公告解读

[中国长城|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺

解读：中国长城科技集团股份有限公司董事会提名张帆为公司第八届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规定的任职资格与独立性要求。提名人确认其不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，且未受过证券监管部门处罚。被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得证书。

[中国长城|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（张帆）

解读：张帆作为中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，与公司主要股东无利害关系，且兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。张帆承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[中能电气|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

解读：中能电气股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。本次修订主要内容包括：将“股东大会”修改为“股东会”；不再设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使；新增职工代表董事；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。同时对法定代表人、股东权利、董事义务、利润分配等内容进行了相应调整。本次修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

[中能电气|公告解读]标题：未来三年股东回报规划（2026-2028）

解读：中能电气股份有限公司制定了2026-2028年股东回报规划，明确公司将采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，优先采用现金分红。在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出，公司应进行现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，且最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。董事会将根据公司经营情况制定差异化现金分红政策，并提交股东大会审议。

[中能电气|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（汤新华）

解读：汤新华作为中能电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。本人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受证券期货处罚，未被交易所公开谴责，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

[中能电气|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（冯玲）

解读：中能电气股份有限公司董事会提名冯玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

[中能电气|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（汤新华）

解读：中能电气股份有限公司董事会提名汤新华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，且未有重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[中能电气|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（缪希仁）

解读：中能电气股份有限公司董事会提名缪希仁先生为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

[中能电气|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（缪希仁）

解读：缪希仁作为中能电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，且未在公司及其附属企业任职，与公司主要股东无利益关联。同时承诺在任职期间将严格遵守监管规定，勤勉履职，保持独立性。

[中能电气|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（冯玲）

解读：冯玲作为中能电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。她确认已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，且与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来。冯玲承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。

[中能电气|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：中能电气股份有限公司第六届董事会任期即将届满，公司于2025年12月5日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过董事会换届选举议案。第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。提名陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊为非独立董事候选人，汤新华、缪希仁、冯玲为独立董事候选人，任期三年。独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所备案审核。原独立董事房桃峻将不再连任。在新一届董事会就任前，原董事继续履行职责。

[中能电气|公告解读]标题：独立董事2025年第四次专门会议决议

解读：中能电气股份有限公司独立董事2025年第四次专门会议于2025年12月5日以通讯方式召开，应参会独立董事3人，实际参会3人。会议审议通过《关于的议案》。独立董事认为该规划符合相关法律法规及公司章程，有利于明确股东回报，增强利润分配透明度和可操作性，维护股东尤其是中小股东权益。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[中能电气|公告解读]标题：关于筹划重大资产重组的提示性公告

解读：中能电气拟以现金方式通过公开竞价收购山东达驰电气有限公司65%股权及9,631.69万元债权、山东达驰高压开关有限公司65%股权及11,396.18万元债权、水发驰翔电气（山东）有限公司65%股权及8,168.71万元债权。本次交易可能构成重大资产重组，不涉及发行股份，不构成关联交易，不会导致控制权变更。公司已召开董事会审议通过参与竞拍并缴纳1亿元保证金，最终交易价格以竞买结果为准。标的公司中部分2025年前10月出现亏损，交易尚存不确定性。

[微芯生物|公告解读]标题：关于召开职工代表大会暨选举职工代表董事的公告

解读：深圳微芯生物科技股份有限公司于2025年12月5日召开职工代表大会第二次会议，因公司不再设监事会，免去何杰、金霞的职工代表监事职务，二人继续在公司担任其他职务。会议选举何杰为公司职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满。何杰现任公司知识产权总监，曾任职工代表监事、监事会主席。本次选举后，公司董事会由职工代表董事与非职工代表董事共同组成，兼任高管及职工代表的董事未超过董事总数的二分之一。

[亚华电子|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告

解读：山东亚华电子股份有限公司拟使用不超过25,000万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过50,000万元自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的现金管理产品，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议。募集资金净额为76,576.05万元，截至2025年11月30日部分资金尚未使用，短期内存在闲置情况。公司承诺不用于高风险投资，不影响募投项目和正常经营。

[亚华电子|公告解读]标题：关于公司及子公司申请银行授信额度的公告

解读：山东亚华电子股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币2亿元或等值外币的银行综合授信额度，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，额度有效期为股东会审议通过后12个月内，可循环使用。具体融资金额将根据实际需求确定，单笔业务无需再出具董事会决议。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。本次授信有利于满足公司运营资金需求，改善财务状况，不会带来重大财务风险。

[亚华电子|公告解读]标题：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

解读：山东亚华电子股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，拟使用13,400万元人民币超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。本次使用不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司承诺每十二个月内累计补充流动资金金额未超过超募资金总额的30%，且补充后十二个月内不进行高风险投资。

[亚华电子|公告解读]标题：关于部分募投项目延期的公告

解读：山东亚华电子股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定将“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”的达到预计可使用状态日期由2025年12月31日延期至2027年12月31日。本次延期系因市场环境和技术要求变化，公司采取审慎投入策略所致，不涉及实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模的变更。公司已对项目重新论证，认为其必要性与可行性未发生重大变化。保荐机构对本次延期无异议。

[杰创智能|公告解读]标题：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

解读：杰创智能科技股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，审议通过控股股东、实际控制人孙超先生向公司提供150,000.00万元借款额度的议案。借款期限为一年，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率，用于保障主营业务开展和投资项目实施。公司可在额度内循环使用资金，无需提供担保。本次关联交易已获独立董事专门会议及审计委员会审议通过，保荐机构无异议，不构成重大资产重组，免于提交股东大会审议。

[恒锋信息|公告解读]标题：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：恒锋信息科技股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，审议通过募集资金投资项目“市域社会治理平台建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。该项目已达到预定可使用状态，截至2025年12月3日累计投入募集资金12,693.83万元，节余金额预计为5,661.84万元，主要原因为建设过程中费用控制有效、节约开支。节余资金将用于补充公司日常经营流动资金，提高资金使用效率。该事项尚需提交公司股东会审议。保荐机构中泰证券对此无异议。