超过1,650万元。此次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。公司已召开独立董事专门会议及董事会审议通过该事项，关联董事已回避表决。过去12个月内公司与生仝智能同类交易金额为993.18万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

[东方锆业|公告解读]标题：第八届董事会第二十六次会议决议公告

解读：广东东方锆业科技股份有限公司于2025年12月5日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名申庆飞、冯立明、甘学贤为第九届董事会非独立董事候选人，提名石勇、刘家祥、丁浩为独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于修订及其附件的议案》以及多项公司治理制度的修订与制定议案，并决定召开2025年第五次临时股东大会。

[昭衍新药|公告解读]标题：昭衍新药关于选举职工代表董事的公告

解读：北京昭衍新药研究中心股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第一次工会委员会，选举李叶女士为公司职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满。李叶女士现任公司人力资源部总监，曾任职工代表监事等职务，持有公司A股股份100,481股，具备董事任职资格。本次选举后，第五届董事会由10名成员组成，包括5名非独立董事、4名独立董事及1名职工代表董事，其中兼任高级管理人员和职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

[昌红科技|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

解读：深圳市昌红科技股份有限公司公布2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，共计156人。其中，徐燕平、罗红志、刘力分别获授50万股，占首次授予总量的11.40%，均为董事或高级管理人员；核心员工Mo Zhu获授2万股；其他152名核心员工合计获授286.47万股，占首次授予总量的65.33%。首次授予总量为438.47万股，占公司总股本的0.82%。数据以2025年9月30日总股本532,508,827股为基础计算。

[天晟新材|公告解读]标题：突发事件处理制度（2025年12月）

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司制定突发事件处理制度，明确突发事件包括治理类、经营类、政策环境类和信息类四大类，涵盖公司治理、经营风险、政策变化及信息传播等方面。公司设立应急小组，由董事长任组长，负责统一领导和组织应对。制度强调预防为主，建立预警机制，规范信息报送和披露流程，并明确应急处置措施、保障机制及事后评估整改要求。对应急管理中表现突出或失职的人员实行奖惩制度。

[天晟新材|公告解读]标题：内部审计管理制度（2025年12月）

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确了内部审计的组织架构、职责权限、审计对象、工作程序及档案管理等内容。制度规定内部审计部对董事会负责，定期向审计委员会报告工作，重点检查内部控制、财务信息、反舞弊机制等，并对重大事项实施情况进行检查。公司需保障审计独立性，相关部门应配合审计工作。审计结果可形成审计意见书或审计决定，异议方可向审计委员会申请复审。制度还规定了审计档案管理和违规处罚措施。

[天晟新材|公告解读]标题：募集资金管理办法（2025年12月）

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存放、管理、使用及监督。募集资金应专款专用，存放于董事会批准的专项账户，公司需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用须符合承诺用途，不得用于财务性投资或高风险投资。公司应对募投项目进展定期核查，披露募集资金存放与使用情况，并接受保荐机构和会计师事务所的监督与核查。

[天晟新材|公告解读]标题：投资者权益保护制度（2025年12月）

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司制定了投资者权益保护制度，旨在保障投资者依法享有获取公司信息、资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。制度明确了股东查阅复制公司文件的权利、信息披露要求、利润分配政策、股东会召开及提案程序、独立董事职责以及投资者关系活动管理等内容。公司指定巨潮资讯网等为信息披露媒体，并规定了重大事件的披露义务。

[天晟新材|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年12月）

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司制定了《外部信息使用人管理制度》，旨在加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理。制度明确了信息范围、保密义务、对外报送的管控要求，规定了外部单位在使用公司未公开重大信息时的保密责任及禁止行为。若因泄密导致公司损失，公司将依法追究责任。制度还要求依法报送信息时需登记内幕信息知情人，并提醒相关方履行保密义务。

[天晟新材|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年12月）

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司制定了委托理财管理制度，规范公司及控股子公司的委托理财行为，确保资金安全，防范投资风险。制度明确委托理财的定义、合作机构选择、审批权限、信息披露要求等内容。公司需以自有或闲置募集资金进行理财，且不得影响募投项目正常进行。财务部负责实施和管理，内部审计部定期监督审计。发生理财产品无法收回、提前终止等情形时应及时披露。

[天晟新材|公告解读]标题：信息披露制度（2025年12月）

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司制定了信息披露制度，明确了公司及董事、监事、高级管理人员等相关主体的信息披露义务。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用范围包括公司董事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东等。信息披露内容包括定期报告（年度、半年度、季度报告）和临时报告，重大事件需及时披露。公司应真实、准确、完整地披露信息，不得有虚假记载或重大遗漏。董事会秘书负责组织信息披露事务，董事长为制度实施第一责任人。制度还规定了信息保密、媒体发布、档案管理及违规追责等内容。

[昌红科技|公告解读]标题：关于预留授予（第一批次）限制性股票的公告

解读：深圳市昌红科技股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，决定实施2025年限制性股票激励计划的预留授予（第一批次）。本次授予日为2025年12月5日，授予8名核心员工限制性股票15.80万股，授予价格为6.83元/股。股票来源为公司自二级市场回购和/或定向增发A股普通股。归属安排分为三期，分别在预留授予日起12个月、24个月、36个月后归属，归属比例分别为40%、30%、30%。公司层面业绩考核以2026年至2028年营业收入和净利润为指标。本次授予条件已成就，相关审议程序已完成。

[天晟新材|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司在信息披露过程中对于涉及国家秘密或商业秘密的信息，可依法依规暂缓或豁免披露。制度规定了暂缓或豁免披露的适用范围、内部审核程序及登记备案要求。公司需在定期报告公告后十日内向证监局和交易所报送相关登记材料。董事会秘书负责组织协调，董事长最终审批。信息若不再具备保密条件，应及时补充披露。

[天晟新材|公告解读]标题：印章管理办法（2025年12月）

解读：常州天晟新材料集团股份有限公司发布印章管理制度，明确公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务印鉴专用章、部门印章、董事会印章及其他印章的使用范围和管理职责。制度规定印章的刻制、启用、废止、保管和使用流程，要求印章管理遵循‘审用分离、分散保管’原则，严格执行审批和登记手续。涉及对外担保的合同须经董事会或股东会批准后方可盖章。制度自董事会审议通过之日起生效。