公告解读

[珠江股份|公告解读]标题：第十一届董事会2025年第十一次会议决议公告

解读：珠江股份董事会审议通过取消监事会并修订公司章程，由董事会审计委员会行使监事会职权；制定ESG管理办法；增选李勇为董事；租赁控股股东子公司物业作为办公场所，构成关联交易；调增2025年日常关联交易预计金额至27,980.15万元；预计2026年日常关联交易总额为24,924.62万元；2026年使用不超过5.5亿元自有资金办理非活期存款及购买理财产品；提请召开2025年第二次临时股东会。

[*ST亚太|公告解读]标题：第九届董事会第二十次会议决议公告

解读：甘肃亚太实业发展股份有限公司于2025年12月9日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》和《关于制定的议案》。公司控股股东广州万顺应豁免公司债权本息合计7,500万元，该交易构成关联交易，但可豁免提交股东大会审议。关联董事已回避表决。同时，公司制定《内部问责制度》，进一步完善法人治理结构。两项议案均获董事会通过。

[丰倍生物|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于苏州丰倍生物科技股份有限公司开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的核查意见

解读：苏州丰倍生物科技股份有限公司为应对外汇市场风险，拟使用不超过5,000.00万美元的闲置自有资金开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务，期限为自董事会审议通过之日起12个月内，交易金额在授权范围内可循环使用。交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。公司已制定相应风险控制措施，包括选择结构简单、流动性强的衍生工具，审慎选择交易对手，加强市场分析和内部管理等。该事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券对公司开展此项业务无异议。

[兴业科技|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：兴业皮革科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决、决议、记录及决议执行等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会及符合条件的股东亦有权提议或自行召集。会议提案需符合规定，表决方式为记名投票，决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。公司应保存会议记录不少于10年，并由董事会负责执行股东会决议。

[海默科技|公告解读]标题：内部问责制度（2025年12月）

解读：海默科技（集团）股份有限公司制定内部问责制度，明确对公司董事、高级管理人员及分公司、控股子公司负责人的问责范围、方式和程序。问责情形包括不履行职责、未完成工作任务、违规使用资金、泄露机密、内幕交易等。问责方式包括责令改正、通报批评、扣发薪酬、调岗、撤职、解除劳动合同等，情节严重的将依法追究责任。制度坚持客观公正、有责必问、权责对等原则，并规定了从轻、减轻、免除及加重处罚的情形。

[崧盛股份|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：深圳市崧盛电子股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币124,057,695元。公司住所位于深圳市宝安区新桥街道。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策，股份增减、回购、转让规则，以及公司合并、分立、解散和清算程序等内容。

[崧盛股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：深圳市崧盛电子股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长一名，由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权，并规定了董事会会议的提案、通知、召开、表决、决议执行及会议记录等流程。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需2/3以上董事同意。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司内幕信息知情人登记制度

解读：浙江云中马股份有限公司制定了内幕信息知情人登记制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人的保密责任、登记管理要求以及责任追究机制。公司董事会负责制度的实施，董事长为内幕信息管理的主要责任人，董事会秘书负责具体登记和报送工作。涉及重大事项时，公司需填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并按规定报送交易所。

[际华集团|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法

解读：为加强公司董事、高级管理人员所持股份及其变动管理，依据相关法律法规及公司章程，制定本办法。明确适用范围包括登记在本人名下及利用他人账户持有的股份。规定股份不得转让的情形，如上市一年内、离职后半年内等。董事、高管每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，持股不超过1000股的可一次性转让。明确禁止买卖股票的期间，如定期报告公告前等。要求董事、高管在买卖股票前披露减持计划，股份变动后两个交易日内报告并公告。董事会秘书负责信息申报与披露监督。

[际华集团|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度

解读：际华集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司在披露信息时，对于涉及国家秘密或商业秘密的事项，在符合条件的情况下可暂缓或豁免披露。制度规定了暂缓或豁免披露的范围、审批流程、后续管理和违规处罚等内容。涉及国家秘密的信息依法豁免披露；涉及商业秘密的信息若披露可能引发不正当竞争或损害公司及他人利益，可暂缓或豁免披露。公司需履行内部审核程序，登记相关信息并保存至少十年。在信息泄露或保密条件消失后应及时披露。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度

解读：浙江云中马股份有限公司制定了董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，明确了适用范围、股份变动申报、持股限制、信息披露及责任追究等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规范了董监高及其亲属的股份交易行为，禁止在敏感期交易、短线交易等，并要求及时申报信息和披露股份变动情况。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司章程

解读：浙江云中马股份有限公司章程于2025年12月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为137,514,200元。公司设立股东会、董事会、监事会等治理结构，规定股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配政策等内容。章程涵盖董事、高级管理人员的任职资格与职责，财务会计制度，对外担保、关联交易决策程序，以及合并、分立、解散清算等事项。公司设董事会专门委员会，包括审计、战略、提名、薪酬与考核委员会。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司关联交易实施细则

解读：浙江云中马股份有限公司发布关联交易实施细则，明确关联交易定义、关联人范围及关联交易的决策程序与披露要求。公司与关联人发生交易时需遵循公平、公正、公开原则，关联交易需签订书面协议并按规定履行董事会或股东会审议程序。根据交易金额和比例，分别由管理层、董事会或股东会审批，并对重大关联交易要求独立董事专门会议审议。细则还规定了关联董事和关联股东的回避表决制度，明确了日常关联交易的披露和累计计算原则。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司独立董事工作制度

解读：浙江云中马股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及工作方式等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司或关联单位任职，且原则上最多在三家上市公司兼任独立董事。公司董事会成员中独立董事比例不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事有权参与决策、监督制衡、提出独立意见，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为其履职提供必要条件和支持。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度

解读：浙江云中马股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度，明确薪酬管理原则、适用对象及薪酬结构。制度适用于公司董事（含独立董事与非独立董事）及高级管理人员，薪酬分配遵循责权利匹配、与公司效益挂钩、兼顾长远利益等原则。董事薪酬根据任职情况分别处理，在职非独立董事按公司薪酬体系领取薪资，独立董事领取固定津贴。高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金构成，依据职务、能力、业绩等因素确定。薪酬为税前收入，依法代扣个税。违规或造成损失者将被扣发或追索薪酬。考核以年度为周期，结合定量与定性方式综合评价。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度

解读：浙江云中马股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用，不得用于财务性投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议并披露。变更募集资金用途、超募资金使用、募投项目调整等事项需履行相应决策程序并公告。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所监督。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司对外投资管理制度

解读：浙江云中马股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的范围、决策权限、审批程序及后续管理等内容。制度规定了公司对外投资需根据资产总额、营业收入、净利润等指标的不同占比，分别由总经理、董事会或股东会审议，并要求及时履行信息披露义务。对于重大投资事项，需进行可行性研究和风险评估，并加强对子公司投资行为的管控。制度还明确了对外投资的转让与回收条件，以及信息披露和保密要求。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则

解读：浙江云中马股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定、管理与考核公司董事及高级管理人员的薪酬制度。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括制定董事及高管的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案，提出股权激励计划建议，以及向董事会提交相关建议。会议由主任委员召集，须半数以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员会运作遵循《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司投资者关系管理制度

解读：浙江云中马股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，促进公司治理完善，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，明确了投资者关系管理的基本原则、内容、方式及组织实施要求。公司通过官网、电话、邮件等多种渠道开展投资者关系活动，确保信息披露合规、平等对待所有投资者，并设立专门部门负责投资者咨询与投诉处理。制度还规定了责任追究机制，确保相关人员履职到位。

[海南华铁|公告解读]标题：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会秘书工作制度

解读：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司发布董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任并对董事会负责。制度规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及法律责任等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股票变动管理等工作，并须遵守法律法规及公司章程，履行诚信勤勉义务。公司应为其履职提供便利条件，董事会秘书在履职受阻时可直接向交易所报告。