公告解读

[亚光科技|公告解读]标题：关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：亚光科技于2025年12月9日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会非职工代表董事，并与职工代表董事皮长春共同组成新一届董事会。同日召开第六届董事会第一次会议，选举胡代荣为董事长，设立战略、审计、提名薪酬与考核委员会。聘任石凌涛为总裁，刘卫斌、饶冰笑、李基为副总裁，饶冰笑兼任董事会秘书及财务总监，刘梦瑶为证券事务代表。部分原董事、高管任期届满离任，公司不再设监事会。

[华大九天|公告解读]标题：关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告

解读：北京华大九天科技股份有限公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用为60万元，其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。大信具备证券服务业务资格，具有相关行业审计经验，项目签字合伙人、质量复核人员近三年无执业处罚记录，符合独立性要求。该事项尚需提交公司股东大会审议。

[能辉科技|公告解读]标题：关于提前赎回“能辉转债”的第五次提示性公告

解读：上海能辉科技股份有限公司公告将于2025年12月24日提前赎回全部未转股的“能辉转债”。赎回价格为100.73元/张，赎回登记日为2025年12月23日，最后交易日为2025年12月18日，停止转股日为2025年12月24日。自2025年11月10日至12月2日，公司股价已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日不低于转股价格22.15元/股的130%，触发赎回条件。董事会已决定行使赎回权，赎回完成后可转债将在深交所摘牌。持有人需注意在限期内转股，存在被强制赎回风险。

[华大九天|公告解读]标题：规范与关联方资金往来的管理制度

解读：北京华大九天科技股份有限公司制定《规范与关联方资金往来的管理制度》，旨在规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，防范关联方占用公司资金，保护公司及股东合法权益。制度明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资等方式将资金提供给关联方使用，要求关联交易履行决策程序，加强财务监督和审计核查，并规定了资金占用的清偿原则及责任追究机制。

[曙光数创|公告解读]标题：关于收到海光信息技术股份有限公司取消筹划要约收购事项通知函的公告

解读：曙光数创于2025年12月9日收到海光信息发来的《取消筹划要约收购事项通知函》。因海光信息换股吸收合并中科曙光的交易自启动以来，市场环境发生较大变化，重大资产重组条件尚不成熟，经各方协商决定终止该换股交易。由于本次换股交易终止，海光信息同步取消筹划对曙光数创的要约收购事项。本次要约收购原以换股吸收合并完成为前提，且尚需多项审批程序，存在重大不确定性。

[鑫汇科|公告解读]标题：股东减持股份结果公告

解读：深圳市投控东海中小微创业投资企业（有限合伙）作为上市前持股5%以上股东，通过集中竞价方式减持深圳市鑫汇科股份有限公司股份。减持期间为2025年9月10日至2025年12月8日，减持数量999,600股，占总股本1.9999%，减持价格区间为22.00-31.08元，已减持总金额24,447,711.16元。减持计划已实施完毕，减持后持股数量为553,741股，持股比例降至1.1079%。本次减持与此前披露的计划一致。

[海洋王|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确了公司及相关信息披露义务人在办理信息披露暂缓、豁免业务时的规范要求。制度依据《公司法》《上市规则》《规范运作》等法律法规及公司章程制定，适用于公司信息披露暂缓、豁免行为的管理。制度规定了可暂缓或豁免披露的信息范围，包括涉及国家秘密、商业秘密等情形，并明确了相关内部登记、审批流程及责任追究机制。已暂缓或豁免的信息在保密难维持、原因消除或信息泄露时应及时披露。

[海洋王|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了董事和高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形及生效条件。规定了离职人员在移交手续、未结事项处理、忠实义务、股份转让限制等方面的职责，强调离职后仍需履行保密义务和已作出的公开承诺。制度还明确了离职人员若未履行义务，公司将启动责任追究机制，包括经济损失追偿和绩效薪酬追回等措施。

[*ST亚太|公告解读]标题：内部问责制度

解读：甘肃亚太实业发展股份有限公司于2025年12月9日发布《内部问责制度》，明确对公司董事、高级管理人员、分公司负责人等在职责范围内因故意、过失或不作为造成公司损失或不良影响的行为进行责任追究。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》及公司章程制定，适用范围包括未履行职责、决策失误、信息披露违规、泄密、徇私舞弊等情形。问责方式包括责令改正、通报批评、调岗、撤职、解除劳动合同及经济处罚等，并规定了从轻、加重处罚情形及问责程序。制度自董事会审议通过后生效。

[海洋王|公告解读]标题：子公司管理制度（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司制定了子公司管理制度，明确了子公司设立、治理、财务、审计、信息管理等方面的要求。子公司包括全资及控股子公司，需遵守国家法律法规和公司战略规划。公司通过委派董事、监事等方式实施控制，子公司重大事项须按规定程序审批。子公司应规范财务管理，接受内部审计监督，并及时向公司报送重大信息。制度自董事会批准之日起执行。

[海洋王|公告解读]标题：董事会秘书工作规则（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司制定了董事会秘书工作规则，明确了董事会秘书的任职资格、职责权限、聘任与解聘程序及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，须具备财务、法律等专业知识。公司应在董事会秘书空缺后三个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。董事会秘书不得存在不得担任高管的情形，并需遵守忠实勤勉义务。

[海洋王|公告解读]标题：独立董事制度（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司发布独立董事制度，明确独立董事的任职条件、职责义务、提名选举、权利保障等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。制度还规定了独立董事在审计、提名、薪酬等专门委员会中的职责，以及年报工作中的履职要求。

[海洋王|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由十一名董事组成，设董事长一名、副董事长两名，董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管聘任、公司内部管理机构设置等职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事提议召开。董事会决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项须经出席董事三分之二以上同意。

[海洋王|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报信息披露中出现重大差错时的责任追究机制。制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人等相关人员。重大差错包括年度财务报告重大会计差错、其他信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。公司内部审计机构负责收集资料、调查原因并提出处理方案，经董事会审计委员会审议后由董事会作出决议。对责任人可采取责令检讨、通报批评、经济处罚直至解除劳动合同等措施。

[海洋王|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司制定了内幕信息知情人员登记管理制度，旨在完善公司治理结构，维护信息披露的公平性，防范内幕交易。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息的传递、审核程序，要求在信息依法披露前及时登记知情人档案并报送交易所。公司董事会秘书负责登记报送，董事长为责任人。对于重大事项如重组、股份回购、股权激励等，需制作重大事项进程备忘录，并在披露后五个交易日内报送。内幕信息知情人负有保密义务，禁止内幕交易，违反者将被追责。

[海洋王|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息的真实性、准确性、完整性和及时性。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深交所相关规则制定，明确了信息披露的基本原则、内容、程序及责任主体。信息披露包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。公司董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调。制度还规定了信息保密、违规处罚等内容。

[海洋王|公告解读]标题：董事会审计委员会工作规则（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司制定了董事会审计委员会工作规则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使公司法规定的监事会职权。委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数且召集人为会计专业人士。委员会需定期召开会议，对财务报告、审计机构聘任、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。公司应披露审计委员会年度履职情况。

[海洋王|公告解读]标题：舆情管理制度（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定舆情管理制度。该制度明确了舆情的定义、分类及适用范围，设立舆情管理工作领导小组，规定了舆情信息采集、报告流程及处理原则。针对重大和一般舆情分别制定了处置措施，强调快速反应、积极沟通、系统运作，并明确责任追究机制。制度自董事会审议通过后实施，由董事会负责解释。

[海洋王|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度(2025年12月)

解读：海洋王照明科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确独立董事的职责权限、会议通知与召开方式、议事与表决程序以及会议决议和记录要求。独立董事专门会议需由过半数独立董事出席，对独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、关联交易等事项进行审议，并经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会。公司应为会议提供必要支持并承担相关费用，会议档案保存期限为10年。

[海洋王|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定和审查董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设一名负责人，由独立董事担任。委员会主要职责包括考核董事及高管、制定薪酬方案、审议股权激励计划等事项，并向董事会提交提案。董事会未采纳建议时需披露具体理由。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。