公告解读

[张小泉|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在规范公司重大事项的信息传递与管理，确保信息披露的及时性、准确性、完整性。制度明确了报告义务人范围，包括公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及下属公司相关人员。重大事项涵盖重要会议、交易、关联交易、诉讼仲裁、公司经营变动及重大风险等情形。报告义务人需在事项首次触及决策、协商或知悉时，立即向董事会秘书报告，并提交相关材料。制度还规定了信息报告程序、保密义务及责任追究机制。

[张小泉|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施考核，并向董事会提出建议。委员会定期召开会议，对董事和高管进行绩效评价，提出报酬数额和奖励方式，经董事会审议后实施。细则还规定了会议召集、议事规则、决策程序及信息披露等内容。

[张小泉|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司及相关信息披露义务人的责任，规范了定期报告和临时报告的披露要求。制度强调信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，涵盖董事会、董事、高级管理人员、子公司及控股股东等主体的信息披露义务。规定了定期报告的编制与披露时限，重大事件的披露标准与流程，以及信息披露的保密要求和责任追究机制。制度还明确了董事会秘书在信息披露中的职责，并对投资者关系活动、信息保密、暂缓披露等内容作出详细规定。

[张小泉|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司发布内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在商议、编制、决策、披露等各环节的登记备案要求，强调保密责任，要求在重大事项披露后5个交易日内向交易所报送知情人档案及重大事项进程备忘录，强化内幕信息管理和责任追究。

[张小泉|公告解读]标题：内部审计管理制度（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确内部审计的范围、职责和权限。制度规定审计部在审计委员会领导下独立开展工作，对公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行监督评价。审计部有权列席会议、调阅资料、检查系统，并提出整改建议。公司要求各单位配合审计工作，禁止阻挠或打击报复。审计人员需遵守职业规范，保守秘密。制度还明确了对违规单位及审计人员的责任追究机制。

[张小泉|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，提升公司治理水平和投资价值。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过股东会、投资者说明会、路演、互动易平台等多种方式开展投资者关系活动，并设立专门部门和人员负责相关工作。制度还规定了禁止行为，如泄露未公开重大信息、选择性披露、预测股价等，并要求建立档案保存活动记录，确保投资者关系管理规范运作。

[张小泉|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司及控股子公司对外担保的管理原则、担保对象的审查条件、审批程序、风险管理及责任人责任。制度强调对外担保需经董事会或股东会审议，特别规定为关联方担保、资产负债率超过70%的对象担保等情形须提交股东会审议。公司应要求被担保人提供反担保，并对反担保的合法性和可执行性进行审查。财务部负责担保事项的日常管理，持续监控被担保人财务状况，发现异常及时报告。违规担保将追究相关人员责任。

[博雷顿|公告解读]标题：自愿公告董事及控股股东增持股份

解读：博雷頓科技股份公司（股份代號：1333）自願公告，董事會獲主席、總經理、執行董事及控股股東陳方明先生告知，於本公告日期上午收市後，陳先生以自有資金在市場內購入合共55,000股本公司H股，約佔公司已發行股份總數的0.01%。本次增持後，陳先生合共持有本公司118,103,590股股份，包括57,801,700股內資股和60,301,890股H股，佔公司已發行總股本的30.31%（其中內資股持股比例為41.76%，H股持股比例為24.00%）。陳先生表示對本集團未來發展前景充滿信心，並不排除於適當時機在適用法律及法規允許下進一步增持公司股份。 於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳方明先生、邱德波博士、孫康華先生及楊慧女士；非執行董事曹海毅先生及王振坤先生；獨立非執行董事周元先生、李曉郛博士、江百靈博士及嚴志雄先生。

[张小泉|公告解读]标题：对外捐赠管理制度（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司制定了《对外捐赠管理制度》，明确公司及子公司对外捐赠的行为规范。制度规定对外捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚信守法原则，捐赠财产限于现金、实物资产，不得捐赠生产经营主要资产或权属不清财产。捐赠范围包括公益性、救济性和其他促进社会发展的公益事业。捐赠事项需经董事会或股东会审批，单笔或12个月内累计捐赠未超200万元由董事会批准，超过200万元或达净利润1%以上需股东会批准。公司须依法履行信息披露义务，并建立捐赠台账，接受审计监督。

[图达通|公告解读]标题：(重新刊发以供股东及权证持有人参考) 特殊目的收购公司并购交易通函

解读：本公告为TechStar Acquisition Corporation（股份代号：7855）发布的特别股东大会通告及相关事项通函，主要内容包括：拟进行特殊目的收购公司（SPAC）并购交易，涉及与目标公司Seyond Holdings Ltd.（图达通）的业务合并协议、反向收购及PIPE投资。交易完成后，目标公司将作为继承公司在联交所上市，TechStar A类股份及上市权证将被撤销上市。股东可于2025年12月1日召开的特别股东大会上表决相关决议案，并有权行使股份赎回权。合并生效时间为2025年12月10日上午九时正，继承公司股份及权证将于同日上市。通函还披露了PIPE投资详情、赎回安排、股权转换机制及时间表。

[张小泉|公告解读]标题：财务管理制度（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司制定了财务管理制度，涵盖财务管理体制、财务基础工作、流动资产、对外投资、固定资产、无形资产、成本费用、收入、利润分配、财务报告等方面。制度适用于公司及全资子公司、控股子公司和纳入合并范围的参股公司。财务管理工作由董事会领导，财务总监主管财务会计工作。公司实行预算管理、定期财务分析和会计档案管理，强调资金安全、资产盘点、成本控制、收入合规及利润分配程序。对外投资、固定资产和无形资产需履行审批程序。财务报告须真实、完整，并经审计。

[张小泉|公告解读]标题：市值管理制度（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司发布市值管理制度，明确市值管理以提高公司质量为基础，旨在提升投资价值和股东回报能力。制度强调董事会主导、董事会秘书负责执行，证券投资部统筹协调。主要内容包括资本运作、激励机制、权益管理、投资者关系管理等方面，要求加强信息披露、规范股份回购与增持行为，并禁止选择性披露、内幕交易等违法违规行为。

[张小泉|公告解读]标题：舆情管理制度（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司制定了舆情管理制度，旨在提高应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，妥善处理可能影响公司股票交易价格、商业信誉及生产经营活动的舆情事件。制度明确了舆情的定义、分类标准，将舆情划分为重大舆情和一般舆情，并规定了相应的处理原则与措施。公司设立舆情处理工作小组，由董事长任组长，负责决策和部署舆情应对工作。品牌中心负责舆情监测、信息采集与上报，其他部门需配合信息通报。对于重大舆情，要求及时调查、与媒体沟通、加强投资者交流，并视情况发布澄清公告或采取法律手段。制度还规定了责任追究机制，强调信息保密和禁止内幕交易。

[张小泉|公告解读]标题：投资和融资决策管理制度（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司发布《投资和融资决策管理制度》，明确公司投融资决策的管理原则、决策权限及程序。制度规定了投资事项包括购买或出售资产、对外投资、技术改造等，融资事项包括流动资金贷款、固定资产贷款等。投资决策根据资产总额、营业收入、净利润等指标划分由总经理办公会、董事会或股东会审批。融资事项根据融资金额占比及绝对值确定审批权限。制度还明确了投融资事项的执行程序、风险管理及责任追究机制。

[张小泉|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会职权范围、董事任职资格及义务、董事会组成与议事程序等内容。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，规定董事会由9名董事组成，设董事长1人，下设战略决策、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会。董事任期三年，独立董事连任不得超过六年。规则详细规定董事会会议的召集、召开、表决程序及会议记录保存要求，强调董事的忠实与勤勉义务，并对关联交易回避表决等事项作出规范。

[张小泉|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司章程于2025年12月9日更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币15,600万元。公司于2021年9月6日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股3,900万股。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的职责、利润分配政策、股份回购条件等内容。公司设董事会，由9名董事组成，包括独立董事和职工代表董事。公司利润分配应优先采用现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%。

[张小泉|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理、副总经理及其他高级管理人员的职责权限与工作分工，规定总经理办公会议制度、总经理报告制度及考核奖惩机制。细则强调总经理需组织实施董事会决议，主持日常经营管理，定期向董事会报告工作，并接受监督。高级管理人员须忠实履职，维护公司利益，不得从事与公司利益冲突的行为。细则经董事会审议通过后生效。

[兴瑞科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（薛锦达）

解读：宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会提名薛锦达为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，且在公司任职未超过六年。

[兴瑞科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（钱进）

解读：钱进作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。本人未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，亦未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。

[兴瑞科技|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会任期即将届满，公司于2025年12月9日召开董事会会议，提名张忠良、张瑞琪、陈松杰、张红曼、杨兆龙、林敬彩为第五届董事会非独立董事候选人；薛锦达、张海涛、孙健敏、钱进为独立董事候选人。上述候选人需提交公司2025年第四次临时股东会审议，采用累积投票方式表决。第五届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名。独立董事候选人中钱进尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次培训并取得认证。