公告解读

[万集科技|公告解读]标题：内幕信息知情人登记备案制度（2025年12月）

解读：北京万集科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记备案制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在依法披露前的登记、备案、保密要求及责任追究。公司董事会为管理机构，董事会秘书负责具体工作，要求对重大事项建立内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并按规定报送交易所。对内幕信息知情人违规行为将进行问责，情节严重的依法追究责任。

[隆基绿能|公告解读]标题：2025年员工持股计划管理办法

解读：隆基绿能科技股份有限公司发布2025年员工持股计划管理办法，计划资金总额不超过36,931.545万元，参与对象不超过774人，包括董事、高管及其他核心技术人员。股票来源为公司回购股份，受让价格18.61元/股，合计不超过1,984.50万股。存续期60个月，分三期归属，对应2026至2028年业绩考核目标。公司层面考核净利润指标，个人绩效需达良好及以上方可归属。

[新锦动力|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：新锦动力集团股份有限公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，且至少1名为会计专业人士。委员会负责审核公司财务信息及披露，监督内外部审计和内部控制，提议聘请或更换外部审计机构，指导内部审计工作，并向董事会提交审议意见。委员会每季度至少召开一次会议，重要事项需经全体成员过半数同意后提交董事会。公司设立内部审计部门，向审计委员会报告工作，保持独立性。

[天准科技|公告解读]标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告

解读：苏州天准科技股份有限公司于2025年12月9日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》及《关于公司开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。本次可转债发行总额为87,200.00万元，每张面值100元，期限六年，初始转股价格为55.73元/股，债券代码为118675。发行对象为原股东及社会公众投资者，优先配售日为2025年12月12日，上市地点为上交所科创板。

[新锦动力|公告解读]标题：内部审计制度

解读：新锦动力集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计工作的职责和要求。该制度旨在规范内部审计工作，确保内部控制和风险管理的有效性，以及财务信息的真实性和完整性。内部审计部门需定期向审计委员会报告工作，并对公司的各项经营活动进行监督检查。审计委员会负责指导和监督内部审计工作，协调内外部审计关系。公司还规定了内部审计人员的任职条件和职业操守，强调了审计工作的独立性和保密性。

[新锦动力|公告解读]标题：市值管理制度

解读：新锦动力集团股份有限公司制定市值管理制度，旨在通过提升公司质量、规范运作、投资者关系管理、信息披露及股份回购等措施，增强投资价值和股东回报。制度明确董事会领导、董事会秘书负责，证券事务部执行，要求常态化开展市值管理，防范违法违规行为，并建立监测预警机制，应对股价异常波动。

[海南华铁|公告解读]标题：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司独立董事工作制度

解读：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职条件、提名选举、职权职责及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或持股超1%，且原则上最多兼任三家上市公司独立董事。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等权利，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易、财务报告等重大事项发表独立意见。制度还规定了独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需提交年度述职报告，并建立专门会议机制。

[海南华铁|公告解读]标题：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度

解读：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》，明确禁止控股股东、实际控制人及其关联方通过垫付费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等方式占用公司资金。公司财务部和内部审计部需定期检查非经营性资金往来情况，财务总监应在董事会报告资金占用情况。发现资金占用时，董事会应采取追讨、诉讼等措施保护公司权益。对违规责任人将给予处分或追究法律责任。

[康欣新材|公告解读]标题：康欣新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：康欣新材料股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用对象、薪酬构成与标准、发放方式及调整机制。制度适用于非独立董事、独立董事、职工代表董事及高级管理人员。独立董事领取固定津贴，非独立董事按岗位领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，包括基本薪酬和绩效薪酬。薪酬与公司经营情况、履职表现挂钩，并设立薪酬与考核委员会负责制定和审查薪酬方案。制度自股东会批准之日起生效。

[海南华铁|公告解读]标题：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会议事规则

解读：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事4人，不设职工代表董事。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置及高管聘任等事项。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开。会议须有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易时，关联董事需回避表决。

[贵研铂业|公告解读]标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年12月修订）

解读：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的选任、解聘、职责及履职要求。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任和解聘，需具备相关专业知识和资格证书。制度规定了不得担任董事会秘书的情形，以及解聘情形和程序。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理机制建设等职责，并有权查阅公司文件、列席相关会议。公司应为董事会秘书履职提供便利条件。

[贵研铂业|公告解读]标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关联交易内部决策制度（2025年12月修订）

解读：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司制定了关联交易内部决策制度，明确了关联方和关联交易的定义与范围，规定了关联交易的决策权限、审批流程及信息披露要求。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，确保不损害股东尤其是中小股东的合法权益。根据交易金额和关联方性质，分别由总经理、董事会或股东会审议，并要求独立董事对重大关联交易进行事前审查。对于日常关联交易，需定期披露实际履行情况。

[贵研铂业|公告解读]标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年12月修订）

解读：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了信息披露的基本原则、内容及标准、管理职责、编制审议流程、保密措施与责任追究等内容。制度适用于公司及其控股子公司、参股公司，强调信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，规范了定期报告、临时报告、重大事件披露等要求，并规定了董事会、董事、高级管理人员及相关责任人在信息披露中的职责。

[贵研铂业|公告解读]标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司总经理办公会议事规则（2025年12月修订）

解读：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司发布总经理办公会议事规则，明确总经理办公会的议事原则、范围、会议制度及决策程序。规则规定了总经理办公会的职责权限，包括审议公司年度计划、投资、融资、人事任免、利润分配、风险处置等事项，并明确了需经党委会前置研究的‘三重一大’事项。会议原则上每周召开一次，重大事项需形成决议并归档。规则还规定了会议纪律、回避制度及子公司参照执行等内容。

[贵研铂业|公告解读]标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司制定了董事会战略与投资发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会的实施细则。各委员会分别为董事会下设专门机构，负责公司战略规划、重大投资、薪酬考核、审计监督及董事高管人选推荐等事项。细则明确了各委员会的人员组成、职责权限、议事规则及工作流程，规定委员会提案需提交董事会审议决定，并强调会议记录、保密义务及相关合规要求。

[贵研铂业|公告解读]标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在公开披露前的登记、报送、保密管理等流程。公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务。涉及重大事项需制作重大事项进程备忘录，并在披露后5个交易日内向交易所报送知情人档案。对违反制度的行为将追究责任。

[贵研铂业|公告解读]标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年12月修订）

解读：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司制定了《重大信息内部报告管理办法》，旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露。办法明确了信息报告义务人范围，包括公司董事、高级管理人员、子公司相关人员及持股5%以上股东等。规定了重大信息的范围，涵盖交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更及其他重大事件，并明确报告程序、保密义务及责任追究机制。公司战略发展部在董事会秘书领导下负责信息披露事务管理。

[贵研铂业|公告解读]标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会职权、决策权限及会议召开程序。董事会负责公司发展战略、重大经营决策，行使包括召集股东会、聘任高管、审议财务预算、投资方案、关联交易、对外担保等职权。规定董事会定期会议每年至少召开四次，临时会议在特定情形下召开。会议须过半数董事出席，表决实行一人一票。涉及关联交易、独立董事事项等需回避或特别表决。规则还明确了决议执行、会议记录及档案保存要求。

[贵研铂业|公告解读]标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度（2025年12月修订）

解读：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职资格、提名选举、职权及履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司或其关联企业任职，且原则上最多在三家上市公司兼任独立董事。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会、发表独立意见等特别职权，公司应为其履职提供必要支持和保障。

[贵研铂业|公告解读]标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决机制等内容。股东会为公司权力机构，行使包括审议发展战略、选举董事、审批财务决算、利润分配、注册资本变更、重大资产交易、关联交易及对外担保等事项的决策权。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会可在特定情形下召开。明确股东提案权、表决权及中小投资者权益保护机制，并对关联交易回避表决、累积投票制选举董事等作出具体规定。