公告解读

[天键股份|公告解读]标题：《对外担保管理制度》（2025年12月）

解读：天键电声股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保行为的审批权限、审批程序、风险控制、信息披露及责任追究等内容。制度适用于公司及子公司，规定对外担保须经董事会或股东会审议批准，强调对被担保人资信审查、反担保措施落实及担保过程中的持续跟踪监督。重大担保事项需提交股东会审议，并及时披露相关信息。

[天键股份|公告解读]标题：《董事会议事规则》（2025年12月）

解读：天键电声股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集、表决程序等内容。董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一名，下设战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、聘任高管等事项。董事会议事方式包括现场或通讯表决，决议须经全体董事过半数通过。关联交易、独立董事委托等事项有特别规定。规则还明确了董事的忠实与勤勉义务、辞职更换程序及董事会档案保存要求。

[天键股份|公告解读]标题：《董事会战略委员会工作细则》（2025年12月）

解读：天键电声股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经参会委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，并将议案及结果书面报送董事会。

[天键股份|公告解读]标题：《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》（2025年12月）

解读：天键电声股份有限公司制定了《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》，明确禁止控股股东及其他关联方通过经营性或非经营性方式占用公司资金。公司财务部门须对照关联方清单审核资金支付，关联交易需经决策机构批准并签订协议。董事、高级管理人员不得擅自指示支付关联方资金。公司应定期检查非经营性资金往来，防止资金占用。发生资金占用时，董事会应采取措施追责并可申请司法冻结控股股东股份。董事长、财务总监、董秘需对资金占用情况表签字确认。

[天键股份|公告解读]标题：《公司章程》（2025年12月）

解读：天键电声股份有限公司章程于2025年12月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币16,327.32万元。公司于2023年6月9日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2,906万股。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保权限等内容。公司设董事会，由九名董事组成，包括三名独立董事，董事会可设立战略、审计、薪酬与考核专门委员会。公司利润分配遵循同股同利原则，可采取现金、股票或两者结合的方式。

[天键股份|公告解读]标题：《累积投票制度实施细则》（2025年12月）

解读：天键电声股份有限公司制定累积投票制度实施细则，规定在选举董事时实行累积投票制，适用于非职工代表董事及独立董事的选举。股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中或分散使用。独立董事与非独立董事需分开投票。当选董事须获得出席股东所持有效表决权过半数支持。细则明确了等额与差额选举情形下的当选规则及后续补选安排。

[天键股份|公告解读]标题：《独立董事工作制度》（2025年12月）

解读：天键电声股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职条件、选举更换、职权义务等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及关联方任职或存在利害关系。独立董事人数不少于董事会人数的1/3，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并提交年度述职报告。

[天键股份|公告解读]标题：《总经理工作细则》（2025年12月）

解读：天键电声股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理、副总经理及其他高级管理人员的职责权限、工作分工及管理职能。细则规定了总经理主持公司经营管理、组织实施董事会决议、拟定内部管理机构设置和基本管理制度等职权，并明确了副总经理、财务负责人等岗位的职责。公司实行总经理办公会议制度，作为日常经营管理的决策机构，定期向董事会报告工作。高级管理人员的聘任与解聘须经董事会审议，细则还规定了重大事项报告制度及内部控制机制。

[天键股份|公告解读]标题：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年12月）

解读：天键电声股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，拟定薪酬政策与方案，监督薪酬制度执行情况，并对股权激励计划、员工持股计划等事项进行管理。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任由独立董事担任。相关薪酬方案需报董事会或股东会批准。细则自董事会审议通过之日起生效。

[天键股份|公告解读]标题：《关联交易管理办法》（2025年12月）

解读：天键电声股份有限公司制定了关联交易管理办法，明确了关联交易的管理职责和原则，规定了关联人范围及关联交易类型，强调关联交易需遵循公平、公正、公开原则，并对关联交易的审议程序、定价机制、回避表决、信息披露等作出具体要求。办法还明确了不同金额和性质的关联交易的决策权限，区分董事会和股东会的审批范围，并规定了日常关联交易的预计与披露机制。

[天键股份|公告解读]标题：《信息披露管理制度》（2025年12月）

解读：天键电声股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司及相关义务人的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，明确了信息披露的范围、内容、程序及责任主体。信息披露包括定期报告和临时报告，重大事项如经营方针变化、重大投资、关联交易、诉讼仲裁等需及时披露。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调信息披露事务。制度还规定了信息保密、档案管理、责任追究等内容。

[祥源新材|公告解读]标题：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部分制度的公告

解读：湖北祥源新材科技股份有限公司因2022年限制性股票激励计划部分股票未达解除限售条件，回购注销145,845股，注册资本减少至138,065,198.00元。公司拟取消监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，监事会相关制度予以废止。同时修订《公司章程》，调整股东会、董事会结构及相关治理制度，并授权管理层办理工商变更登记。上述事项尚需股东大会审议通过。

[朗新集团|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：朗新科技集团股份有限公司于2025年12月9日完成第五届董事会换届选举，选举徐长军为董事长，彭知平为副董事长兼总经理，翁朝伟、朱超、刘永锋等为董事，姚立杰、李晓、邓祎璐为独立董事。同时选举产生董事会各专门委员会成员，聘任彭知平为总经理，翁朝伟、侯立民、王慎勇为副总经理，鲁清芳为财务总监，王慎勇兼任董事会秘书，王舒阳为证券事务代表。原董事张明平、郑新标及独立董事林乐因任期届满离任。

[朗新集团|公告解读]标题：君合律师事务所上海分所关于朗新科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：君合律师事务所上海分所就朗新科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序等事项出具法律意见。本次股东大会于2025年12月9日以现场和网络投票方式召开，审议通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、第五届董事会成员报酬标准、修订公司章程及多项内部管理制度等议案。表决结果显示各项议案均获通过，会议程序合法有效。

[盈方微|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：盈方微电子股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅。会议审议《关于为子公司新增担保额度预计的议案》《关于竞域投资拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》《关于增加注册资本及修订的议案》。其中议案1、3为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；议案2涉及关联交易，关联股东需回避表决。股权登记日为2025年12月18日。

[海鸥住工|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：广州海鸥住宅工业股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月18日。会议审议《关于转让全资子公司100%股权及相关债权暨债务豁免的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参会。登记时间至12月23日17:00前，地点为公司董事会秘书室或邮件方式。

[天键股份|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：天键电声股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为广东省中山市火炬开发区茂南路13号一楼101会议室。股权登记日为2025年12月18日。会议审议《关于取消监事会及修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分制度的议案》以及董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事等相关议案。其中，非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名，采用累积投票方式选举。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

[龙江交通|公告解读]标题：龙江交通关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：黑龙江交通发展股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过中国证券登记结算有限公司系统进行，时间为2025年12月24日15:00至12月25日15:00。会议审议包括2026年度日常关联交易预计、控股子公司投资石墨矿采选项目、向子公司增资暨关联交易、子公司为关联方提供担保、修订高管薪酬管理办法等五项议案。其中议案1、3、4涉及关联股东回避表决，由黑龙江省高速公路集团有限公司回避。股权登记日为2025年12月17日，现场会议地点为哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室。

[天键股份|公告解读]标题：第二届监事会第二十三次会议决议公告

解读：天键电声股份有限公司于2025年12月9日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于取消监事会及修订并办理工商变更登记的议案》。公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，监事会成员职务将自然免除，相关章程条款将修订。该事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。在股东大会审议通过前，监事会仍正常履职。

[邵阳液压|公告解读]标题：第六届董事会第七次会议决议公告

解读：邵阳维克液压股份有限公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过公司发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司100%股份并募集配套资金暨关联交易的相关议案。交易价格为6亿元，其中股份对价4.24亿元，现金对价1.76亿元。募集配套资金不超过4.23亿元，用于支付现金对价、补充流动资金等。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。董事会还审议通过修订公司章程、召开2025年第二次临时股东会等事项。