公告解读

[*ST太和|公告解读]标题：上海太和水科技发展股份有限公司关于2025年第六次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

解读：上海太和水科技发展股份有限公司董事会公告，持股1%以上股东冀跃飞先生提议在2025年第六次临时股东会上增加《关于使用公积金弥补亏损的议案》。该提案拟使用母公司盈余公积42,252,010.35元和资本公积360,789,337.86元，合计403,041,348.21元，弥补截至2024年12月31日的累计未分配利润亏损。董事会提示该事项存在重大不确定性，且公司目前不满足分红条件。股东会召开时间为2025年12月17日，股权登记日为2025年12月11日。

[东方盛虹|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：江苏东方盛虹股份有限公司发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知，会议将于2025年12月22日以现场与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年12月16日。会议审议《关于修订并调整公司内部监督机构的议案》及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》等多项提案，其中部分议案为特别决议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者将单独计票。

[大商股份|公告解读]标题：大商股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：大商股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月15日。会议审议《关于修订及相关治理制度的议案》及选举第十二届董事会非独立董事的议案，其中董事候选人包括吕伟顺、刘晶、高长明。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议召开时间为当日9点30分，地点为大连市中山区青三街1号公司总部会议室。

[香农芯创|公告解读]标题：第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告

解读：香农芯创科技股份有限公司召开第五届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》《关于变更注册资本并修订及其附件的议案》《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》。监事会认为关联交易定价公允，决策程序合规；同意公司变更注册资本并修订公司章程及相关议事规则；同意公司申请不超过95.4亿元授信，并为全资子公司提供不超过92.4亿元担保额度，无锡海普芯创科技有限公司及其子、孙公司间提供不超过3亿元担保额度。上述议案均需提交股东大会审议。

[微电生理|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：上海微创电生理医疗科技股份有限公司第三届董事会任期届满，公司于2025年12月5日召开董事会会议，提名顾哲毅、YIYONG SUN（孙毅勇）、蒋磊、朱晓明、张怡婷为第四届董事会非独立董事候选人，提名张东、李亦争、丁建东为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议。选举将提交股东大会审议，采用累积投票制。现任董事在新一届董事会就任前继续履职。

[微电生理|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（李亦争）

解读：上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会提名李亦争为第四届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件。被提名人与公司不存在影响其独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[南微医学|公告解读]标题：南微医学科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：南微医学科技股份有限公司将于2025年12月16日上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心召开2025年第三季度业绩说明会，以网络互动形式与投资者交流。公司董事、执行总裁李常青，高级副总裁兼财务负责人芮晨为，独立董事万遂人，副总裁兼董事会秘书龚星亮将出席。投资者可于2025年12月9日至12月15日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱nwyx@mtmed.com提交问题。说明会后可通过该平台查看会议内容。

[广百股份|公告解读]标题：公司章程及其附件修订对照表

解读：广州市广百股份有限公司对《公司章程》进行修订，主要涉及法定代表人职责、股东权利、董事会与股东会职权调整、独立董事制度、审计委员会职能强化、股份回购、对外担保等内容。新增法定代表人辞任规定，优化股东会召开及表决程序，完善独立董事特别职权，并对控股股东及实际控制人行为作出规范。

[广百股份|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及其附件的公告

解读：广州市广百股份有限公司于2025年12月5日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件的议案。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消监事会，不再设监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》。修订内容包括删除监事会相关章节和表述，增加职工董事规定，将‘股东大会’统一改为‘股东会’，新增控股股东及实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等内容，并根据国资监管要求修改党建工作章节。同时修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。本次修订尚需提交股东大会审议。

[广百股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（郭天武）

解读：郭天武作为广州市广百股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定及其他监管规定。其承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职资格时及时辞职。

[广百股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（李志宏）

解读：广州市广百股份有限公司董事会提名李志宏为公司第八届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

[广百股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（李志宏）

解读：李志宏作为广州市广百股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系。本人具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受处罚或谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。李志宏承诺将勤勉尽责，依法履行职责。

[广百股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（石水平）

解读：石水平作为广州市广百股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。本人已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人，亦未在持股5%以上股东单位任职。本人未为公司提供财务、法律等服务，与公司无重大业务往来，不存在证券市场禁入、被立案调查或刑事处罚等情况，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

[广百股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（石水平）

解读：广州市广百股份有限公司董事会提名石水平为公司第八届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，具备五年以上相关工作经验，且在公司及关联方无任职、持股或业务往来，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[广百股份|公告解读]标题：关于拟续聘会计师事务所的公告

解读：广州市广百股份有限公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。该事项已经公司第七届董事会第二十五次会议及审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。致同会计师事务所具备执业资质和专业胜任能力，具有良好的投资者保护能力和独立性。本期审计费用为116万元，较上期减少2万元。

[广百股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（郭天武）

解读：广州市广百股份有限公司董事会提名郭天武为公司第八届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，担任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司任职未超过六年。

[比亚迪|公告解读]标题：2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

解读：比亚迪股份有限公司2025年员工持股计划第二次持有人会议于2025年12月5日以通讯方式召开，出席会议持有人共20,474人，代表份额3,272,168,084份，占总份额的82.04%。会议审议通过关于调整管理委员会委员的议案，王珍女士因工作调整不再担任委员，选举叶子先生为新任委员，任期至员工持股计划存续期届满。叶子先生与公司持股5%以上股东、实际控制人及现任董事、高管无关联关系，未在公司担任董事或高管职务。

[比亚迪|公告解读]标题：2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

解读：比亚迪股份有限公司于2025年12月5日召开2024年员工持股计划第二次持有人会议，出席会议持有人共92人，代表份额170,920,000份，占总份额的86.67%。会议审议通过关于调整管理委员会委员的议案，王珍女士因工作调整不再担任委员职务，选举叶子先生为新任委员，任期至员工持股计划存续期届满。叶子先生与公司持股5%以上股东、实际控制人及现任董事、高级管理人员无关联关系。

[山东威达|公告解读]标题：关于对外投资暨签署投资意向书的公告

解读：山东威达机械股份有限公司于2025年12月4日与南通晨源鸿策股权投资合伙企业及艾利特智能机器人股份有限公司签署协议，拟以自有资金6,277,873.07元受让南通晨源持有的艾利特0.3400%股份，并以13,722,126.93元认购艾利特新增注册资本，占增资后总股本的0.4440%。两项交易完成后，公司将合计持有艾利特0.7825%股份。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。交易尚需签署正式增资协议并完成工商变更登记，存在实施风险。

[苏美达|公告解读]标题：关于使用自有资金购买结构性存款的公告

解读：苏美达股份有限公司于2025年12月5日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过使用自有资金购买结构性存款的议案。投资金额最高不超过公司最近一期经审计净资产的50%，资金来源为公司及控股子公司自有资金，投资品种限于银行发行的浮动收益型结构性存款，单笔期限不超过6个月。授权董事长在额度内行使决策权并签署相关文件，财务资产部负责组织实施。该事项无需提交股东大会审议。公司已制定相关风险控制措施，确保资金安全。