公告解读

[微电生理|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（张东）

解读：上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会提名张东为第四届董事会独立董事候选人。张东具备上市公司运作相关知识，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，具备独立董事任职资格。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上或在主要股东单位任职等情形。候选人未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。张东具备注册会计师资格及五年以上审计、财务管理全职工作经验。

[海泰发展|公告解读]标题：天津海泰科技发展股份有限公司关于终止重大资产重组的公告

解读：天津海泰科技发展股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，审议通过终止以现金方式收购知学云（北京）科技股份有限公司控股权的议案。因交易双方未就交易对价、交易方式等关键条款达成一致，经审慎研究决定终止本次重大资产重组。截至目前，双方未签署正式协议，无需承担违约责任。本次终止不会对公司正常经营造成不利影响，公司承诺自公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

[微电生理|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（张东）

解读：张东声明被提名为上海微创电生理医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，持有中国注册会计师资格证，并在审计、财务管理岗位有5年以上全职工作经验。其承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事培训并取得证明，兼任的境内上市公司独立董事职务不超过三家，在该公司连续任职未超过六年。其确认与公司及提名人无利害关系，不存在影响独立性或任职资格的情形。

[康众医疗|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告

解读：中信证券作为组织券商，对康众医疗股东畅城有限公司和霍尔果斯君联承宇创业投资有限公司向特定机构投资者询价转让股份事项出具核查报告。本次转让股份数量为4,100,000股，占总股本4.65%，转让价格为28.22元/股，交易金额115,702,000.00元。受让方为财通基金、诺德基金等5家机构投资者，锁定期均为6个月。转让方所持股份为首发前股份，已解除限售，不存在权利受限情形。本次询价转让过程合法合规，结果公平公正，符合相关监管规定。

[广百股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告

解读：广州市广百股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月17日。会议审议包括修订公司章程、换届选举第八届董事会董事及独立董事、董事及独立董事津贴、续聘会计师事务所等议案。其中修订公司章程为特别决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。董事及独立董事选举采用累积投票制。中小投资者表决将单独计票。

[柘中股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：上海柘中集团股份有限公司于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长蒋陆峰主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及代理人共87人，代表股份252,999,031股，占公司总股份的57.2946%。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分内控制度并调整组织架构的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》，并通过累积投票方式选举蒋陆峰、马家洁为第六届董事会非独立董事，顾峰、孙衍忠、吴颖昊为独立董事。表决程序合法有效，无否决或修改提案情形。

[柘中股份|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于上海柘中集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所就上海柘中集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年12月5日召开，会议审议通过了修订《公司章程》及部分内控制度、调整组织架构、续聘会计师事务所、选举第六届董事会非独立董事和独立董事候选人等议案。出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份占公司总股本的56.0573%；通过网络投票参与的股东85人，代表股份占1.2374%。会议召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果合法有效。

[香农芯创|公告解读]标题：香农芯创科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：香农芯创科技股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月18日，现场会议地点位于深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼。会议将审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》《关于变更注册资本并修订及其附件的议案》《关于修订及制定公司制度的议案》以及《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

[鸿日达|公告解读]标题：第二届董事会第十九次会议决议公告

解读：鸿日达科技股份有限公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议由董事长王玉田主持，全体董事出席。变更募投项目事项已获独立董事专门会议及审计委员会事前审议通过，保荐机构出具核查意见，尚需提交股东会审议。公司定于2025年12月22日召开第三次临时股东会。

[江南化工|公告解读]标题：关于第七届董事会第十次会议决议的公告

解读：安徽江南化工股份有限公司于2025年12月5日召开第七届董事会第十次会议，审议通过续聘会计师事务所、现金收购西安庆华民用爆破器材股份有限公司100%股份暨关联交易、实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限、拟公开摘牌抚顺矿业集团有限责任公司十一厂民爆资产转让与出租项目、召开2025年第四次临时股东会等议案。部分议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。相关议案将提交公司股东会审议。

[杰创智能|公告解读]标题：第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：杰创智能科技股份有限公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过两项议案：一是增加公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度至合计不超过120亿元，其中新增额度60亿元，实际控制人孙超、龙飞、谢皑霞为公司及子公司提供无偿连带责任担保；二是控股股东、实际控制人孙超向公司提供15亿元借款额度，用于补充流动资金，期限为董事会审议通过后一年内，可在额度内循环使用。两项议案均涉及关联交易，关联董事回避表决，已获董事会相关委员会审议通过，并需提交股东会审议。

[欧晶科技|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：内蒙古欧晶科技股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》，同意使用不超过3.3亿元闲置募集资金和不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内，在此期间可循环使用。会议审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，将“宁夏石英坩埚二期项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日，不涉及实施主体、投资总额及项目变更。会议还审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月22日召开临时股东会。

[以岭药业|公告解读]标题：第八届董事会第十九次会议决议公告

解读：石家庄以岭药业股份有限公司于2025年12月5日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于修改的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，修改公司章程、部分治理制度的制定修订以及募集资金使用相关议案需提交股东大会审议。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

[烽火电子|公告解读]标题：第十届董事会第六次会议决议公告

解读：2025年12月5日，陕西烽火电子股份有限公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过关于制定公司《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案、关于公司控股子公司向关联方借款的议案、关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案、关于调整公司组织机构的议案。其中，关联借款议案关联董事已回避表决。相关公告文件详见巨潮资讯网。

[恒生电子|公告解读]标题：恒生电子股份有限公司九届监事会七次会议决议公告

解读：恒生电子第九届监事会第七次会议审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记事宜的议案》。因2022年及2023年股票期权激励计划行权，公司注册资本由1,891,767,475元变更为1,894,734,207元，总股本相应变更。公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止，并修订《公司章程》。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

[恒生电子|公告解读]标题：恒生电子股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及修订、制定部分制度的公告

解读：恒生电子股份有限公司于2025年12月5日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的议案。公司将不再设置监事会及监事，其职权由董事会审计委员会行使。公司注册资本因2022年及2023年股票期权激励计划行权，由1,891,767,475元变更为1,894,734,207元。《公司章程》拟删除“监事会”章节，新增“独立董事”“董事会专门委员会”内容，并设置职工董事席位。相关修订尚需提交股东大会审议。

[东方盛虹|公告解读]标题：第九届监事会第二十次会议决议公告

解读：江苏东方盛虹股份有限公司于2025年12月5日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过《关于修订并调整公司内部监督机构的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。会议表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

[以岭药业|公告解读]标题：第八届监事会第十四次会议决议公告

解读：石家庄以岭药业股份有限公司于2025年12月5日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，该项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，降低资金成本，符合全体股东利益。本次事项的审议程序合法合规。会议同意对2017年非公开发行股票募集资金投资项目“化学制剂国际产业化项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

[微电生理|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：上海微创电生理医疗科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，共选举非独立董事5名、独立董事3名。股权登记日为2025年12月15日，股东可于2025年12月19日办理会议登记。本次会议对中小投资者单独计票，不涉及关联股东回避表决。

[恒生电子|公告解读]标题：恒生电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：恒生电子股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日10:00在杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月16日。会议审议包括取消监事会并修订公司章程、修订公司部分管理制度、回购2022年及2023年员工持股计划未解锁股份等议案。其中议案1和议案2为特别决议议案，涉及中小投资者单独计票，议案3涉及关联股东回避表决。