公告解读

[中信金属|公告解读]标题：中信金属股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的公告

解读：中信金属股份有限公司拟实施2025年中期利润分配，每10股派发现金红利1.19元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，合计拟派发现金红利583,100,000元（含税），占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的25.07%。该预案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

[宁夏建材|公告解读]标题：宁夏建材在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告

解读：宁夏建材集团股份有限公司对中国建材集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。财务公司持有合法《金融许可证》和《营业执照》，注册资本47.21亿元，股东为中国建材集团及中国建材股份有限公司。截至2025年9月30日，财务公司资产总额3,230,327.83万元，各项监管指标均符合要求。宁夏建材在财务公司存款余额78,732.59万元，贷款余额为0元，存贷款业务按《金融服务协议》执行，价格公允。评估认为财务公司风险管理无重大缺陷。

[*ST宁科|公告解读]标题：*ST宁科关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的提示性公告

解读：宁夏中科生物科技股份有限公司以现有总股本684,883,775股为基数，按每10股转增13.593股的比例实施资本公积转增，共计转增931,000,000股，转增后总股本增至1,615,883,775股。转增股份不向原股东分配，其中882,970,129股用于引入重整投资人，48,029,871股用于抵偿债务。股权登记日为2025年12月10日，除权除息日为2025年12月11日。因股权登记日停牌，前一交易日收盘价为4.04元/股，高于转增股份平均价格1.95元/股，故次一交易日开盘参考价调整为2.84元/股。公司进入重整计划执行阶段，若未能执行计划，存在被宣告破产及股票终止上市风险。

[天玛智控|公告解读]标题：天玛智控关于变更签字注册会计师的公告

解读：北京天玛智控科技股份有限公司于2025年12月10日发布公告，因工作安排变动，立信会计师事务所将公司2025年度财务报表和内部控制审计项目的签字注册会计师由闫保瑞先生变更为田俊杰先生。变更后，签字注册会计师为石爱红女士和田俊杰先生。田俊杰先生具备相应专业胜任能力，近三年未因执业行为受到处罚，亦不存在影响独立性的情形。本次变更不会对公司2025年度审计工作产生影响。

[万集科技|公告解读]标题：关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告

解读：北京万集科技股份有限公司于2025年12月9日召开董事会，审议通过控股子公司武汉万集光电技术有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案。武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）以2,000万元认购武汉万集新增注册资本400万元，增资价格为5元/股。本次增资后，武汉万集注册资本由7,100万元增至7,500万元，万集科技持股比例由84.51%降至80%，仍为控股子公司。公司放弃本次增资的优先认购权。本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

[宁夏建材|公告解读]标题：宁夏建材关于所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司终止与苏州中材建设有限公司关联交易合同的公告

解读：宁夏建材集团股份有限公司所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司因投资建设的“乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线及配套7MW纯低温余热发电系统项目”已终止，决定终止与苏州中材建设有限公司签署的EPC总承包合同。原合同价款为7.1亿元，苏州中材仅完成部分场平工程，结算金额121.27万元，已支付30万元，剩余91.27万元将于2025年12月27日前付清。双方互不追究原合同项下的违约责任。该事项不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响。相关议案已经独立董事专门会议、审计委员会及董事会审议通过。

[风光股份|公告解读]标题：营口风光新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知_20251202_094004

解读：营口风光新材料股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日10:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于聘请会计师事务所的议案》，对中小投资者表决单独计票。登记时间为2025年12月24日，可通过现场或通讯方式登记。会议地点位于公司会议室，参会费用自理。

[风光股份|公告解读]标题：营口风光新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

解读：营口风光新材料股份有限公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用为50万元，聘用期一年。该事项已经董事会审计委员会审核并通过董事会审议，尚需提交股东大会审议。致同会计师事务所具备证券服务业务资格，近三年无因执业行为受到刑事处罚，项目签字会计师及质控复核人未受过行政处罚或监管措施。

[金岭矿业|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：国浩律师（济南）事务所出具法律意见书，确认山东金岭矿业股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过选举王尧伟为第十届董事会董事及2026年度日常关联交易预计议案。

[牧原股份|公告解读]标题：第五届董事会第十次会议决议公告

解读：牧原食品股份有限公司于2025年12月9日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订的议案》，拟将董事会成员由7人调整为8人，审计委员会承接监事会职权，废止监事会议事规则。同时审议通过多项治理制度修订与制定议案，并审议通过公司及控股子公司申请不超过1200亿元授信额度、担保额度预计、为子公司原料采购提供担保、开展商品期货套期保值及金融衍生品交易、2026年度日常关联交易预计等事项。会议决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案。

[英华特|公告解读]标题：苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

解读：苏州英华特涡旋技术股份有限公司于2025年12月9日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公司申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授权董事长或其指定代理人在12个月内全权办理相关手续。审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意使用不超过1,000万美元（或其他等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务，期限为12个月，授权董事长及其授权人士具体实施。审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自股东会审议通过之日起12个月，该议案尚需提交股东会审议。审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年12月25日召开临时股东会。

[南网数字|公告解读]标题：2025年第十二次董事会会议决议公告

解读：南方电网数字电网研究院股份有限公司于2025年12月9日召开第十二次董事会会议，审议通过多项议案，包括变更注册资本、修订公司章程、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、2026年度日常关联交易预计、续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构、聘任证券事务代表、2024年工资总额清算及2025年预算方案、经理层成员2024年工资清算及2022-2024年任期激励方案，并提议召开2025年第四次临时股东会。

[华联股份|公告解读]标题：第九届董事会第十六次会议决议公告

解读：北京华联商厦股份有限公司于2025年12月9日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于增设职工董事暨修订及其附件和公司治理制度的议案》。董事会同意增设1名职工董事，董事会总人数保持9人不变；不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年12月25日召开临时股东会。上述议案尚需提交股东会审议。

[天玛智控|公告解读]标题：天玛智控第二届监事会第七次会议决议公告

解读：北京天玛智控科技股份有限公司于2025年12月9日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；2026年度日常关联交易预计的议案；使用募集资金4.5亿元向全资子公司北京煤科天玛自动化科技有限公司增资以实施募投项目的议案；与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案。上述议案均需提交公司股东大会审议。

[天士力|公告解读]标题：天士力第九届监事会第10次会议决议公告

解读：天士力医药集团股份有限公司于2025年12月8日召开第九届监事会第10次会议，审议通过关于2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案。其中，与华润（集团）有限公司及其下属公司相关的关联交易因关联监事回避表决，非关联监事不足半数，该子议案提交公司2025年第六次临时股东会审议；与天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人相关的关联交易获有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票，该子议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

[牧原股份|公告解读]标题：第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

解读：牧原食品股份有限公司于2025年12月9日召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于向河南省牧原农业发展公益基金会捐赠暨关联交易的议案》及《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》。独立董事认为上述事项均符合相关法律法规及公司章程规定，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

[牧原股份|公告解读]标题：第五届监事会第九次会议决议公告

解读：牧原食品股份有限公司于2025年12月9日召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟将董事会成员由7名调整为8名，董事会审计委员会将承接监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。此外，会议审议通过公司及控股子公司担保额度预计、为子公司原料采购货款提供担保、开展商品期货套期保值业务、开展金融衍生品交易、2026年度日常关联交易预计、向河南省牧原农业发展公益基金会捐赠暨关联交易等议案。部分议案需提交股东大会审议。

[电子城|公告解读]标题：电子城 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：北京电子城高科技集团股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月18日，A股股东可参会。会议审议《关于向控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司提供财务资助展期的议案》。现场会议于2025年12月25日9点30分在公司会议室召开。登记时间为2025年12月24日。

[天玛智控|公告解读]标题：天玛智控关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：北京天玛智控科技股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在北京市顺义区林河南大街27号召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月18日。会议审议包括取消监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度、2026年度日常关联交易预计、使用超募资金补充流动资金、2025年度投资调整计划、向全资子公司增资实施募投项目、与关联人共同设立合资公司建设智能装备研发中心等议案。部分议案涉及关联股东回避表决。

[昊华能源|公告解读]标题：北京昊华能源股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：北京昊华能源股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月19日。会议审议包括修订《股东会规则》《董事会议事规则》、聘请天圆全会计师事务所为2025年度审计机构、更换公司董事等四项议案。现场会议于14时30分在公司三层会议室召开。股东可于12月23日办理现场参会登记。