公告解读

[信立泰|公告解读]标题：财务会计相关负责人管理制度（2025年12月）

解读：深圳信立泰药业股份有限公司制定财务会计相关负责人管理制度，明确财务负责人和会计机构负责人的任职资格、职责权限、考核奖惩及责任追究等内容。财务负责人由董事会聘任，需具备5年以上财务管理经验、本科及以上学历及中级以上职称或注册会计师资格。会计机构负责人由财务负责人推荐、总经理批准。制度规定相关人员不得在控股股东及其关联方兼任除董事、监事外职务，并明确了禁止任职的情形。财务负责人须接受董事会薪酬考核委员会年度考核，离任需经审计委员会审查。

[索菱股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（陈实强）

解读：陈实强作为深圳市索菱实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，且未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，亦未在持股5%以上股东单位任职。本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务。最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，未因证券期货犯罪被处罚。担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

[索菱股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（陈实强）

解读：中山乐兴企业管理咨询有限公司提名陈实强为深圳市索菱实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，具备五年以上相关工作经验，且未有重大失信记录。

[索菱股份|公告解读]标题：关于变更注册资本及修订公司章程的公告

解读：索菱股份因限制性股票预留授予登记完成，总股本增加194.00万股；回购注销离职员工限制性股票69.50万股，注册资本相应减少；多个股权激励计划行权导致总股本增加470.7717万股。公司总股本由85,760.0407万股变更为86,355.3124万股，注册资本由85,760.0407万元变更为86,355.3124万元。同时，公司拟修订公司章程，将“股东大会”改为“股东会”，董事会成员由六名调整为五名，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关议案尚需提交股东大会审议。

[索菱股份|公告解读]标题：《公司章程》修订前后对照表（2025年12月）

解读：深圳市索菱实业股份有限公司对《公司章程》进行了修订，主要涉及公司宗旨、注册资本、法定代表人职责、股东权利与义务、股东会与董事会职权、独立董事制度、审计委员会及内部治理结构等方面。修订内容包括注册资本由85,760.0407万元增至86,355.3124万元，股份总数相应调整；明确法定代表人辞任程序；增设审计委员会并强化其职能；完善股东会召开、表决及提案机制；细化董事、高级管理人员的责任与义务；新增控股股东、实际控制人行为规范等。

[索菱股份|公告解读]标题：关于拟续聘会计师事务所的公告

解读：2025年12月8日，索菱股份召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案，聘期一年。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。尤尼泰振青2024年末拥有42名合伙人、217名注册会计师，2024年收入总额12,002.45万元，其中证券业务收入877.47万元，上市公司审计客户5家。项目合伙人刘强强、签字注册会计师马燕、质量控制复核人张洁均具备相应专业胜任能力。2025年度审计服务费用总额为120万元（不含税），其中报表审计费80万元，内控审计费40万元。

[珠江股份|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

解读：广州珠江发展集团股份有限公司于2025年12月9日召开董事会，审议通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案，额度不超过5.5亿元，期限为股东会审议通过后12个月内，可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，投资品种为金融机构推出的流动性好、风险可控的保本理财产品。该事项尚需提交公司股东会审议。公司已制定相关风险控制措施，确保资金安全，理财事项不影响公司日常运营。公司将按规定履行信息披露义务。

[珠江股份|公告解读]标题：关于选举董事的公告

解读：广州珠江发展集团股份有限公司于2025年12月9日召开第十一届董事会2025年第十一次会议，审议通过选举李勇为公司董事的议案。因董事会目前仅有8名董事，拟增选李勇为第十一届董事会董事，其任期自股东大会审议通过之日起，至第十一届董事会任期结束。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。李勇现任广州珠江实业集团有限公司人力资源部总经理/党委组织部部长、企业管理中心总经理，持有公司股票20,000股，未受过监管部门处罚。

[珠江股份|公告解读]标题：关于预计2026年度日常关联交易的公告

解读：广州珠江发展集团股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额为24,924.62万元，涉及向关联方提供物业管理、文体运营、代建代管等服务，以及接受关联方提供的物业管理、工程咨询、租入物业等。关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则。该事项已获董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。公司与关联方交易属正常业务往来，不影响独立性，不构成依赖。

[珠江股份|公告解读]标题：关于调增2025年度日常关联交易预计金额的公告

解读：广州珠江发展集团股份有限公司因经营业务发展需要，调增2025年度日常关联交易预计金额，新增与广州市城实投资有限公司、广州卓盈房地产开发有限公司、广州珠实地产有限公司的关联交易额度，合计调增不超过人民币1,321.33万元。调整后2025年度日常关联交易预计总额为27,980.15万元。本次调增已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过，关联交易定价遵循市场价格或成本加合理利润原则，公平合理，不影响公司独立性，不损害中小股东利益。

[珠江股份|公告解读]标题：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

解读：广州珠江发展集团股份有限公司为落实新《公司法》要求，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权。同时修订《公司章程》及相关议事规则，完善公司治理结构，包括增设审计委员会、战略与ESG委员会，明确独立董事职责，优化股东会、董事会职权及运作程序。相关议案尚需提交股东会审议。

[珠江股份|公告解读]标题：关于租赁新办公场所暨关联交易的公告

解读：广州珠江发展集团股份有限公司及子公司拟租赁其关联方广州珠江商业经营管理有限公司位于广州市越秀区东风中路362号颐德中心18、19、20层的办公场所，租赁期均为12年，总租金合计65,500,663.14元。本次交易构成关联交易，已获公司董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。交易定价依据评估结果协商确定，遵循自愿、等价、有偿原则，未损害公司及股东利益。

[申万宏源|公告解读]标题：关于申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告

解读：近日，申万宏源证券有限公司收到深圳证券交易所《关于申万宏源证券有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1216号）。深交所对申万宏源证券申请发行面值不超过400亿元人民币的2025年面向专业投资者非公开发行公司债券符合其挂牌条件无异议。无异议函自出具之日起12个月内有效。

[五方光电|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

解读：湖北五方光电股份有限公司于2025年12月9日召开董事会，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。本次修订主要包括：取消监事会和监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；调整股东会、董事会相关职权和议事规则；完善董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务；修订法定代表人、股东权利、利润分配等内容。同时，公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则等12项制度并制定新制度，上述修订尚需提交股东大会审议。

[*ST亚太|公告解读]标题：关于公司获得债务豁免暨关联交易的公告

解读：甘肃亚太实业发展股份有限公司于2025年12月9日收到控股股东广州万顺技术有限公司出具的《通知函》，广州万顺决定豁免公司债权本息合计7,500万元。本次豁免涉及6份借款协议及一项主借款合同项下的部分本金及利息，为单方面、不附条件、不可撤销的豁免行为。该事项构成关联交易，已由公司董事会审议通过，独立董事发表同意意见，无需提交股东大会审议。本次债务豁免将减少公司其他应付款7,500万元，相应增加资本公积。

[信立泰|公告解读]标题：募集资金管理办法（2025年12月）

解读：深圳信立泰药业股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。募集资金使用须履行审批程序，不得用于证券投资或高风险投资。变更募投项目须经董事会、股东大会审议并披露。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，会计师事务所每年出具鉴证报告，保荐机构定期出具核查报告。

[信立泰|公告解读]标题：金融衍生品交易管理制度（2025年12月）

解读：深圳信立泰药业股份有限公司制定金融衍生品交易管理制度，规范公司及控股子公司金融衍生品交易行为，防范交易风险。制度明确金融衍生品交易以规避风险为目的，禁止单纯投机，仅限与具备资质的金融机构交易，使用自有资金，并以真实业务背景为基础。交易需经董事会或股东大会审议，涉及关联交易的须提交股东会审议。公司财务部负责具体操作与风险管理，审计部负责监督，董事会秘书办公室负责信息披露。当亏损达到公司最近一年经审计净利润的10%且超一千万元时，应及时披露。

[信立泰|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年12月）

解读：深圳信立泰药业股份有限公司制定委托理财管理制度，规范公司及控股子公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的行为。制度明确委托理财应坚持防范风险、谨慎投资原则，仅限于资信良好的专业机构，不得变相提供财务资助或规避审议程序。使用募集资金进行现金管理的，产品期限不超过12个月，须安全性高、流动性好，不得质押。委托理财需经董事会或股东大会审批，财务部门负责实施与管理，审计部门定期检查，独立董事有权监督。相关信息需按规定披露。

[信立泰|公告解读]标题：对外投资决策程序与规则（2025年12月）

解读：深圳信立泰药业股份有限公司制定了对外投资决策程序与规则，明确公司对外投资包括主营业务和非主营业务投资，规范了投资决策权限、审批流程及实施监督机制。主营业务投资需经项目建议、可行性研究、分级审批等程序；非主营业务投资由总经理组织评审并按权限审批。重大投资项目须经董事会或股东会审议通过。公司设立审计委员会和独立董事对投资行为进行监督，相关人员对违规投资承担相应责任。本规则由董事会负责解释和修改，自董事会审议通过后生效。

[深华发Ａ|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：深圳中恒华发股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月19日，B股股东需在2025年12月16日或之前买入股票。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事、续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构、修改公司章程、修订公司治理制度等议案。其中董事会换届采用累积投票制，修改公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。