公告解读

[天华新能|公告解读]标题：审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核财务信息及其披露，监督及评估内部控制。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少一名为专业会计人士，召集人由独立董事中会计专业人士担任。审计委员会需对财务报告、审计机构聘任、财务负责人聘任等事项进行审议，并定期召开会议。细则还规定了会议程序、回避制度及工作评估等内容。

[深华发Ａ|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：深圳中恒华发股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确对外投资的审批权限、实施与管理、信息披露等内容。制度适用于公司及全资、控股子公司，旨在加强投资管理，提高投资效益，规避风险。对外投资需符合法律法规及公司章程，遵循科学决策和规范化运作原则。重大投资达到规定标准的需经董事会或股东会批准，并按规定进行审计或评估。

[天桥起重|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：株洲天桥起重机股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息知情人在信息依法披露前负有保密义务，不得进行内幕交易。公司董事会负责登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为责任人，董事会秘书负责日常管理。公司对重大事项需填写内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并在规定时间内向深交所报送。对违反规定的行为，公司将追究责任并依法移送监管机构。

[天桥起重|公告解读]标题：机构调研接待工作管理办法（2025年12月）

解读：株洲天桥起重机股份有限公司制定了机构调研接待工作管理办法，明确了接待工作的原则、责任人员、接待流程及保密要求。公司董事会秘书为接待工作负责人，证券部负责具体事务。接待过程中严禁披露未公开重大信息，所有调研活动需预约并签署承诺书，确保信息披露的公平性和合规性。公司建立接待活动备查登记制度，对接待内容进行详细记录。

[天桥起重|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：株洲天桥起重机股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报与实际业绩存在重大差异等情形的认定标准。公司内审部门负责调查差错原因并提出处理意见，提交董事会审议。对责任人将采取通报批评、警告、调岗、降职、经济处罚直至解除劳动合同等追究措施，并纳入年度绩效考核。制度同时规定了从重、从轻处理的情形及陈述申辩权利。

[天桥起重|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年12月）

解读：株洲天桥起重机股份有限公司制定了《外部信息使用人管理制度》，规范公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间对外报送信息及外部使用人使用信息的行为。制度明确适用范围包括公司各部门、子公司及外部信息使用人，所涉信息为可能影响股价的未公开信息。公司对外报送信息需履行审批流程，经部门负责人、分管副总经理、董事会秘书审批，必要时经董事长批准。对外报送时应提供《保密提示函》，要求接收方签署《保密承诺书》，并纳入内幕信息知情人登记备案。若因泄密导致信息提前披露，相关方须立即通知公司，公司应及时向交易所报告并公告。对违规行为将追究责任。

[天桥起重|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年12月）

解读：株洲天桥起重机股份有限公司制定了董事、高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度，明确了相关人员股份持有、申报、锁定、解锁、买卖及信息披露等管理要求。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定，适用范围包括公司董事、高级管理人员及其近亲属、控制的法人等。规定了股份变动申报、年度可转让额度计算、禁止交易情形、减持计划披露等内容，并明确违规交易的处理及信息披露义务。

[天桥起重|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：株洲天桥起重机股份有限公司修订内部审计制度，明确内部审计工作由董事会审计委员会领导，内部审计部门独立行使职权，对公司及下属单位的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了内部审计机构的职责权限、审计范围、工作程序及后续整改要求，并强调对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等实施重点审计。内部审计部门需定期向审计委员会报告工作，发现重大缺陷应及时上报董事会并披露。

[天桥起重|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年12月）

解读：株洲天桥起重机股份有限公司发布董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，需具备财务、管理、法律等专业知识，取得深交所认可的资格证书。制度规定了董事会秘书的任职资格、主要职责、聘任与解聘程序等内容。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、信息保密等工作，并有权了解公司财务和经营情况。公司应在董事会秘书空缺后三个月内完成聘任，超过三个月的由董事长代行职责。

[天桥起重|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年12月）

解读：株洲天桥起重机股份有限公司制定委托理财管理制度，明确委托理财的审批权限、决策程序、风险控制和信息披露要求。制度适用于公司及控股子公司，强调理财资金来源为闲置资金，不得影响正常经营。委托理财需经财务论证、风险评估，并按额度提交董事会或股东会审议。审计法务部负责监督，财务资金部负责日常管理与报告。

[天桥起重|公告解读]标题：薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）

解读：株洲天桥起重机股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，明确其人员构成、职责权限及议事规则。委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，提出薪酬政策与方案建议，审议股权激励计划等相关事项。会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数同意有效。委员会会议记录由董事会办公室保存，保存期十年。

[深华发Ａ|公告解读]标题：董事会专门委员会实施细则

解读：深圳中恒华发股份有限公司制定了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的实施细则。各委员会均由三名董事组成，其中战略委员会至少含一名独立董事，提名、审计、薪酬委员会均含两名独立董事，审计委员会中至少一名为专业会计人士。各委员会分别负责公司战略发展、董事及高管选聘、财务审计监督、薪酬考核等事项的研究与建议，向董事会报告工作。实施细则明确了各委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容，并自董事会决议通过之日起施行。

[天桥起重|公告解读]标题：战略委员会议事规则（2025年12月）

解读：株洲天桥起重机股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会战略委员会，明确其职责为研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员会由五名董事组成，其中独立董事不少于一名，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。战略委员会向董事会负责，定期召开会议，对公司重大资本运作、资产运营等事项进行审议，并提交提案。会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。委员会工作程序、会议通知、表决机制及保密义务等均按规则执行。

[天桥起重|公告解读]标题：证券投资管理制度（2025年12月）

解读：株洲天桥起重机股份有限公司制定证券投资管理制度，明确证券投资范围包括新股申购、证券回购、股票及债券投资等，资金来源为自有资金，禁止使用募集资金。制度规定了董事会和股东会的审批权限，要求定期信息披露，并明确了相关部门在证券投资中的职责分工及风险控制措施。

[天华新能|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人应依法合规履行信息披露义务，审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序。制度规定了涉及国家秘密或商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形，并要求在原因消除、信息泄露或市场传闻出现时及时披露。公司建立责任追究机制，对不符合条件的暂缓、豁免行为或未及时披露的行为追责。

[天华新能|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与时效性。制度明确了重大信息的范围，包括重要会议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大合同、对外投资、担保、财务资助、资产减值、管理层变动等可能对公司股票交易价格产生较大影响的事项。规定了信息报告义务人包括董事、高管、子公司负责人、控股股东、持股5%以上股东等，要求在知悉重大信息当日书面报告董事长及董事会秘书。制度还明确了报告程序、责任分工及保密义务，并对未及时报告或泄密行为设定了追责机制。

[天华新能|公告解读]标题：战略与投资决策委员会工作细则（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定董事会战略与投资决策委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由三至五名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议不定期召开，决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。公司证券部负责日常联络和会议组织，董事会秘书为总协调人。

[天华新能|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定了委托理财管理制度，规范公司及控股子公司的委托理财行为。制度明确了委托理财的审批权限，根据额度不同需经董事长、董事会或股东会审批，并要求选择资信良好的专业机构作为受托方，签订书面合同。财务部负责理财事项的经办与监控，审计部门定期对理财情况进行审计。发生理财产品无法收回、受托方重大风险等情况时，需及时报告并披露。制度还规定了信息披露、风险控制及保密要求。

[天华新能|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括提出董事和高管薪酬建议、审议股权激励计划、员工持股计划及相关事项，并向董事会提交建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。委员对涉及自身利益事项应回避表决。会议记录及决议需保存至少十年。

[天华新能|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则、工作对象、职责内容、活动方式及信息披露要求，强调在开展投资者关系活动时应遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，严禁泄露未公开重大信息，并对股东会、投资者说明会、网站、电话、互动易平台等具体活动形式作出规定。