公告解读

[贵研铂业|公告解读]标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

解读：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司于2025年12月9日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向贵研功能材料（云南）有限公司增资的议案》《关于公司向上海贵研实业发展有限公司增资的议案》《关于审议〈功能材料事业部、贵研功能材料（云南）有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》《关于审议〈贵研资源（易门）有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》以及《关于召开公司2025年度第三次临时股东大会的议案》。其中，《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》将提交股东大会审议。

[福莱特|公告解读]标题：福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议的公告

解读：福莱特玻璃集团股份有限公司于2025年12月9日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过选举阮洪良先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。同时，选举徐攀女士、杜健女士、吴幼娟女士为第七届董事会审计委员会成员，其中徐攀女士为召集人。上述事项自董事会审议通过之日起生效，任期至第七届董事会任期届满之日止。

[天玛智控|公告解读]标题：天玛智控关于调整董事会专门委员会委员的公告

解读：北京天玛智控科技股份有限公司于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过调整董事会专门委员会委员的议案。变更提名委员会召集人为董事长刘治国先生，增选职工董事田成金先生为审计委员会委员。调整后，提名委员会召集人为刘治国，委员为栾大龙、黎晓光；审计委员会召集人为尹美群，委员为栾大龙、黎晓光、田成金。任期自股东大会审议通过修订《公司章程》之日起至第二届董事会届满。战略委员会、薪酬与考核委员会人员构成不变。

[起帆电缆|公告解读]标题：起帆电缆第四届董事会第六次会议决议公告

解读：上海起帆电缆股份有限公司于2025年12月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更营业范围并修订的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“池州起帆电线电缆产业园建设项目”结项，节余募集资金4,795.07万元（含利息）永久补充流动资金。会议还审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。所有议案均获9票赞成，0票反对，0票弃权。

[龙建股份|公告解读]标题：龙建股份第十届董事会第二十七次会议决议公告

解读：龙建路桥股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2025年12月9日以通讯方式召开，审议通过多项议案。包括：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就，54名激励对象可解除限售225.42万股；调整限制性股票回购价格由1.365元/股调整为1.325元/股；回购注销7名激励对象已获授但未解除限售的33.57万股限制性股票；修订公司章程；新增2025年度日常关联交易预计额度7,500万元；预计2026年度日常关联交易额度60亿元；提请召开2025年第四次临时股东大会。

[天玛智控|公告解读]标题：天玛智控关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：北京天玛智控科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额为115,611.00万元，其中关联采购预计46,240.00万元，关联销售预计68,540.00万元，租入及租出资产分别预计431.00万元和400.00万元。关联交易遵循市场定价原则，旨在满足公司日常生产经营需要，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项尚需提交股东大会审议。

[新锦动力|公告解读]标题：第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：新锦动力集团股份有限公司于2025年12月9日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订并进行工商变更登记的议案》，拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，相关制度修订及公司章程修改尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。会议还审议通过多项公司治理制度的制定与修订，并决定于2025年12月25日召开临时股东大会。

[弘元绿能|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（祝祥军）

解读：提名人杨建良提名祝祥军为弘元绿色能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，不属于前十大股东中的自然人，未在控股股东关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未满六年，具备会计专业知识和经验，通过公司董事会提名委员会资格审查。

[青龙管业|公告解读]标题：青龙管业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（汤鹏）

解读：汤鹏作为青龙管业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务。汤鹏承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若发现不符合任职条件将立即辞职。

[青龙管业|公告解读]标题：青龙管业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（马开茂）

解读：马开茂作为青龙管业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。

[久其软件|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

解读：北京久其软件股份有限公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议通过继续使用不超过80,000万元闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月，资金可滚动使用。近期公司及子公司认购多款理财产品，涉及兴银理财、方正中期期货、民生银行等机构，累计认购金额达45,800万元，产品类型包括非保本浮动收益型和保本浮动收益型，投资方向主要为中低风险的固定收益类或结构性存款产品。公司已制定风险控制措施，确保不影响日常经营。

[海联金汇|公告解读]标题：对外担保进展公告

解读：海联金汇科技股份有限公司于2025年12月8日至9日，分别为子公司青岛海联金汇、上海和达、宁波泰鸿、浙江海联金汇与交通银行、工商银行、招商银行签订担保合同或出具担保书，提供连带责任保证，担保金额合计14,000万元。上述担保均在公司2025年度股东大会批准的担保额度范围内。截至目前，公司及控股子公司累计担保总额为120,740万元，占公司2024年度经审计净资产的30.09%，全部为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期担保。

[天士力|公告解读]标题：天士力关于2026年度预计发生的日常经营性关联交易的公告

解读：天士力医药集团股份有限公司披露2026年度日常经营性关联交易预计情况，涉及与华润（集团）有限公司及其下属公司、天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人的采购、销售、房屋出租等交易。关联交易遵循市场定价原则，定价公允，程序合规，不影响公司独立性。该事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

[昊华能源|公告解读]标题：北京昊华能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

解读：北京昊华能源股份有限公司拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。天圆全具备证券服务业务资质，拥有注册会计师154人，其中签署过证券业务审计报告的67人。2024年度经审计收入总额为11,289.95万元。项目合伙人刘小琴、签字注册会计师马艳美、质量控制复核人谢东均具备相应执业资质且近三年无处罚记录。审计收费为财务报告65万元、内部控制审计15万元，与上年持平。该事项尚需提交公司股东会审议。

[宁夏建材|公告解读]标题：宁夏建材第八届董事会审计委员会关于第二十九次会议相关议案之审核意见

解读：宁夏建材第八届董事会审计委员会第二十九次会议于2025年11月28日召开，审议通过四项议案：子公司宁夏同心赛马新材料有限公司因项目终止，拟终止与苏州中材建设有限公司的关联交易合同；续聘大华会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计服务机构；预计2026年度日常关联交易，遵循自愿、公平原则，不影响公司独立性；公司拟与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议，为其2026至2028年度提供存款、授信、结算等服务，不构成对关联方依赖。审计委员会认为上述事项均不存在损害公司及股东利益情形，同意提交董事会审议。

[远达环保|公告解读]标题：远达环保关于2025年第五次（临时）股会的延期公告

解读：国家电投集团远达环保股份有限公司决定将原定于2025年12月12日召开的2025年第五次（临时）股东会延期至2025年12月17日14点30分召开。股权登记日仍为2025年12月5日，审议事项不变。延期原因为公司核名工作仍在进行中。网络投票时间为股东会召开当日，通过上海证券交易所系统进行。会议会期半天，相关费用自理。联系人：凌娟，联系电话：023-65933055。

[天士力|公告解读]标题：天士力关于高级管理人员辞职的公告

解读：天士力医药集团股份有限公司于2025年12月9日收到副总经理席凯先生的辞职报告，因工作调整原因辞去副总经理职务，辞职自送达董事会时生效。席凯先生辞任后将继续担任公司职工董事、党委副书记职务。其原定任期至2027年5月7日，未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。公司表示该辞职不影响正常生产经营。

[万集科技|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：北京万集科技股份有限公司预计2026年度与北京车百、易构软件、广东车网发生日常关联交易，总金额不超过4,700万元，包括采购产品、服务及销售产品、提供服务。关联交易定价遵循市场价格原则，董事会已审议通过该事项，关联董事回避表决。2025年1-10月实际发生关联交易总额为700.07万元，低于当年预计总额。

[昊华能源|公告解读]标题：北京昊华能源股份有限公司关于更换董事的公告

解读：北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十八次会议审议通过更换董事的议案。因孙力先生已达法定退休年龄，不再担任公司董事职务。经控股股东推荐，提名刘国立先生为第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。本次更换不会影响董事会正常运作。在股东会选举新任董事前，孙力先生继续履行职责。公司对孙力先生任职期间的贡献表示感谢。该事项尚需提交公司股东会审议。

[天玛智控|公告解读]标题：天玛智控关于聘任证券事务代表的公告

解读：北京天玛智控科技股份有限公司于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过聘任刘原野为公司证券事务代表的议案，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘原野先生1988年4月出生，本科学历，2017年3月加入公司，现任公司治理主管。其已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识和能力。截至公告日，刘原野间接持有公司股份5万股，占总股本0.0115%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。