公告解读

[辽宁能源|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：辽宁能源煤电产业股份有限公司发布《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在依法披露前的登记、保密及责任追究措施。制度适用于公司各部门、子公司及参股公司，要求对重大事项建立内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并按规定报送上海证券交易所。董事长为管理主要责任人，董事会秘书负责具体报送工作，档案须保存至少10年。

[辽宁能源|公告解读]标题：内部审计管理办法

解读：辽宁能源煤电产业股份有限公司修订《内部审计管理办法》，明确内部审计制度的适用范围、机构设置、职责权限、审计内容及程序等。公司设立内控审计部，在董事会审计委员会指导下开展工作，负责对公司及所属单位的财务收支、内部控制、经济责任、工程项目等进行审计监督。办法规定了审计计划、实施、报告、整改及后续审计流程，并强调审计人员的职业道德与保密义务。审计结果将作为考核、奖惩、任免的重要依据。

[辽宁能源|公告解读]标题：董事会授权管理办法

解读：辽宁能源煤电产业股份有限公司发布董事会授权管理办法，明确董事会授权原则、范围、程序及监督机制。董事会授权董事长、总经理等行使部分职权，但法定职权和需股东会决定事项不可授权。授权事项执行需遵循党委前置程序，定期报告执行情况。董事会对授权进行动态管理，可根据实际情况调整或收回授权。授权对象须在授权范围内勤勉履职，违规行权将被追责。

[辽宁能源|公告解读]标题：重大事项报告制度

解读：辽宁能源煤电产业股份有限公司制定了《重大事项内部报告制度》，明确了重大事项的定义、报告义务人范围及报告程序。制度适用于公司及合并报表子公司，规定董事、高管、各部门及控股子公司负责人、持股5%以上股东等为报告义务人。重大事项包括交易、关联交易、经营方针变化、重大投资、诉讼仲裁、资产冻结等可能影响股价的情形。报告义务人需在两个工作日内向董事会办公室报告，并确保信息真实、准确、完整。未履行报告义务导致信息披露违规的，将被追责。

[辽宁能源|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：辽宁能源煤电产业股份有限公司于2025年12月9日修订《董事会战略委员会工作细则》，明确战略委员会为董事会下设机构，由五名董事组成，主任委员由董事长或副董事长担任。其主要职责包括对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，检查重大事项实施情况，并履行董事会授权的其他职责。战略委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存并报董事会。

[辽宁能源|公告解读]标题：外部信息报送和使用管理制度

解读：辽宁能源煤电产业股份有限公司修订《外部信息报送和使用管理制度》，明确公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，对外部信息报送和使用的管理要求。制度规定董事和高级管理人员须遵守信息披露内控要求，定期报告和重大事项披露前不得泄密。公司向外部单位报送信息需有法律依据，且不得早于业绩快报披露时间。所有报送信息视为内幕信息，须书面提醒外部单位保密义务。若因泄密导致公司损失，公司将依法追究责任。

[辽宁能源|公告解读]标题：独立董事年报工作制度

解读：辽宁能源煤电产业股份有限公司于2025年12月9日修订《独立董事年报工作制度》，明确独立董事在年报编制和披露过程中的责任与义务。制度要求公司管理层向独立董事全面汇报生产经营情况，安排实地考察，并提供审计工作安排及相关资料。独立董事需与年审注册会计师就审计发现问题进行沟通，对年报签署书面确认意见，存在异议时可独立聘请外部机构。制度还规定独立董事应编制并披露年度述职报告，在股东会上报告履职情况，重点关注内部控制及中小投资者权益保护等内容。

[辽宁能源|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：辽宁能源煤电产业股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订），明确了董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长召集，包括代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。会议通知需提前发出，议案需明确具体。董事会审议事项包括公司经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配预案等。表决实行一人一票，需过半数董事出席方可举行。关联交易事项需独立董事事前认可，关联董事应回避表决。董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。

[辽宁能源|公告解读]标题：独立董事制度

解读：辽宁能源煤电产业股份有限公司发布修订后的独立董事制度，明确了独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职权范围。独立董事需具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，董事会成员中独立董事比例不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等，须经全体独立董事过半数同意。制度还规定了独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并应向年度股东会提交述职报告。

[辽宁能源|公告解读]标题：信息披露事务管理办法

解读：辽宁能源煤电产业股份有限公司制定了《信息披露事务管理办法》，明确了公司信息披露的基本原则、管理职责、定期报告和临时报告的披露要求。办法强调信息披露应真实、准确、完整、及时，涵盖定期报告、重大事项、关联交易、诉讼仲裁等内容，并规定了信息披露的程序、责任部门及人员职责。公司董事会负责制度的建立与实施，董事会秘书负责组织协调，审计委员会负责监督。办法还对信息保密、投资者关系管理、档案管理等作出规定。

[贝瑞基因|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确公司经理机构的职责权限、管理职能及工作内容。细则规定总经理由董事长提名，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。公司实行总经理办公会议制度，重大事项需经会议讨论决定。细则还明确了总经理、副总经理、财务负责人各自的职权范围，以及高级管理人员的忠实与勤勉义务。细则自董事会审议通过之日起生效。

[辽宁能源|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：辽宁能源煤电产业股份有限公司于2025年12月9日经第十一届董事会第二十二次会议修订了《董事会秘书工作制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了董事会秘书的任职条件、任免程序、职责权限、培训考核等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理、会议筹备等工作，并需取得上海证券交易所认可的资格证书并定期参加后续培训。公司应为其履职提供必要条件。

[天赐材料|公告解读]标题：第六届董事会第三十九次会议决议的公告

解读：2025年12月9日，天赐材料召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过多项议案。包括调整2024年股票期权激励计划行权价格至16.64元/份；向313名激励对象预留授予155万份股票期权，行权价格为16.64元/份；调整2024年员工持股计划预留份额受让价格至11.06元/股，并对其中13.40万股进行分配；同意将年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）完工时间延期至2026年7月31日。

[贝瑞基因|公告解读]标题：董事会合规管理委员会工作细则

解读：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会合规管理委员会，并制定《董事会合规管理委员会工作细则》。该细则明确了合规管理委员会的职责权限、人员构成、议事规则等内容。委员会由3至5名董事组成，至少一名独立董事，负责审议合规管理基本制度、年度合规管理报告、重大事项等。会议分为定期和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。细则自董事会审议通过之日起执行。

[贝瑞基因|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，需具备相关专业知识和资格证书。制度规定了董事会秘书的任职资格、禁止情形、职责范围，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并明确了任免程序及空缺期间的代行安排。公司应为董事会秘书履职提供便利，相关通讯信息变更需及时向交易所报备。

[西宁特钢|公告解读]标题：西宁特殊钢股份有限公司关于向金融机构申请续授信的公告

解读：西宁特殊钢股份有限公司于2025年12月9日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过向邮储银行青海省分行申请续办综合授信的议案。本次续授信额度为人民币5亿元，期限1年，质押、抵押及担保方式与原授信保持一致。该事项不构成重大资产重组，不构成关联关系，无需提交股东大会审议，授权公司管理层签署相关文件。

[西宁特钢|公告解读]标题：西宁特殊钢股份有限公司关于公司调整2025年度投资计划的公告

解读：西宁特殊钢股份有限公司于2025年12月9日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整2025年度投资计划的议案》。因经营环境及战略需要，结合项目建设实际情况，公司对2025年度投资计划进行调整，共新增投资12项，金额8,629.60万元，追加投资1项增加450万元，取消投资4项减少770万元，合计增加投资约8,309.60万元。调整后持续推进及新增项目计划总投资额为57,965.10万元。本次调整无需提交股东大会审议。

[富乐德|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：安徽富乐德科技发展股份有限公司将于2025年12月26日召开第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日16:00，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2025年12月19日。会议审议事项包括调整公司治理架构、修订公司章程、修订多项内部治理制度、出售参股公司部分股权及2025年前三季度利润分配预案。其中，调整治理架构及修订章程为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[海洋王|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：海洋王照明科技股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月22日。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订多项公司管理制度以及废止《监事会议事规则》等共12项提案。其中，修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》为特别决议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，中小投资者表决将单独计票。

[光线传媒|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：北京光线传媒股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月18日。会议审议《关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订的议案》及《关于制定、修订部分需股东大会审议的公司治理制度的议案》等共9项提案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。