公告解读

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子对外担保管理制度

解读：宁波均胜电子股份有限公司制定对外担保管理制度，明确担保行为的管理原则、审批权限及程序。公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会批准。为控股股东、实际控制人提供担保的，应要求提供反担保。董事会应对担保对象的资信状况进行审查，严禁为存在财务造假、债务违约等情况的单位提供担保。所有担保事项须签订书面合同，并履行信息披露义务。

[亚华电子|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：山东亚华电子股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用范围为在公司领取薪酬的非独立董事及高级管理人员，独立董事除外。薪酬体系由基本薪酬、年度绩效薪酬、中长期激励收入、职务津贴和福利收入构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬与考核委员会负责薪酬确定、考核及责任追溯，绩效薪酬与公司经营业绩挂钩，并对财务造假等情况实施薪酬追回。制度经股东会审议通过后生效。

[中国长城|公告解读]标题：中国长城科技集团股份有限公司关联交易管理制度

解读：中国长城科技集团股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的基本原则、关联人范围、回避制度、审议披露要求等内容。制度强调关联交易应遵循诚实信用、公开公平原则，关联董事和股东在审议相关事项时需回避表决。对于达到一定金额标准的关联交易，需经独立董事同意、董事会审议或提交股东大会审议，并及时披露。公司为关联人提供担保的，需经董事会特别决议并通过股东大会审议。

[中国长城|公告解读]标题：中国长城科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作条例

解读：中国长城科技集团股份有限公司发布《董事会审计委员会工作条例》，经2025年12月5日第八届董事会第二十五次会议审议通过。该条例明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责公司财务信息审核、内外部审计监督与协调、内部控制评估等职责。委员会由3-5名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。条例规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及年报工作规程等内容，并要求定期披露履职情况。

[中能电气|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：中能电气股份有限公司章程于二○二五年十二月修订，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、股东会及董事会职权与议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、审计与通知公告等内容。章程规定公司注册资本为55,760.0663万元，股份均为普通股，股东会为公司权力机构，董事会由7名董事组成，设董事长和副董事长，高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。利润分配坚持重视投资者回报与公司可持续发展相结合的原则。

[中能电气|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：中能电气股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等情形的离职程序。明确董事辞职需提交书面报告，公司收到后当日生效，涉及法定代表人的应在30日内确定新人选。董事离职后仍需履行忠实义务3年，保密义务持续至信息公开。离职后半年内不得转让所持股份。公司可启动离任审计，对未履行义务者追究责任。

[中能电气|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：中能电气股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，规范相关人员买卖公司股票行为。制度依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规制定，明确了信息申报、股份锁定、转让限制、禁止交易期间及信息披露要求等内容。董事和高级管理人员需在规定时间内申报个人信息，其所持股份将被锁定，每年可转让股份不超过其所持股份总数的25%。在定期报告公告前30日内等敏感期间不得买卖公司股票。违反规定买卖股票所得收益归公司所有，董事会将收回并披露。制度还规定了责任追究机制。

[均胜电子|公告解读]标题：均胜电子对外投资管理制度

解读：宁波均胜电子股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确对外投资的定义、分类及基本原则。制度规定公司对外投资包括短期投资和长期投资，涵盖股票、债权、股权投资及设立合资企业等。公司设立股东会、董事会为决策机构，明确审批权限：董事会可决定不超过公司最近一期经审计总资产50%的投资，超出需提交股东会审批。制度还规定了投资决策程序、财务管理、信息披露及投资转让与收回机制，强调风险控制与合规管理。

[中能电气|公告解读]标题：董事会专门委员会工作细则（2025年12月）

解读：中能电气股份有限公司发布董事会专门委员会工作细则，明确设立战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会成员均由董事组成，其中提名、薪酬与考核及审计委员会中独立董事占多数，审计委员会召集人为会计专业独立董事。细则规定了各委员会的组成、职责、议事规则及工作程序，旨在提升董事会决策科学性，完善公司治理结构。

[中能电气|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：中能电气股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职权职责。独立董事应具备独立性，不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事有权参与决策、监督制衡、专业咨询，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。

[中能电气|公告解读]标题：对外投资管理制度(2025年12月)

解读：中能电气股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、基本原则、组织管理机构及职责分工。制度规定了股东会、董事会、董事长在对外投资决策中的审批权限，依据资产总额、营业收入、净利润等指标划分决策层级。同时，制度涵盖投资项目的可行性分析、立项、执行、转让与收回、投后管理、信息披露及责任追究等内容，确保投资行为合法合规、风险可控、效益显著。

[中能电气|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：中能电气股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘的条件、程序及监督要求。公司选聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，续聘可不采用公开方式。评价标准中，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年须轮换。公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息。

[中能电气|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）

解读：中能电气股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司及信息披露义务人对涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合规定情形下可暂缓或豁免披露。制度规定了适用范围、信息类型、审核程序及责任追究机制。涉及国家秘密或商业秘密的信息可在定期或临时报告中通过代称、汇总或隐去关键信息方式豁免披露。相关事项需经董事会秘书审核、董事长确认，并登记归档。若信息不再符合暂缓或豁免条件，应及时披露。公司须在定期报告披露后十日内向监管机构报送相关材料。

[中能电气|公告解读]标题：舆情管理制度（2025年12月）

解读：中能电气股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，妥善处理可能影响公司股价、商业信誉及正常生产经营的舆情事件。制度明确了舆情的定义，包括媒体负面报道、影响投资者投资取向的信息等。公司设立舆情处理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责决策和部署舆情应对工作。制度还规定了舆情信息的分类、报告流程、处置措施及责任追究等内容，确保舆情管理工作规范化、制度化。

[中能电气|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：中能电气股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的职责、权限和工作程序。该制度旨在加强公司内部审计工作，维护股东权益，确保内部控制制度有效实施。审计中心作为专职机构，对财务信息、内部控制等进行监督，并向审计委员会报告。制度还规定了审计流程、奖惩措施及档案管理等内容。

[中能电气|公告解读]标题：募集资金管理办法（2025年12月）

解读：中能电气股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存放、管理、使用、变更及监督。募集资金应专款专用，存放于董事会决定的专项账户，实行三方监管协议制度。公司须定期披露募集资金存放与使用情况，保荐机构需履行持续督导职责。募集资金不得用于财务性投资或高风险投资，变更用途须经董事会或股东大会审议。

[中能电气|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：中能电气股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、决议形成及会议记录等内容。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、人事任免、利润分配等多项职权。会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行。表决实行一人一票制，关联董事应回避表决。会议记录及决议需签字确认并存档。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技中小投资者单独计票机制实施细则（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定了中小投资者单独计票机制实施细则，明确在审议影响中小投资者利益的重大事项时，如利润分配、资本公积金转增股本、重大资产重组、关联交易、股权激励等，需对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、高管及持股5%以上股东以外的其他股东。公司股东大会采取现场与网络投票结合方式，会议需推举中小投资者代表参与计票监票，并在决议中单独列明中小投资者的表决情况。相关计票结果及法律意见须在公告中披露。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘会计师事务所的条件、程序及监督要求。选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，控股股东不得干预。会计师事务所需具备执业资格、良好声誉和质量管理能力。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。聘期一年，可续聘。审计项目合伙人和签字注册会计师服务满5年须轮换。制度还规定了改聘情形、信息披露要求及档案保存期限。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技内部控制评价制度（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定了内部控制评价制度，明确了内部控制评价的原则、主要内容、程序及缺陷认定标准。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，规定了财务报告与非财务报告内部控制缺陷的定性与定量认定标准。审计部负责组织实施评价工作，董事会最终认定重大缺陷。公司应在每年12月31日为基准日，于4个月内披露年度内部控制评价报告。