公告解读

[兴瑞科技|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：宁波兴瑞电子科技股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月22日。会议审议关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，采用累积投票制，选举6名非独立董事和4名独立董事。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。中小投资者表决将单独计票并披露。

[张小泉|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度的公告

解读：张小泉股份有限公司于2025年12月9日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及多项治理制度的议案。本次修订拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使；将“股东大会”调整为“股东会”，并设置1名职工代表董事。《公司章程》修订及相关制度制定尚需提交股东大会审议。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对24项公司治理制度进行全面修订。

[东方海洋|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：山东东方海洋科技股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。股权登记日为2025年12月17日，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。会议审议《关于选举张中华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，该议案需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过，并对中小股东单独计票。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可表决。

[张小泉|公告解读]标题：《公司章程》修订对照表

解读：张小泉股份有限公司对《公司章程》进行了修订，主要涉及法定代表人定义、股东会职权、董事会及独立董事职责、股东权利与义务、利润分配政策等方面。修订内容包括明确法定代表人由董事会选举产生，新增股东会特别决议事项，完善独立董事提名与职权，调整利润分配条件及现金分红比例等。本次修订经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[张小泉|公告解读]标题：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（陈海）

解读：张小泉股份有限公司独立董事候选人陈海承诺，将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。截至股东大会通知发出之日，其尚未取得该证明。

[张小泉|公告解读]标题：关于补选独立董事的公告

解读：张小泉股份有限公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过补选陈海为第三届董事会独立董事的议案。陈海先生1989年出生，硕士学历，现任北京炜衡（上海）律师事务所合伙人，未持有公司股份，与控股股东及其他董监高无关联关系。其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2025年第三次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。牛宇龙先生因个人原因辞去独立董事职务，辞职将在新任独立董事选举产生后生效。

[张小泉|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（兔跃呈祥）

解读：上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）提名陈海先生为张小泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。陈海先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次培训并取得深圳证券交易所认可的证书。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

[众合科技|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

解读：浙江众合科技股份有限公司将于2025年12月15日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室。股权登记日为2025年12月8日。会议将审议《关于调整治理结构、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉及其相关附件的议案》等相关提案。其中，修订公司章程等事项属于特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者单独计票并披露结果。股东可通过现场投票或网络投票方式参与表决。

[张小泉|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（陈海）

解读：陈海先生作为张小泉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与提名人之间不存在利害关系或其他影响独立履职的情形，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。本人未持有公司股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的相关情形。本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。

[东方海洋|公告解读]标题：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

解读：本人张中华拟担任山东东方海洋科技股份有限公司独立董事，截至股东会通知发出之日，尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。

[兴瑞科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（张海涛）

解读：宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会提名张海涛为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，且未受过证券监管机构处罚。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[张小泉|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情况下2个月内召开。股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变更等职权。会议召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议召开。提案需符合职权范围并满足程序要求，会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。表决方式包括现场和网络投票，决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。公司应保证股东会依法行使职权。

[灵宝黄金|公告解读]标题：须予披露交易 认购目标公司的50%+1股股权

解读：灵宝黄金集团股份有限公司（股份代号：3330）于2025年12月10日宣布，其全资附属公司买方与卖方St Barbara Limited（ASX上市，股票代码：SBM）订立股权配售协议，有条件同意认购目标公司St Barbara Mining Pty Ltd的50%+1股股权，总代价为3.7亿澳元（约人民币17.35亿元）。目标公司核心资产为位于巴布亚新几内亚新爱尔兰省的Simberi在产金矿，拥有JORC标准黄金资源量153吨（品位1.4克/吨）、储量81.2吨（品位1.8克/吨），并运营年处理350万吨的选矿厂。采矿租约拟延长至2038年，后续将开发硫化矿资源。目标公司还持有两个探矿权EL2462与EL609。交易需满足多项先决条件，包括政府批准、尽职调查满意、卖方无重大违约等。资金来源约60%-70%通过境内银行融资，其余为自有资金。本次交易构成须予披露交易，获豁免通函及股东批准。卖方及其最终实益拥有人为独立第三方。

[张小泉|公告解读]标题：董事、高级管理人员持股变动管理制度（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司制定了董事、高级管理人员持股变动管理制度，明确了股份变动的禁止情形、交易限制、信息申报与披露要求等内容。制度规定了董事、高级管理人员在任职期间及离职后股份转让的限制，禁止在定期报告敏感期买卖股票，要求股份变动后2个交易日内披露，并对增持股份行为的信息披露作出具体规定。同时明确了违规买卖股票的责任追究机制。

[张小泉|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月制订）

解读：张小泉股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准、发放方式及调整机制。独立董事实行年度津贴制度，非独立董事根据任职情况领取薪酬或不领取津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬不低于总额的50%，并与年度绩效挂钩。薪酬发放遵循税前扣除规定，离任按实际任期计薪。存在重大违规等情形的，不予发放年度绩效薪酬。公司可根据行业水平、通胀、盈利等情况调整薪酬，并建立绩效薪酬递延支付和追回机制。

[张小泉|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联方和关联交易的定义，规定了关联交易的决策权限和程序。公司关联交易需遵循公平、公允原则，涉及金额较大的关联交易须经董事会或股东会审议，关联董事和股东应回避表决。公司为关联人提供担保或财务资助有严格限制，并要求对关联交易进行信息披露。

[中国智能科技|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格

解读：中国智能科技有限公司（股份代号：00464）发布通知，宣布其2026年中期报告（“本次公司通讯文件”）已刊登中英文版本，并可于香港交易所网站（www.hkexnews.hk）及公司官网（www.chinaintech464.com）查阅。公司根据自2023年12月31日起生效的《上市规则》第2.07A条，已实施电子方式发布公司通訊，未来所有公司通訊（包括年报、中期报告、会议通知、通函等）将不再自动发送印刷本，而是通过上述网站发布。非登记持有人如因技术或其他原因无法获取电子文件，可致电或书面联系公司香港股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司，申请免费邮寄印刷本。有意继续收取印刷版公司通訊的持有人，须填写并提交回条或发送邮件至指定邮箱提出请求。公司提醒持有人应联络其持股中介（如经纪、托管机构）提供有效电邮地址，以确保接收相关通讯。

[张小泉|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘、续聘、改聘会计师事务所需经审计委员会、董事会和股东会审议。制度规定了会计师事务所应具备的执业资格、质量要求及选聘程序，包括竞争性谈判、公开选聘等方式，并强调审计费用报价分值权重不高于15%，质量管理水平不低于40%。同时规定审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年后须轮换，聘期一年可续聘。改聘会计师事务所需披露解聘原因、前后任事务所情况等信息，并在第四季度结束前完成选聘。

[张小泉|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究。募集资金应存放于专项账户，实行三方监管协议，专款专用，不得擅自改变用途。公司董事会负责持续监督募集资金使用情况，定期披露专项报告，并对闲置资金现金管理、补充流动资金、超募资金使用等行为履行相应审批程序和信息披露义务。

[张小泉|公告解读]标题：内部控制管理制度（2025年12月修订）

解读：张小泉股份有限公司制定了内部控制管理制度，明确了内部控制的目标、原则和基本要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。制度适用于公司及控股子公司，内容涉及销售、采购、生产、研发、财务管理等各业务环节的内部控制要求，并对控股子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用等事项作出具体规定。公司设立审计部负责内部控制的检查与评价，定期出具内部控制评价报告，并接受会计师事务所的审计。