公告解读

[海洋王|公告解读]标题：董事会战略委员会工作规则（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司设立董事会战略委员会，主要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议。委员会由四名董事组成，其中独立董事一名，委员会负责人由董事长担任。委员会下设秘书一名，由董事会秘书兼任，负责日常事务。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及决议由董事会秘书保存，并将议案及表决结果书面报送董事会。委员会可聘请中介机构提供专业意见。

[海洋王|公告解读]标题：内部控制制度（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司为加强内部控制，促进公司规范运作，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程，制定了内部控制制度。该制度涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素，明确了董事会、审计委员会、管理层及各部门在内部控制中的职责。公司建立全面的风险评估体系，实施不相容职务分离、授权审批、会计系统控制等措施，并通过内部审计机构对内部控制执行情况进行监督检查。制度还规定了信息传递、信息系统管理、内部监督及缺陷整改等内容，确保财务报告真实完整，防范经营风险，保护投资者权益。

[际华集团|公告解读]标题：信息披露事务管理制度

解读：际华集团股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了信息披露的基本原则、内容、流程及责任分工。制度规定了定期报告和临时报告的披露标准，强调信息披露必须真实、准确、完整，严禁虚假记载或重大遗漏。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。制度还明确了信息传递、审核、披露流程，以及内幕信息保密、信息披露暂缓与豁免、财务内部控制、档案管理等内容，并建立了责任追究机制。

[海洋王|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘、续聘、改聘会计师事务所需遵循的原则和程序。公司选聘会计师事务所需具备证券期货相关业务资格，具有良好的执业质量和信誉记录。选聘程序由审计委员会负责，经董事会审议后提交股东会决定。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度还规定了改聘会计师事务所的程序及对审计项目合伙人和签字注册会计师的轮换要求。

[富乐德|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：安徽富乐德科技发展股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及工作流程。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密等工作，并需具备财务、管理、法律等方面的专业知识。公司应为董事会秘书履职提供便利，董事会秘书在离任前需进行离任审查。该细则自董事会审议通过之日起生效。

[富乐德|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：安徽富乐德科技发展股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中发挥主导作用，尤其在审计、提名、薪酬与考核委员会中过半数并担任召集人。制度还规定了独立董事的特别职权、履职方式、年度述职要求及更换补选机制。

[富乐德|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：安徽富乐德科技发展股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，保护投资者合法权益，建立良好沟通机制，提升公司治理水平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》制定，明确了投资者关系管理的基本原则、工作内容、沟通方式、责任机构及人员职责等内容。公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，设立董事会办公室作为日常管理部门，要求在信息披露、互动交流、诉求处理等方面加强与投资者沟通，并对敏感时期的信息保密作出规定。

[富乐德|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：安徽富乐德科技发展股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议机制，确保专款专用。公司使用募集资金应坚持计划性、规范性和透明度原则，不得用于财务性投资或高风险投资，严禁控股股东、实际控制人占用资金。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等事项须履行相应决策程序并及时披露。董事会每半年核查募集资金使用情况，独立董事可聘请会计师事务所出具鉴证报告。

[富乐德|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度（2025年12月）

解读：安徽富乐德科技发展股份有限公司制定内幕信息知情人登记制度，规范内幕信息管理，明确内幕信息知情人范围及保密责任，要求如实记录内幕信息知情人档案并及时报送，加强对重大事项的内幕信息管理，防范内幕交易和信息泄露，确保信息披露的公平、公正、公开。

[海洋王|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及修订、废止和新增公司部分管理制度的公告

解读：海洋王照明科技股份有限公司于2025年12月9日召开第六届董事会2025年第七次临时会议，审议通过修订《公司章程》及部分管理制度的议案。公司将不再设置监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使。本次修订尚需提交公司股东会审议。同时，公司对股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度进行修订，并废止监事会议事规则，新增舆情管理等制度。

[海洋王|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司章程于股东会批准之日起施行，公司注册资本为人民币771,497,994元，为永久存续的股份有限公司。公司法定代表人为执行公司事务的董事或总裁。公司经营范围包括照明器具制造、销售，软件开发，信息系统集成服务，安防设备制造与销售，以及合同能源管理等。公司设立共产党组织并提供必要活动条件。股东会为公司权力机构，董事会由十一名董事组成，设董事长一名、副董事长两名。公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司利润分配重视对投资者的合理回报，优先采取现金分红方式。

[海洋王|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时性、准确性、完整性和合规性。制度明确了重大信息的范围，包括经营活动、常规交易、关联交易及其他可能影响股价或投资者决策的重大事项。报告义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等，需在知悉重大信息后及时向董事会秘书报告。公司实行重大信息实时报告制度，要求信息在最小范围内保密，防止内幕交易。对于瞒报、漏报行为，公司将追究相关责任。

[海洋王|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司为加强内部管理和控制，依据相关法律法规及公司章程，制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的定义、目标和原则，规定了审计机构的设置、职责权限及工作程序，强调审计机构的独立性，并要求对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务收支、信息披露等事项进行审计监督。制度还规定了审计计划、实施、报告、整改及后续审计流程，要求每年提交内部控制评价报告，并对募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项进行重点审计。

[海洋王|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确公司高级管理人员组成、聘任条件及职责分工。总裁由董事长提名，董事会聘任；其他高管由总裁提名。细则规定总裁主持日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并行使多项职权。公司设立总裁办公会议和经营管理例会，规范议事程序。重大事项需形成会议决议并存档，部分事项须提交董事会审议。细则还明确了资金资产运用、合同签署的审批权限及报告制度。

[海洋王|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。公司亏损时需说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。制度还规定了考核标准、薪酬发放、追索扣回机制及薪酬调整依据。

[海洋王|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，提升公司治理水平和市场形象。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为职能部门。制度涵盖信息披露、信息沟通、投资者接待、媒体合作等内容，并规定了投资者说明会、接受调研、互动易平台管理及突发事件处理机制。

[海洋王|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、会议类型及召开程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。公司应在会议召开前通知股东，会议通知需包含时间、地点、审议事项等内容。股东会可采用现场与网络相结合的方式召开，表决方式为记名投票。议案分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及董事选举时可实行累积投票制。公司还规定了提案程序、会议主持、决议公告及议事规则修改等内容。

[海洋王|公告解读]标题：对外担保管理办法（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司制定对外担保管理办法，规范公司及控股子公司的对外担保行为，明确担保管理原则、审批权限、决策程序、信息披露及责任追究等内容。公司对外担保需经董事会或股东会批准，要求被担保人提供反担保，并对担保对象资信进行调查。重大担保事项需提交股东会审议并披露。财务部负责担保事项的审查、监控及档案管理。

[光线传媒|公告解读]标题：突发事件处理制度

解读：北京光线传媒股份有限公司制定突发事件处理制度，旨在提高应对突发事件的能力，减少损害，维护经营秩序和投资者利益。制度明确了突发事件的定义、分类，包括治理类、经营类、政策环境类和信息类事件，并规定了处理原则、组织体系、预警预防机制、应急处置措施及事后评估等内容。公司设立应急领导小组，负责统一领导突发事件应对工作，确保信息及时披露，保障经营安全。

[海洋王|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月）

解读：海洋王照明科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的定义、关联人范围及关联交易的识别、定价、决策程序和信息披露要求。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，涉及重大金额的关联交易需提交董事会或股东会审议，关联董事和股东应回避表决。同时规定了关联交易价格的确定原则，要求定期更新关联人清单，加强内部控制与监督，防范关联方资金占用，并明确了违规行为的处罚措施。