公告解读

[宁夏建材|公告解读]标题：宁夏建材关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：宁夏建材集团股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2025年12月18日，登记时间为2025年12月19日至12月25日工作时间。会议审议包括续聘2025年度审计机构、2026年度日常关联交易预计、与中建材财务公司签署金融服务协议、董事于凯军2024年度薪酬等四项议案。中小投资者对全部议案单独计票，关联股东需回避表决部分议案。

[佰维存储|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会会议资料

解读：深圳佰维存储科技股份有限公司拟调整以集中竞价交易方式回购股份的方案，将回购资金总额由不低于2,000万元且不超过4,000万元调整为不低于8,000万元且不超过15,000万元，回购股份价格上限由不超过97.90元/股调整为不超过182.07元/股。回购股份数量及占总股本比例相应调整，回购目的、方式及其他内容不变。该议案已获董事会审议通过。

[弘元绿能|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：弘元绿色能源股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日的交易时间段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月19日。会议审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》及选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案。其中，董事候选人包括杨建良、杭虹、杨昊，独立董事候选人包括祝祥军、武戈、吉卫喜。

[昊华能源|公告解读]标题：北京昊华能源股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料

解读：北京昊华能源股份有限公司拟修订《股东会规则》和《董事会议事规则》，调整股东会及董事会职权，删除监事会相关表述，由审计委员会承接监事会职权。同时，提议聘请天圆全会计师事务所为2025年度审计机构和内部控制审计机构，并更换公司董事，提名刘国立为新任董事候选人。

[理工能科|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：宁波理工环境能源科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年12月9日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与9人。会议审议通过聘任欧阳海先生为公司副经理，任期至第六届董事会任期届满；审议通过补选职工代表董事董秋琴女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，与史建兵先生、吴建海先生共同组成该委员会，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述议案均经董事会提名委员会审议通过。

[佳发教育|公告解读]标题：第四届董事会第十九次会议决议公告

解读：成都佳发安泰教育科技股份有限公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并设立一名职工代表董事。同时审议通过多项公司治理制度的修订与制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。会议还决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。

[浙江鼎力|公告解读]标题：浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

解读：浙江鼎力机械股份有限公司于2025年12月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更经营范围暨修订的议案》《关于制定的议案》《关于调整公司组织架构的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。上述议案均获全票通过，其中前两项尚需提交公司股东会审议。会议通知于2025年12月4日发出，采用现场结合通讯方式召开，会议召集程序符合相关规定。

[云铝股份|公告解读]标题：云南铝业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

解读：云南铝业股份有限公司于2025年12月9日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过选举张得教先生为公司董事长的议案。张得教先生任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为张得教先生，公司将办理相关工商变更手续。张得教先生现任公司董事、党委书记，未持有公司股票，不存在不得任职的情形。

[ST中珠|公告解读]标题：中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

解读：中珠医疗控股股份有限公司于2025年12月9日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过补选房巍屹女士为第十届董事会非独立董事候选人、补选郑颖怡女士为独立董事候选人的议案。上述候选人将提交公司2025年第四次临时股东会进行累积投票选举。会议还审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案，会议定于2025年12月25日在珠海召开。

[天士力|公告解读]标题：天士力第九届董事会第16次会议决议公告

解读：天士力医药集团股份有限公司于2025年12月9日召开第九届董事会第16次会议，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订及制定部分公司治理制度的议案、2026年度日常经营性关联交易预计的议案、变更会计师事务所的议案，以及召开2025年第六次临时股东会的通知。上述部分议案尚需提交股东大会审议。所有议案均获有效表决通过，无反对或弃权票。

[天地科技|公告解读]标题：天地科技第八届董事会第四次会议决议公告

解读：天地科技股份有限公司于2025年12月9日以通讯方式召开第八届董事会第四次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加7人，会议合法有效。会议审议通过三项议案：一是设立控股子公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目；二是制订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》；三是聘任郝栋先生为公司副总经理，任期至第八届董事会任期届满。

[煜邦电力|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：北京煜邦电力技术股份有限公司于2025年12月8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》，同意公司使用自有资金3,000万元收购煜邦智源科技（嘉兴）有限公司少数股东持有的10%股权，交易完成后公司将直接持有煜邦智源76%股权。同时审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意将浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道6066号金星产业园1#厂房增加为“北京技术研发中心暨总部建设项目”的实施地点，其他内容不变。

[中矿资源|公告解读]标题：公司第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：中矿资源集团股份有限公司于2025年12月9日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，董事会同意将节余募集资金8,396.50万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。后续尚未到期的合同款项将用自有资金支付。节余资金使用后将注销相关募集资金专用账户，终止三方监管协议。该事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

[天马科技|公告解读]标题：天马科技第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：福建天马科技集团股份有限公司于2025年12月9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过多项议案，包括2026年度开展外汇衍生品交易、商品期货期权套期保值、使用自有资金委托理财、接受关联方财务资助、为下游客户及产业链供应商提供担保、变更会计师事务所等事项。同时审议通过修订董事会各专门委员会工作细则、制定职工代表董事选任制度等多项公司治理制度，并决定提请召开2025年第三次临时股东会。

[永新股份|公告解读]标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告

解读：黄山永新股份有限公司于2025年12月9日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过关于换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名江蕾、周原等9人为非独立董事候选人，林钟高、黄攸立等5人为独立董事候选人。会议还决定召开2025年第二次临时股东会，审议上述议案，会议将于2025年12月25日举行。

[科安达|公告解读]标题：第六届董事会2025年第六次会议决议公告

解读：深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事会2025年第六次会议审议通过多项议案：同意为子公司融资提供不超过8000万元的担保额度，期限12个月；使用不超过1.5亿元闲置募集资金和不超过3.5亿元自有资金进行现金管理，投资保本型理财产品，期限12个月；申请2026年度银行综合授信额度不超过4.5亿元；将‘产品试验中心建设项目’和‘自动化生产基地建设项目’延期至2026年12月31日，‘新一代计轴智能传感器开发项目’延期至2027年12月31日。

[青龙管业|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：青龙管业第六届董事会第二十次会议于2025年12月9日以通讯方式召开，审议通过董事会换届选举议案。会议提名李骞、赵灵山、高健宝、任志超、王天骄为第七届董事会非独立董事候选人；提名王海智、汤鹏、马开茂为独立董事候选人。独立董事任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。会议同时审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案。本次会议召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定。

[金岭矿业|公告解读]标题：第十届董事会第十四次会议（临时）决议公告

解读：山东金岭矿业股份有限公司于2025年12月9日召开第十届董事会第十四次会议（临时），审议通过关于补选提名委员会委员的议案。会议补选王尧伟先生为提名委员会委员，任期与本届董事会一致。提名委员会成员为刘江宁女士、肖岩先生、王尧伟先生，刘江宁女士任主任委员。会议表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，决议合法有效。

[风光股份|公告解读]标题：营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

解读：营口风光新材料股份有限公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过多项议案：公司拟以520万元收购关联方营口市风光实业发展有限公司控股子公司宁夏三石博涛科技股份有限公司51%股份，构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议；继续聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用预计50万元，该事项需提交股东会表决；审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；决定于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会。

[精工科技|公告解读]标题：第九届董事会第十三次会议决议公告

解读：浙江精工集成科技股份有限公司于2025年12月6日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于与湖北裕创碳纤维有限公司签署销售合同暨关联交易的议案》。公司拟与湖北裕创碳纤维有限公司签署《销售合同》，合同金额为7.29亿元人民币。该事项尚需提交公司股东会审议。本次会议表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。相关公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。