公告解读

[天玛智控|公告解读]标题：天玛智控关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

解读：北京天玛智控科技股份有限公司拟使用募集资金4.5亿元向全资子公司北京煤科天玛自动化科技有限公司增资，用于实施‘高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目’。本次增资完成后，煤科天玛注册资本由8,000万元增至5.3亿元，公司仍持有其100%股权。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组，保荐人中信建投证券无异议。

[多利科技|公告解读]标题：第三届董事会第一次会议决议公告

解读：滁州多利汽车科技股份有限公司于2025年12月9日召开第三届董事会第一次会议，选举邓丽琴为公司第三届董事会董事长。董事会同时选举产生了各专门委员会委员，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。会议聘任蒋建强为公司总经理，曹燕霞、曹武、高国环为副总经理，曹峰为财务总监，何世荣为董事会秘书。上述任职人员任期均自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

[联创电子|公告解读]标题：第九届董事会第八次会议决议公告

解读：联创电子科技股份有限公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则的议案，因不再设置监事会，其职能由董事会审计委员会行使。同时审议通过修订及制定多项公司治理制度的议案，包括各专门委员会工作细则、独立董事制度等。会议还审议通过非独立董事、高级管理人员薪酬方案，并决定召开2025年第四次临时股东会。

[华润三九|公告解读]标题：董事会2025年第十四次会议决议公告

解读：华润三九于2025年12月9日召开第十四次董事会会议，审议通过多项议案。包括2026年度日常关联交易预计金额、向银行申请不超过95亿元综合授信额度、确定2025年度审计费用为345万元、修订《公司章程》及多项内部管理制度，如企业年金方案、董事会各委员会实施细则、独立董事工作制度等，并决定召开2025年第七次临时股东会。

[天士力|公告解读]标题：天士力关于变更会计师事务所的公告

解读：天士力医药集团股份有限公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，原聘任的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更是基于公司经营发展及审计工作需要，符合相关管理办法规定。公司已与前任会计师事务所沟通，其无异议。该事项尚需提交公司股东会审议通过。毕马威华振具备相应资质和投资者保护能力，项目团队具备专业经验，2025年审计费用为375万元。

[箭牌家居|公告解读]标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告

解读：箭牌家居集团股份有限公司于2025年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过董事会换届议案，提名谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜为第三届董事会非独立董事候选人；提名杨玉成、邓传远、刘彦初、廖俊峰为独立董事候选人。会议还审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》及召开2025年第二次临时股东会的议案。上述换届及相关议案将提交股东会审议。

[天士力|公告解读]标题：天士力2025年第三次独立董事专门会议决议

解读：天士力医药集团股份有限公司于2025年12月9日召开第三次独立董事专门会议，审议通过《关于2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》。会议认为该关联交易为公司正常生产经营所需，遵循市场化原则，交易公平公允，不影响公司独立性，未损害公司及股东利益，特别是中小股东利益。议案包括与华润（集团）有限公司及其下属公司、天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人的关联交易，表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

[塔牌集团|公告解读]标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：广东塔牌集团股份有限公司于2025年12月9日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名钟朝晖、钟剑威、赖宏飞、徐志锋、张宇洵为第七届董事会非独立董事候选人，李伯侨、刁英峰、曾玉霞为独立董事候选人。同时审议通过修订《公司章程》并取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，以及修订多项公司治理制度、变更部分回购股份用途用于注销减资，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

[青龙管业|公告解读]标题：青龙管业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（马开茂）

解读：青龙管业集团股份有限公司董事会提名马开茂为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。马开茂尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次培训并取得证书。提名人承诺声明真实、准确、完整，并将监督其任职期间的合规情况。

[全信股份|公告解读]标题：第七届董事会六次会议决议公告

解读：南京全信传输科技股份有限公司于2025年12月9日召开第七届董事会第六次会议，审议通过部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。其中，“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”已达到可使用状态，拟结项；“航空航天用智能网卡研发项目”因技术路径调整，拟终止专项投入，后续以自有资金继续研究。节余募集资金4,571.67万元拟用于永久补充流动资金。同时，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，并决定召开2025年第三次临时股东会。

[榕基软件|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：福建榕基软件股份有限公司于2025年12月8日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名鲁峰、陈明平等5人为第七届董事会非独立董事候选人，黄旭明、苏小榕、蔡高锐为独立董事候选人，任期三年。会议同时审议通过第七届董事会董事薪酬方案，非独立董事在公司任职的不单独发放津贴，独立董事年度津贴为10万元（税前）。会议决定召开2025年第二次临时股东会，审议上述事项。

[华谊集团|公告解读]标题：关于子公司收到丰镇市人民政府通知的公告

解读：上海华谊集团股份有限公司下属子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司收到丰镇市人民政府通知，因消除风险隐患、保障生态环境质量，决定对该公司全厂区进行停产治理。公司已组建专项团队，积极配合政府开展环境风险排查和隐患消除工作，力争早日复工复产。万豪公司主要生产F152a、F142b、FKM和PVDF等产品，2025年1-9月营业收入7.79亿元，净利润-4124.23万元，营业收入占公司总营收的2.16%。本次停产对公司2025年度经营数据不构成重大影响，具体影响以经审计财务报告为准。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告（更新版）

解读：紫金矿业集团股份有限公司董事会提名吴小敏、薄少川、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建为第九届董事会独立董事候选人。被提名人已同意并签署声明，具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及交易所规定的独立性要求，无不良记录，未在公司及其关联企业任职，未持有公司1%以上股份，不存在影响独立性的关系。提名人已核实候选人资格，声明真实有效。

[大中矿业|公告解读]标题：关于注销募集资金专户的公告

解读：大中矿业股份有限公司因原募投项目变更，募集资金专户中国农业银行股份有限公司乌拉特前旗支行账户资金已全部使用完毕，于2025年12月8日办理注销手续。该账户原用于重新集铁矿干抛废石加工技改项目。账户注销后，相关《募集资金四方监管协议》相应终止。

[汉缆股份|公告解读]标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告

解读：青岛汉缆股份有限公司于2025年12月9日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。会议提名张立刚、张林军、徐洪威、马志远、董坚为第七届董事会非独立董事候选人；提名赵健康、王咏梅、杨新法为独立董事候选人。上述议案将提交2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，方可提交股东会表决。会议决定公司将于2025年12月26日召开临时股东会。

[万集科技|公告解读]标题：关于修订公司部分治理制度的公告

解读：北京万集科技股份有限公司于2025年12月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，对公司多项治理制度进行修订，包括《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《募集资金管理办法》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》等。其中，《募集资金管理办法》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》需提交股东大会审议。修订后的制度具体内容已在巨潮资讯网披露。

[佐丹奴国际|公告解读]标题：授予股份奖励

解读：佐丹奴國際有限公司（股份代號：709）於2025年12月9日根據其於2025年5月30日採納的2025年股份獎勵計劃，向三名執行董事授出共3,340,000份股份獎勵，須待承授人接納後生效。授出獎勵的歸屬期為授出日期的一週年，且須達成本集團截至2025年12月31日止年度的合併收入及經營溢利績效目標。若經營溢利目標未達預設門檻，獎勵將部分或全部失效，具體由薪酬委員會酌情決定。已授出獎勵的承授人包括：執行董事兼行政總裁Colin Melville Kennedy（1,616,000份）、執行董事陳嘉緯博士（1,008,000份）及執行董事羅學文先生（716,000份）。該項授出已獲全體獨立非執行董事批准。截至公告日，股份獎勵計劃及2025年購股權計劃下尚有158,277,451股可供未來授出。

[*ST长药|公告解读]标题：重大诉讼的进展公告

解读：长江医药控股股份有限公司因债权人代位权纠纷案，于2025年11月26日被湖北省十堰市中级人民法院强制执行，涉案金额154,890,260.10元，预计不会对公司当期损益产生影响。公司另涉及10起未披露的小额诉讼仲裁事项，其中一起买卖合同纠纷案预计对公司当期损益影响金额为0.55万元。公司将持续披露案件进展。

[万集科技|公告解读]标题：关于续聘公司2025年度审计机构的公告

解读：北京万集科技股份有限公司于2025年12月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案。信永中和具备证券相关业务审计资格，具有专业胜任能力、独立性和投资者保护能力。审计费用拟为85万元，其中财务报告审计费用75万元，内控审计费用10万元。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，自审议通过之日起生效。

[世纪娱乐国际|公告解读]标题：致现有注册股东之函件及变更申请表格

解读：世紀娛樂國際控股有限公司（股份代號：959）通知各位現有註冊股東，截至二零二五年九月三十日止六個月的中期報告之中英文版本已登載於公司網站 www.ceihldg.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk。若股東未能順利查閱線上版本，可透過填妥隨函附上的變更申請表格，免費索取印刷本。股東亦可於表格中選擇未來公司通訊的收取方式及語言版本，包括僅閱覽網站版本、電郵通知或收取印刷本。選擇網上版本即視為放棄收取印刷本之權利。相關變更可透過郵寄或電郵至香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司提出，並需提前不少於7日通知。如有查詢，可致電客戶服務熱線(852) 2980 1333。