公告解读

[天华新能|公告解读]标题：外汇衍生品交易业务管理制度（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司制定外汇衍生品交易业务管理制度，规范公司及控股子公司外汇衍生品交易行为，明确业务原则、审批权限、操作流程、风险控制及信息披露要求。制度规定外汇衍生品交易仅限于远期外汇结售汇套期保值，须以实际经营为基础，不得投机。交易需经董事会或股东大会审议，授权董事长组织实施。财务部门负责具体操作，内部审计部门负责监督。重大亏损达一定标准需及时披露。

[天华新能|公告解读]标题：提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司设立董事会提名委员会，负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。委员会会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录及决议须提交董事会，并保存会议资料至少十年。

[天桥起重|公告解读]标题：审计委员会议事规则（2025年12月）

解读：株洲天桥起重机股份有限公司制定审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，至少一名为会计专业人士。议事规则对委员会的职责权限、会议召开与通知、议事与表决程序等作出详细规定，相关事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。

[辽宁能源|公告解读]标题：外担保管理制度

解读：辽宁能源煤电产业股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的管理原则、被担保方的基本条件、担保审批程序、内部控制流程、信息披露要求及违规责任。公司对外担保需经董事会或股东会审批，严禁未经授权的担保行为。制度适用于公司及所属子公司，强调对被担保方资信审核、反担保要求及风险控制，并规定了担保事项的信息披露义务。

[贝瑞基因|公告解读]标题：第十届董事会第十九次会议决议公告

解读：贝瑞基因第十届董事会第十九次会议于2025年12月9日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，并提请股东大会授权办理工商变更等手续。同时审议通过多项治理制度修订与制定议案，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等修订及《董事、高级管理人员离职管理制度》等新制度的制定。会议还决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

[长江证券|公告解读]标题：第十一届董事会第一次会议决议公告

解读：长江证券于2025年12月9日召开第十一届董事会第一次会议，选举刘正斌为公司董事长，陈佳为副董事长。会议还选举产生了董事会下设的战略与ESG委员会、风险管理委员会、审计委员会及薪酬与提名委员会的成员。刘正斌任战略与ESG委员会主任委员，陈华军任风险管理委员会主任委员，全怡任审计委员会主任委员，李新天任薪酬与提名委员会主任委员。所有议案均获全票通过。

[贝瑞基因|公告解读]标题：内部控制制度

解读：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司为加强内部控制，保障公司合法合规运营，制定了内部控制制度。该制度依据《公司法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及全资、控股子公司。内部控制目标包括保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提升经营效率，促进发展战略实现。制度明确了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，涵盖对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等关键环节的控制措施。公司通过内部审计机构和审计委员会对内部控制进行监督，定期评估并披露内部控制有效性。

[贝瑞基因|公告解读]标题：外部信息报送和使用管理制度

解读：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司制定了外部信息报送和使用管理制度，旨在加强定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的信息管理。制度明确信息范围包括对公司股票交易价格可能产生影响的定期报告、临时公告、财务快报、统计数据等。公司董事、高级管理人员及相关人员在信息未公开前负有保密义务，禁止以任何形式泄露。对于无法律依据的外部报送要求，公司应拒绝。依法需报送的，须将外部单位相关人员登记为内幕信息知情人，并书面提醒其保密义务。外部单位不得泄露或利用未公开信息买卖公司证券，若违规将承担赔偿责任，涉嫌犯罪的移送司法机关。制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

[贝瑞基因|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司发布对外投资管理制度，明确公司对外投资的范围包括股权投资、项目投资、股票债券基金及金融衍生品投资等。制度规定股东会、董事会、总经理办公会为对外投资决策机构，分别负责不同层级的投资审批。重大投资事项需提交股东会审议，涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标达到一定比例或金额标准的投资须经董事会或股东会批准。公司还将加强对投资项目的监控，确保资金安全与效益，并按规定履行信息披露义务。

[贝瑞基因|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人范围、关联交易类型及内部控制原则。制度规定了关联交易的审议程序，涉及关联董事和关联股东的回避表决机制，并对不同金额和性质的关联交易设定了董事会或股东会审议标准。对于重大关联交易，需经独立董事事先认可并披露审计或评估报告。日常关联交易应进行年度预计并履行相应审议和披露义务。

[贝瑞基因|公告解读]标题：舆情管理制度

解读：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司制定舆情管理制度，明确舆情信息分类、处理原则及组织体系。公司成立由董事长任组长的舆情工作组，负责统一领导舆情应对工作，建立快速反应和应急处置机制。制度涵盖舆情信息采集范围、报告流程、处置措施及责任追究等内容，旨在防范负面舆情对公司股价、商业信誉及经营造成影响，保护投资者合法权益。

[贝瑞基因|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、管理和监督。募集资金需存放于专户，实行三方监管协议，确保专户专用。公司应按发行文件披露的用途使用募集资金，不得擅自改变用途，超募资金和节余资金的使用需履行相应审议程序。募投项目出现重大变化或搁置超一年的，需重新论证。募集资金不得用于证券投资、质押、委托贷款等变相改变用途的行为。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所的监督。

[贝瑞基因|公告解读]标题：公司章程

解读：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币353,521,465元。章程规定了公司经营宗旨、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员的职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制与审计等内容。公司设董事会，由七名董事组成，其中独立董事三名，董事长为法定代表人。利润分配方面，公司优先采用现金分红方式，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于年均可分配利润的百分之三十。

[贝瑞基因|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，保护投资者合法权益，建立公司与投资者之间的良好沟通机制。制度明确投资者关系管理的基本原则为合规性、平等性、主动性和诚实守信，要求公司依法履行信息披露义务，平等对待所有投资者，主动听取意见建议并及时回应诉求。公司通过股东会、业绩说明会、路演、互动易平台等多种方式与投资者沟通，内容涵盖发展战略、经营状况、财务信息、风险挑战等。公司设立专门咨询电话，指定董事会秘书负责投资者关系工作，并建立档案制度，确保沟通活动可追溯。制度强调禁止泄露未公开重大信息，防止内幕交易。

[贝瑞基因|公告解读]标题：内部审计制度

解读：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司制定内部审计制度，明确内审部在审计委员会领导下独立行使职权，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了内部审计的范围、职责、权限及工作流程，要求定期提交审计报告，重点审计对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等事项，并强化内部控制评价和信息披露。公司各部门须配合审计工作，保障投资者合法权益。

[贝瑞基因|公告解读]标题：控股子公司管理办法

解读：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司为加强子公司管理，制定控股子公司管理办法。该办法依据公司法、上市规则等法律法规及公司章程制定，适用于公司全资、控股及实际控制的子公司。办法涵盖总则、人事、财务、经营决策、信息披露、内部审计、档案管理及考核奖惩等内容，明确母公司对子公司的股东权利与管理职责，规范子公司在重大事项决策、信息披露、审计监督等方面的运作机制。

[贝瑞基因|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审核，并由董事会和股东会审议。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。公司每次选聘有效期为3年，续聘可不重新选聘。出现执业质量缺陷、拖延审计等情况需改聘会计师事务所。相关信息需在年度报告中披露。

[贝瑞基因|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等相关事项提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，设召集人一名，由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。相关薪酬方案须报董事会或股东会批准。

[贝瑞基因|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，依据相关法律法规及公司章程设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的组成、职责权限、议事规则等内容。委员会由三名董事组成，其中一名为独立董事，主要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，并将议案及表决结果书面报送董事会。

[贝瑞基因|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司制定对外担保管理制度，规范公司及合并报表范围内子公司的对外担保行为，控制资产运营风险。制度明确对外担保须经董事会或股东会审议，特定情形需提交股东会审议，包括单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%、对关联人提供担保等。公司向控股子公司、合营或联营企业担保可进行额度预计及调剂。对外担保须订立书面合同，财务部门负责日常管理与风险监控。制度自股东会审议通过之日起生效。