公告解读

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技关联交易决策制度（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定了关联交易决策制度，旨在规范关联交易行为，确保交易的公允性、合规性和透明度，保护投资者合法权益。制度明确了关联人和关联交易的定义，规定了关联交易的决策权限、审议程序及信息披露要求。对于重大关联交易，需提交董事会或股东会审议，并由独立董事发表意见。公司与关联人之间的交易应遵循诚实信用、公平公正原则，定价应公允，不得损害公司利益。制度还规定了日常经营性关联交易的审议和披露规则。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技审计委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定了审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制工作，行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，且由会计专业人士担任召集人。委员会需定期审议财务报告、聘任审计机构、监督内部审计工作，并对内部控制有效性进行评估。相关决议需提交董事会审议。委员会会议每季度至少召开一次，决议须经全体成员过半数通过。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技对外担保管理制度（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确对外担保的定义、原则、审批权限及程序。公司对外担保需经董事会或股东会审议，严禁未经授权的担保行为。对控股股东、实际控制人提供担保须取得反担保。规定了担保对象、反担保标的、担保合同管理、信息披露及责任追究等内容，强调风险控制和合规管理。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技总经理工作细则（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等经营管理层的任职资格、任免程序、职权范围、职责要求及报告制度。细则规定总经理组织实施董事会决议，主持日常经营管理，可列席董事会会议，特殊情况可委托副总经理代行职责。公司设立总经理办公会议制度，审议重大经营事项，会议决定以纪要或决议形式落实。总经理的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责，薪酬与公司及个人业绩挂钩。细则还规定了离任审计、忠实义务、禁止行为及责任追究等内容。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障。独立董事须保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询等方面发挥作用，对公司重大事项发表独立意见，并可行使特别职权。公司应为独立董事履职提供必要支持与保障。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提升信息披露质量，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、内容、审批程序、责任分工及档案管理和保密要求。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等，公司应确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露。董事会秘书负责组织协调信息披露事务，董事长对信息披露承担首要责任。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会构成、职权范围及会议召集、召开、表决程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、聘任或解聘高管等。重大事项需经董事会或股东会审议。董事应履行忠实与勤勉义务，连续两次未亲自出席董事会会议的视为不能履职。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、薪酬标准、发放方式及调整机制。制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。薪酬遵循公平、责权利对等、长远发展及激励约束并重原则。独立董事津贴由董事会、股东会审议确定，非独立董事若在公司任职则按岗位领取薪酬，未任职的不领取薪酬。高级管理人员按岗位与级别领取薪酬。薪酬发放前依法代扣代缴税费。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司盈利等因素。对严重违规或造成重大损失者不予发放绩效薪酬。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定了薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会一致。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关资料保存期限不少于十年。本规则自董事会审议通过之日起生效。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技战略与ESG委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定战略与ESG委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG工作进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，设主任委员一名，由董事长担任。主要职责包括研究中长期发展战略、经营战略、重大投融资方案、资本运作项目，审阅ESG战略目标，监督ESG执行情况，评估ESG风险与机遇，并对相关重大事项提出建议。会议由董事会或委员会召集人决定召开，决议须经全体委员过半数通过。议事规则自董事会审议通过之日起生效。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，明确了适用对象、禁止买卖股票的情形、股份变动申报与披露要求等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，规定了董事、高级管理人员在任职期间、离职后及特定情况下股份转让的限制，以及买卖股票前的申报程序和信息披露义务。同时明确了股份可转让数量的计算方式及相关违规处理措施。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技提名委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定了提名委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核候选人，提出任免建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，委员任期与董事会一致。会议需二名以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员会提案提交董事会审议，董事会未采纳建议时需披露理由。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等相关人员。制度明确了年报信息披露重大差错的定义，包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告重大差异等情形，并规定了责任追究原则、适用范围、从重或从轻处理的情形及追究形式，如责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等。责任追究由证券法规部（董事会办公室）负责收集资料并提出处理方案，报董事会批准。

[东方盛虹|公告解读]标题：第九届董事会第三十三次会议决议公告

解读：江苏东方盛虹股份有限公司于2025年12月5日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于修订并调整公司内部监督机构的议案》，拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。同时审议通过多项制度修订、制定及废止议案，涵盖股东会、董事会议事规则、独立董事、关联交易、薪酬管理、募集资金管理等多项制度。会议还决定召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技子公司管理办法（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司为加强子公司管理，规范内部运作，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，制定子公司管理办法。该办法适用于公司及全资、控股子公司，明确子公司治理结构、人事、财务、投资、信息管理和审计监督等要求。公司向子公司委派董事、监事及高管，子公司需定期报送财务报告，重大事项须及时报告并履行审批程序。子公司对外投资、担保、签订重大合同等行为需遵守相关规定，严禁非经营性资金占用。公司有权对子公司实施审计监督，并建立考核奖惩机制。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，保护投资者特别是中小投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的目的、原则、内容和方式，包括通过股东会、投资者说明会、路演、上证e互动平台等多种渠道开展交流，保障信息披露的公平性和透明度。公司设立董事会秘书为投资者关系管理负责人，建立健全相关工作机制和档案管理。

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份拟被司法冻结并强制执行的提示性公告

解读：圣湘生物科技股份有限公司于2025年12月6日发布公告，公司持股5%以上股东陈文义先生所持部分股份拟被司法冻结并强制执行。陈文义持有公司股份32,917,370股，占总股本5.68%，不属于控股股东或实际控制人。因与债权申请人之间的债务履行需求，法院拟对其名下20,720,000股无限售流通股进行司法冻结，并调整为“不限制卖出冻结”。法院将允许申请人通过二级市场集中竞价方式分批卖出不超过400万股，减持价格不低于规定基准价的90%，减持期限不晚于2026年6月20日。本次事项不会影响公司控制权稳定及日常经营。

[华电能源|公告解读]标题：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

解读：华电能源股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，涉及在关联财务公司存贷款、融资租赁、保理业务、煤炭购销、采购产品或服务及燃料专业管理服务等事项。预计2026年度与关联方发生的各类日常关联交易总额有所调整，部分因资金需求增加而上调额度。关联交易遵循公平合理原则，定价政策明确，不影响公司独立性，不损害中小股东利益。该事项尚需提交股东会审议。

[华电能源|公告解读]标题：关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告

解读：华电能源股份有限公司拟使用自有资金通过中国华电集团财务有限公司向控股子公司黑龙江龙电电气有限公司提供不超过2,427.87万元的委托贷款，期限一年，利率为发放时一年期贷款市场报价利率（LPR）。本次委托贷款用于龙电电气资金周转，构成关联交易，但不构成重大资产重组。该事项已获公司董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。公司提供委托贷款余额为16,167.5万元，占最近一期经审计净资产的4.35%，存在12,800万元逾期贷款。

[华电能源|公告解读]标题：关于控股子公司向关联方出售房产暨关联交易的公告

解读：华电能源股份有限公司控股子公司黑龙江龙电电气有限公司拟向关联方华电哈尔滨依兰新能源有限公司协议转让位于哈尔滨市南岗区高科技开发区的办公楼房产，交易金额为3,194.04万元（含增值税）。本次交易以北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估结果为定价依据，采用市场法评估，评估增值2,678.17万元，增值率519.16%。交易已获公司十一届二十一次董事会审议通过，无需提交股东会审议。交易对方资信良好，具备履约能力。本次交易不构成重大资产重组，有利于盘活闲置资产，优化资产结构，提升运营效率。