公告解读

[索菱股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：深圳市索菱实业股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月24日。会议审议事项包括变更公司注册资本、修订公司章程、修订公司部分治理制度、选举第六届董事会非独立董事和独立董事成员，以及续聘会计师事务所等议案。其中部分议案为特别决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交表决。

[珠江股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：广州珠江发展集团股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月16日。会议审议包括取消监事会并修订公司章程、租赁新办公场所暨关联交易、预计2026年度日常关联交易、使用闲置自有资金购买理财产品、续聘2025年度会计师事务所等议案，并采用累积投票方式选举董事。部分议案涉及关联股东回避表决，中小投资者将对相关议案单独计票。

[五方光电|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：湖北五方光电股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月19日。会议审议《关于修订的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》共13项提案，其中部分为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露。

[深华发Ａ|公告解读]标题：第十一届监事会第十一次会议决议公告

解读：深圳中恒华发股份有限公司于2025年12月8日以通讯方式召开第十一届监事会第十一次会议，应参会监事3人，实际参会2人，黄雁波女士因退休未出席。会议审议通过《关于公司废止的议案》，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。监事会任期届满后不再举行换届选举，公司《监事会议事规则》予以废止。

[兴业科技|公告解读]标题：第六届监事会第十三次会议决议公告

解读：兴业皮革科技股份有限公司于2025年12月9日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于修订的议案》。监事会认为，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会，其职权由董事会审计委员会行使。在股东会审议通过前，第六届监事会将继续依法履职，维护公司和股东利益。相关公告详情见巨潮资讯网。

[天桥起重|公告解读]标题：第六届监事会第十三次会议决议公告

解读：株洲天桥起重机股份有限公司于2025年12月9日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》。为落实最新监管法规要求，公司拟取消设置监事会及监事，并相应修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。该议案尚需提交股东大会审议。监事会会议的召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定。

[天华新能|公告解读]标题：关于第六届监事会第二十一次会议决议的公告

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2025年12月9日召开，审议通过《关于增加期货套期保值业务额度的议案》和《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，增加期货套期保值额度有助于降低原材料价格波动对公司经营的影响，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将期货套期保值业务保证金上限由不超过5亿元提高至不超过10亿元，最高合约价值由不超过20亿元提高至不超过25亿元，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。2026年度日常关联交易为公司正常经营所需，交易定价遵循市场原则，不会损害公司及股东利益。两项议案均需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

[壹连科技|公告解读]标题：第五届监事会第二十一次会议决议公告

解读：深圳壹连科技股份有限公司于2025年12月5日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》，认为该事项符合公司发展战略，未损害股东利益；审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品；审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，旨在提高资金使用效率，获取投资收益。上述议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。

[珠江股份|公告解读]标题：第十一届监事会2025年第七次会议决议公告

解读：广州珠江发展集团股份有限公司第十一届监事会2025年第七次会议于2025年12月9日召开，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。会议同意取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权，同时废止《监事会议事规则》。该议案尚需提交公司股东会审议。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

[际华集团|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：际华集团股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范投资者关系管理，提升公司治理水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的内容、方式、部门职责等，强调合规、平等、主动和诚实守信原则，规定公司应通过多种渠道与投资者沟通，及时回应诉求，并建立投资者关系管理档案。

[际华集团|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理办法

解读：际华集团股份有限公司制定《内幕信息知情人登记管理办法》，规范内幕信息管理，明确内幕信息及知情人范围，要求在内幕信息公开前登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并按规定报送。公司董事会负责管理，董事长为责任人，董事会秘书组织落实。内幕信息包括公司重大投资、资产变动、股权结构变化、重大诉讼、定期报告等。知情人不得泄露信息或进行内幕交易。公司加强对知情人的教育和责任追究。

[深华发Ａ|公告解读]标题：第十一届董事会第十一次会议决议公告

解读：深圳中恒华发股份有限公司于2025年12月8日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名李中秋、陆阜弟、稽雄杰为非独立董事候选人，熊新华、查燕云、高洁芬为独立董事候选人；续聘大信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构；提议修订公司章程及多项公司治理制度；决定召开2025年第一次临时股东大会。

[兴业科技|公告解读]标题：第六届董事会第十三次会议决议公告

解读：兴业皮革科技股份有限公司于2025年12月9日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名吴华春、孙辉永、柯金鐤、蔡宗妙为第七届董事会非独立董事候选人，苏超英、戴仲川、陈守德为独立董事候选人。会议还审议通过了第七届董事会非独立董事薪酬计划、独立董事津贴、修订公司章程及部分治理制度、公司向银行申请授信并由关联方提供担保、调整2025年度日常关联交易预计等议案，并决定召开2025年第二次临时股东会。上述相关议案尚需提交股东会审议。

[正丹股份|公告解读]标题：第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：江苏正丹化学工业股份有限公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过多项议案：使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过22亿元自有资金进行现金管理；开展不超过1.5亿美元的外汇衍生品套期保值交易；将首次公开发行股票募投项目结项后的节余募集资金5,364.09万元永久补充流动资金；变更回购股份用途为注销并减少注册资本；提议召开2025年第三次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[天桥起重|公告解读]标题：第六届董事会第十四次会议决议公告

解读：株洲天桥起重机股份有限公司于2025年12月9日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过补选非独立董事和独立董事的议案，提名贾先才为非独立董事候选人，林峰、殷敬伟为独立董事候选人。会议同意取消监事会及监事设置，修订《公司章程》及相关制度，并决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。会议表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

[天华新能|公告解读]标题：关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司于2025年12月9日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名第七届董事会非独立董事及独立董事候选人；审议通过增加期货套期保值业务额度、2026年度日常关联交易预计、修订公司章程及多项内控制度的议案；同时审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

[沈阳机床|公告解读]标题：沈阳机床股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告

解读：沈阳机床股份有限公司于2025年12月9日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过多项议案。包括续聘会计师事务所、对全资子公司增资、放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会、与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易事项，以及召开2025年第五次临时股东会。部分议案涉及关联董事回避表决，并需提交股东会审议。会议召集和表决程序符合相关规定。

[沈阳机床|公告解读]标题：沈阳机床股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：沈阳机床股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第五次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议于当日14:00在公司主楼B822会议室举行。股权登记日为2025年12月19日。会议审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》和《关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的议案》，其中第二项为关联交易，关联股东需回避表决。中小投资者表决将单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参与，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

[万年青|公告解读]标题：公司第十届董事会第十一次临时会议决议公告

解读：江西万年青水泥股份有限公司于2025年12月8日召开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过补选董事会专门委员会成员、子公司吸收合并及修订投资管理办法三项议案。补选张玉明为战略委员会和提名委员会委员；同意江西于都南方万年青水泥有限公司吸收合并赣州章贡南方万年青水泥有限公司；对《投资管理办法》进行修订以符合监管要求。各项议案均获全票通过。

[天华新能|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月18日。会议审议包括增加期货套期保值业务额度、2026年度日常关联交易预计、修订公司章程及多项内控制度、董事会换届选举非独立董事与独立董事候选人、2026年度董事薪酬方案等议案。其中部分议案需经特别决议通过，独立董事候选人任职资格需深交所审核无异议后方可表决。