公告解读

[天华新能|公告解读]标题：对外捐赠管理制度（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定了对外捐赠管理制度，明确对外捐赠应遵循合法合规、自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信原则。制度规定了捐赠类型包括公益性、救济性和其他捐赠，受益人应为公益性组织或困难群体。公司可用于捐赠的资产包括现金和实物资产，但不得捐赠主要固定资产、股权、债权等。对外捐赠按金额分级审批，年度内累计捐赠超净利润1%由董事会审批，超5%由股东会审批。制度还明确了捐赠决策程序、监督检查机制及信息披露要求。

[天华新能|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、原则、组织管理机构及决策权限。制度规定了不同层级如股东会、董事会、董事长、总裁在对外投资中的审批权限，并对与专业投资机构共同投资、委托理财等事项提出了披露和审议要求。同时，制度涵盖了对外投资的实施、转让、收回、财务管理及审计等内容，强调风险防范和资金安全。

[天华新能|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，规范公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为。制度明确资助对象为合并报表范围内持股超50%的控股子公司且不含控股股东关联人的情形除外。公司对外提供财务资助需经董事会或股东会审议，关联董事应回避表决，特定情形需提交股东会审议。制度规定了审批程序、信息披露要求、风险防范措施及后续监督管理机制，并强调违规责任追究。

[天华新能|公告解读]标题：规范与关联方资金往来管理制度（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定《规范与关联方资金往来管理制度》，旨在规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，防止关联方占用公司资金，保护公司及股东合法权益。制度明确禁止通过垫支费用、拆借资金、委托投资、无真实交易票据等方式向关联方提供资金，并规定了以资抵债的条件和程序。公司财务部门需定期检查资金往来情况，内审部门开展定期内审，注册会计师应在年报审计中对关联方资金占用出具专项说明。制度还明确了责任追究机制，董事、高管等人员若违规导致公司损失需承担赔偿责任。

[天华新能|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案方式、会议召开流程、表决机制及决议执行等内容。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，规定了股东权利与义务，股东会分为年度和临时会议，明确了会议通知时间、召集主体、提案提交要求，并对会议表决、决议公告及法律意见书出具等程序作出详细规定。

[天华新能|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。制度依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事和高级管理人员。明确股份转让的禁止情形，包括公司上市一年内、离职后半年内、定期报告公告前敏感期等。规定董事、高管买卖股票需提前申报，禁止短线交易，违反规定将被董事会收回收益并披露。要求董事、高管及其亲属信息申报与股份变动披露，中国结算深圳分公司对股份进行锁定管理。制度自董事会批准之日起实施，原制度同时失效。

[天华新能|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举、职责权限及工作保障等内容。独立董事需具备法律、会计或经济等方面的专业经验，且不得与公司存在利害关系。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等权利，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易、财务报告等重大事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要支持和经费保障。

[天华新能|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、董事及独立董事的任职条件与职责、董事会的议事程序和决策机制等内容。董事会由6至9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，职工代表董事1名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。涉及重大交易、担保、财务资助等事项需经董事会或股东会审议。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并可行使特别职权。

[天华新能|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的定义、原则、决策权限、审批程序、日常监管及风险控制等内容。制度适用于公司及控股子公司，强调对外担保需遵循合法、审慎、安全等原则，规定了董事会和股东会的审议权限及信息披露要求。公司为控股股东、实际控制人提供担保时，对方应提供反担保。财务部负责担保的初审与日常管理，证券事务部负责合规复核及信息披露。

[天华新能|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责等内容。公司注册资本为人民币83,075.0788万元，注册地址为苏州工业园区双马街99号。章程规定了股份发行、转让、回购等事项，明确了股东会、董事会的议事规则和决策程序，并对财务会计制度、利润分配、内部审计及信息披露等作出规定。法定代表人由执行公司事务的董事或总裁担任。

[壹连科技|公告解读]标题：深圳壹连科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：深圳壹连科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露暂缓与豁免的范围、内部管理程序及相关责任。涉及国家秘密、商业秘密的信息，在符合条件并履行内部审核程序后可暂缓或豁免披露，并需登记备案。制度适用于公司及下属各部门、分公司、子公司。

[壹连科技|公告解读]标题：深圳壹连科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度

解读：深圳壹连科技股份有限公司制定了防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度，明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等方式将资金提供给关联方使用。公司应与关联方在人员、资产、财务等方面保持独立，关联交易需履行审批程序并及时结算，防止非正常经营性资金占用。如发生资金占用，董事会应在五个交易日内锁定相关股份，并督促制定还款计划。资金原则上应以现金清偿，以非现金资产抵债需经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议。财务负责人发现资产被侵占后须两日内书面报告董事长，启动追偿及问责程序。

[壹连科技|公告解读]标题：深圳壹连科技股份有限公司募集资金管理制度

解读：深圳壹连科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用和管理。募集资金需存放于专户，与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金应按招股说明书承诺用途使用，不得用于财务性投资或高风险投资。变更用途须经股东会决议。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，超募资金使用需履行相应审议程序。公司需定期披露募集资金使用情况，接受审计和监督。

[壹连科技|公告解读]标题：深圳壹连科技股份有限公司股东会网络投票管理制度

解读：深圳壹连科技股份有限公司制定了股东会网络投票管理制度，旨在规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规及公司章程制定。公司召开股东会除现场投票外，应提供网络投票服务，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。制度明确了网络投票的准备工作、投票方式、表决及计票规则等内容，并规定中小投资者投票结果需单独统计披露。

[壹连科技|公告解读]标题：深圳壹连科技股份有限公司章程

解读：深圳壹连科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币9,141.4580万元。公司于2024年11月22日在深交所创业板上市，首次公开发行人民币普通股1,633万股。章程规定了股东权利与义务、股东会职权、董事会构成及职责、独立董事制度、高级管理人员范围等内容，并明确了财务会计制度、利润分配政策、股份回购、对外担保等事项的决策程序。

[壹连科技|公告解读]标题：深圳壹连科技股份有限公司对外担保管理制度

解读：深圳壹连科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保需经董事会或股东会审议，规定了担保审批权限、程序及信息披露要求。制度强调对被担保人资信审查，禁止控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司利益。公司为关联方提供担保须取得反担保。董事会或股东会审议通过的担保事项须及时披露。公司财务部负责担保合同管理，持续监控被担保人履约情况，发现风险及时报告并启动追偿程序。对违规担保行为将追究相关人员责任。

[壹连科技|公告解读]标题：深圳壹连科技股份有限公司重大投资和交易决策制度

解读：深圳壹连科技股份有限公司发布《重大投资和交易决策制度》，明确公司重大投资和交易事项的决策程序与管理机制。制度涵盖投资和交易范围、审批权限、组织管理机构、决策执行、监督检查、信息披露等内容，适用于购买或出售资产、对外投资、提供担保、委托理财、期货及衍生品交易等事项。制度强调决策的科学性、规范性和透明度，要求严格履行董事会、股东会审批程序，强化风险控制和信息披露义务。控股子公司的重大投资视同公司行为，需遵守相同规定。

[壹连科技|公告解读]标题：深圳壹连科技股份有限公司融资管理制度

解读：深圳壹连科技股份有限公司发布《融资管理制度》，明确公司债务资本融资的管理原则、职责分工、审批流程及风险管理要求。制度适用于公司及下属分、子公司，融资行为须遵循法律法规、统一筹划、降低成本、适度负债等原则。集团财务部负责融资计划制定与执行，财务总监、总经理、董事会或股东会按权限审批。制度涵盖银行及其他单位或个人借款程序，强调资金专款专用、按期还款、风险评估及保密要求，并由内审部进行审计监督。

[天华新能|公告解读]标题：控股子公司管理制度（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司为规范控股子公司管理，制定控股子公司管理制度。该制度涵盖总则、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面，明确母公司对子公司的股东权利及子公司在章程、人事任免、财务管理、投资决策、信息披露等方面的管理要求。子公司需定期向母公司报送财务报表和重大事项，母公司通过委派董事、监事等方式实施管控。制度自董事会审议通过之日起生效，原制度同时失效。

[天华新能|公告解读]标题：年度报告重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定了年度报告重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露的质量和透明度，确保财务报告的真实、准确、完整和及时。制度明确了年度财务报告重大会计差错、其他信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形的认定标准，并规定了对相关责任人员的责任追究形式，包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等。责任追究程序由内部审计部门收集资料，董事会审计委员会审议后提交董事会批准。该制度适用于公司控股股东、董事、高级管理人员及与年报编制相关的其他人员。