公告解读

[海南华铁|公告解读]标题：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司募集资金管理制度

解读：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、项目变更及监督。募集资金须专户存储，用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。超募资金、节余资金使用及募投项目变更需履行董事会或股东大会审议程序，并及时披露。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所监督。

[海南华铁|公告解读]标题：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程（2025.12修订版）

解读：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司名称、住所、注册资本、经营范围等基本信息。公司注册资本为人民币194,891.8154万元，经营范围涵盖技术服务、数字技术服务、特种设备出租、软件开发、大数据服务等。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、财务会计制度、对外担保与投资决策权限等内容。公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事4名。公司利润分配应优先采用现金分红，每年以现金分配的利润不少于当年实现可供分配利润的10%。

[新锦动力|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：新锦动力集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及证券交易所相关规定制定，适用于公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等信息披露义务人。制度明确了信息披露的基本原则、内容、文件种类、事务管理、保密措施及责任追究等内容。信息披露文件包括定期报告、临时报告及发行相关的募集说明书等。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体。董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务。

[新锦动力|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：新锦动力集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进行年度绩效评价。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高管进行绩效考评，并提出薪酬建议。相关薪酬方案需经董事会或股东大会批准后实施。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[新锦动力|公告解读]标题：独立董事及审计委员会年报工作制度

解读：新锦动力集团股份有限公司制定了独立董事及审计委员会年报工作制度，旨在完善公司治理机制，强化年报编制与披露的监督职责。制度明确了审计委员会与独立董事在年报工作中的具体职责，包括听取管理层汇报、审查会计师事务所资质、与年审会计师沟通、审议财务报告、评估审计工作质量等。同时要求做好保密工作，防止内幕交易，并形成书面记录存档。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，自董事会通过之日起生效。

[新锦动力|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：新锦动力集团股份有限公司制定了总经理工作细则，明确总经理在董事会领导下负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议，主持生产经营管理工作。公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人和董事会秘书各1名，高级管理人员由董事会聘任或解聘。细则规定了总经理的任职资格、任免程序、职权范围、职责要求、办公会议制度、报告制度及问责机制等内容，并强调高级管理人员需忠实履职，维护公司利益。

[新锦动力|公告解读]标题：印章及证照管理制度

解读：新锦动力集团股份有限公司发布《印章及证照管理制度》，规范公司各类印章和证照的管理与使用。制度明确印章包括公章、法定代表人印鉴、合同专用章、财务专用章、电子印章等，证照包括营业执照、开户许可证、银行U盾、证券账户密码、CA数字证书等。规定了印章刻制、启用、保管、审批、使用及废止流程，实行线上审批和登记制度，强调审用分离、分散保管原则。证照管理实行登记制度，明确保管责任和外借程序，确保安全合规。制度自董事会审议通过之日起生效。

[新锦动力|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：新锦动力集团股份有限公司制定了对外投资管理制度，旨在规范公司及控股子公司的对外投资行为，保障投资保值增值，维护公司、股东和债权人权益。制度依据《公司法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了对外投资的定义、基本原则、决策机构和审批权限。公司股东会、董事会、总经理办公会为投资决策机构，按权限逐级审批。投资管理涵盖项目论证、实施监控、财务记录、审计监督等环节。特殊情况可收回或转让投资。制度还规定了责任追究机制，确保投资行为合法合规。

[新锦动力|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：新锦动力集团股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会会议可不定期召开，决议须经全体委员过半数通过，并形成记录和书面报告提交董事会。董事会若未采纳建议，需在决议中说明理由并披露。

[万集科技|公告解读]标题：关联交易管理办法（2025年12月）

解读：北京万集科技股份有限公司制定了《关联交易管理办法》，旨在规范公司与关联人之间的关联交易行为，确保交易的真实性、必要性和公允性，防止损害公司及中小股东利益。办法明确了关联法人、关联自然人的定义，以及关联交易的决策权限、审批程序、信息披露要求等内容。关联交易需根据金额和比例履行总经理、董事会或股东会的审议程序，重大关联交易还需独立董事专门会议审议，并按规定进行披露。公司为关联人提供担保或财务资助的，有严格的限制和审议要求。

[万集科技|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：北京万集科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司及下属机构的重大信息报告工作，确保信息及时、准确、完整披露。制度明确了报告义务人范围，包括董事、高级管理人员、子公司相关人员、控股股东、持股5%以上股东等。重大信息涵盖重要会议、重大交易、关联交易、重大风险事项、重大变更事项、诉讼仲裁、业绩预告、募集资金变更等。达到规定标准的交易和关联交易需在发生后及时报告。公司董事会为重大信息管理机构，董事会秘书为负责人，证券部协助工作。报告流程为报告义务人向证券部报告，再逐级上报至董事会。制度还规定了保密义务和责任追究机制。

[万集科技|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：北京万集科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报信息披露中因人员不履行职责或个人原因导致重大差错，造成经济损失或不良影响的追责机制。适用范围包括董事、高管、各部门及子公司负责人等。重大差错包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报存在重大差异等情形。公司设立责任追究程序，形式包括通报批评、警告、调岗、降职、解除劳动合同及经济赔偿等，并将结果纳入年度绩效考核。

[万集科技|公告解读]标题：信息披露管理办法（2025年12月）

解读：北京万集科技股份有限公司制定了信息披露管理办法，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、披露内容与标准、未公开信息的管理流程、信息披露事务部门及责任人的职责、董事及高级管理人员的职责、信息保密要求、财务内部控制机制、对外信息发布流程以及责任追究机制等。公司董事长为信息披露直接责任人，董事会秘书负责具体执行。办法还规定了定期报告、临时报告、重大事件披露的具体要求和时限。

[万集科技|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月）

解读：北京万集科技股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确了总经理的职责权限、任职资格、任免程序及与其他高级管理人员的关系。总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连任。总经理主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监等高级管理人员。其他高级管理人员协助总经理工作，由总经理或董事长提名，董事会聘任。公司设立总经理办公会议制度，用于研究决定生产经营管理重大事项，并建立总经理报告制度，要求定期向董事会报告工作。

[万集科技|公告解读]标题：募集资金管理办法（2025年12月）

解读：北京万集科技股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金应专户存放，集中管理，不得用于财务性投资或高风险投资。募集资金使用须符合披露用途，变更用途需经董事会和股东会审议，并由保荐机构发表意见。公司应定期检查募集资金使用情况，独立董事可聘请会计师事务所进行鉴证。

[万集科技|公告解读]标题：子公司（全资、控股、参股）管理制度（2025年12月）

解读：北京万集科技股份有限公司制定了子公司管理制度，明确对全资、控股及参股子公司的管理原则。制度涵盖子公司设立、人事、财务、审计、信息披露等方面，强调公司通过股东权利实施管控，要求外派董事、监事维护公司利益，重大事项需上报公司审批。控股子公司需遵守公司财务及内控要求，定期报送信息，接受内部审计。参股子公司参照执行相关管理规定。

[万集科技|公告解读]标题：对外投资管理办法（2025年12月）

解读：北京万集科技股份有限公司制定了《对外投资管理办法》，明确公司对外投资的决策权限、组织管理、执行控制及监督机制。对外投资包括向子公司或其他企业投资、财务性投资、委托理财等。公司股东会和董事会为对外投资决策机构，依据资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标划分决策权限。重大投资需经董事会或股东会审议并披露。公司财务部负责监督投资进展与效益，董事会审计委员会及内部审计部门负责监督检查。

[万集科技|公告解读]标题：投资者关系管理办法（2025年12月）

解读：北京万集科技股份有限公司制定了投资者关系管理办法，旨在加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解。办法明确了投资者关系工作的目的、基本原则，要求依法履行信息披露义务，平等对待所有投资者，坚持诚实守信。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为职能部门，负责组织沟通活动、处理投资者诉求、维护沟通平台等。公司可通过官网、电话、电子邮箱、业绩说明会等方式与投资者交流，严格禁止泄露未公开重大信息。办法还规定了相关人员的行为禁令及致歉情形。

[万集科技|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：北京万集科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及工作规范。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备及文件保管等工作，须取得深交所董事会秘书资格证书。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，空缺超三个月由董事长代行职责。细则还规定了秘书的解聘情形、保密义务及离任交接要求。

[万集科技|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：北京万集科技股份有限公司为规范对外担保行为，控制资产运营风险，依据相关法律法规及公司章程制定了对外担保管理制度。制度明确了适用范围、基本原则、审查审批流程、担保合同订立及风险控制等内容。公司对外担保须经董事会或股东会审议批准，要求被担保方提供反担保，并对子公司对外担保行为作出相应规定。制度还强调了信息披露义务及对被担保人财务状况的持续监控。