公告解读

[赣锋锂业|公告解读]标题：自愿公告 - 二零二六年到期之固定息率可换股债券转换及赎回情况更新

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司（“本公司”）就于2026年到期的1,370,000,000港元1.50%固定息率可换股债券（“可换股债券”）的转换及赎回情况发布更新公告。继2025年9月2日完成发行后，持有本金总额1,330,000,000港元的债券持有人已行使转换权。本公司将于2025年12月18日（赎回日）按本金100%全额赎回剩余未偿还本金40,000,000港元的可换股债券，并支付应计但尚未支付的利息。赎回完成后，公司将向维也纳证券交易所申请撤销该可换股债券在其营运的维也纳MTF市场的上市。截至公告日，因行使转换权已发行或预计将发行合计39,501,025股H股，占公司已发行H股总数约8.19%，占已发行股份总数约1.88%。

[*ST宇顺|公告解读]标题：第六届董事会第三十二次会议决议公告

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司向控股股东申请增加借款额度暨关联交易的议案》，公司拟将向控股股东上海奉望实业有限公司申请的借款额度由250,000万元增加至310,000万元，借款期限、利率等其他条款不变，公司无需提供抵押、质押或担保。该议案涉及关联交易，关联董事已回避表决，并将提交公司2025年第四次临时股东大会审议。会议同时审议通过关于召开2025年第四次临时股东大会的议案，会议将以现场表决加网络投票方式召开。

[世纪娱乐国际|公告解读]标题：致非注册持有人之函件及申请表格

解读：世紀娛樂國際控股有限公司（股份代號：959）通知各位非註冊持有人，截至二零二五年九月三十日止六個月的中期報告之中英文版本已登載於公司網站 www.ceihldg.com 及香港交易所網站 www.hkexnews.hk。非註冊持有人可透過瀏覽上述網站查閱相關文件。若欲收取印刷本，須填妥隨附的非註冊持有人申請表格，並寄回或電郵至公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。提交申請後，將被視為同意日後所有公司通訊亦以印刷本形式收取。公司通訊包括董事會報告、年度賬目、中期報告、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格等。如有查詢，可致電香港股份過戶登記分處客戶服務熱線(852) 2980 1333。

[华润三九|公告解读]标题：监事会2025年第九次会议决议公告

解读：华润三九医药股份有限公司监事会2025年第九次会议于2025年12月9日召开，会议由监事会主席陶然主持，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票方式审议通过了关于2026年度日常关联交易预计金额的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案将提交下一次股东会审议。

[箭牌家居|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（杨玉成）

解读：杨玉成作为箭牌家居集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。

[美腾科技|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于天津美腾科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见

解读：天津美腾科技股份有限公司于2025年12月9日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东及代理人共33人，代表有表决权股份52,116,510股，占公司有表决权股份总数的60.8753%。会议审议通过了关于变更注册地址、修订公司章程、取消监事会、修订多项内部管理制度、终止部分募投项目、续聘会计师事务所以及选举第三届董事会非独立董事和独立董事等议案。表决结果合法有效，各项议案均获通过。

[天津创业环保股份|公告解读]标题：(1)董事薪酬;及(2)重选董事

解读：天津创业环保集团股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，审议董事薪酬及重选董事事项。董事薪酬方案为：独立非执行董事每年人民币12万元（含税），由公司代扣代缴个人所得税；其他董事不领取董事薪酬。现任董事中，付兴海先生及安品东先生将于2025年12月31日退任。提名唐福生先生、聂艳红女士为执行董事候选人；王永威先生、李晓广先生、刘韬先生为非执行董事候选人；刘飞女士、王尚敢先生、薛涛先生为独立非执行董事候选人。王尚敢先生及薛涛先生任期至2028年9月8日，其余候选人任期自2025年12月31日起三年。独立非执行董事候选人的任职资格和独立性需经上交所审核。临时股东会将采用累积投票制选举董事。

[华润置地|公告解读]标题：重续持续关连交易

解读：华润置地有限公司于2025年12月9日宣布与华润银行、华润信托、华润租赁、华润数科、华润集团及华润股份订立七项持续关连交易框架协议，包括2025年框架贷款协议、战略合作协议、租赁融资及保理服务框架协议、IT产品服务采购框架协议、工程代建管理服务框架协议、增值服务框架协议及租赁物业项目框架协议，协议有效期至2028年12月31日。上述交易构成上市规则第14A章项下的持续关连交易，由于适用规模测试百分比率超过0.1%但低于5%，获豁免独立股东批准，仅须遵守申报、年度审阅及公告规定。各项协议设定了年度交易上限，并基于公平磋商、市场条款及集团业务发展需要厘定。独立非执行董事及核数师将进行年度审阅。独立财务顾问新百利认为租赁物业项目框架协议中超长期限租约符合商业惯例。

[宏利金融-S|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日股份发行人的证券变动月报表

解读：宏利金融有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司普通股于香港联交所上市，证券代码00945，类别为不设上限及无面值普通股。截至本月底，普通股法定/注册股本未发生变动。已发行普通股上月底结存为1,684,986,760股，本月因行使股份期权增加621,112股新股，同时因购回股份减少4,305,565股，本月底已发行普通股结存为1,681,302,307股。库存股数目维持为零。优先股方面，包括第一类优先股、A类及B类优先股，均未在联交所上市，且本月无任何变动。股份期权计划中，行政人员股票期权计划本月有621,112股获行使，涉及资金约1484万加元。此外，公司通过股息再投资及股份购买计划等安排，未新增发行股份。

[春立医疗|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：北京市春立正达医疗器械股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，旨在建立健全公司薪酬管理制度，完善公司治理结构。该委员会为董事会下设的专门工作机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，研究薪酬政策与方案，包括薪酬机制、决策流程、支付与追索安排等，并向董事会提出建议。委员会成员由至少三名董事组成，其中独立非执行董事应占多数，委员由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设召集人一名，由独立非执行董事担任，负责主持会议及签署文件等职责。委员会可通过现场、视频或电话会议等方式召开会议，决议须经全体委员过半数通过。涉及董事个人评价或报酬讨论时，相关董事应回避。委员会还负责审议股权激励计划、员工持股计划及相关赔偿安排，确保薪酬决策的公正性与透明度。

[天津创业环保股份|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会通告

解读：天津创业环保集团股份有限公司（股份代号：1065）发布2025年第三次临时股东会通告，会议将于2025年12月31日下午2时在中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室举行。本次会议将审议两项普通决议案：一是关于本公司第十届董事会董事薪酬的议案；二是关于选举董事的议案，具体包括聘任唐福生先生、聂艳红女士为执行董事，王永威先生、李晓广先生、刘韬先生为非执行董事，刘飞女士、王尚敢先生、薛涛先生为独立非执行董事。会议采用累积投票制对选举董事的八个子议案进行表决。有权出席的股东须于2025年12月24日登记在册，H股股东需在12月23日前完成股份过户登记。股东可委托代理人出席并投票，相关委托文件须在会议召开前24小时送达指定地址。

[箭牌家居|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（杨玉成）

解读：箭牌家居集团股份有限公司董事会提名杨玉成为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。杨玉成尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次培训并取得证书。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。

[隆基绿能|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：隆基绿能科技股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月19日。会议审议包括2026年公司及子公司间担保额度、为西安隆基氢能科技有限公司提供担保、为分布式业务客户担保、使用自有资金委托理财、开展外汇衍生品交易、2025年员工持股计划及相关议案。其中，部分议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，部分议案对中小投资者单独计票。

[陆庆娱乐|公告解读]标题：进一步延迟寄发有关主要交易之通函

解读：陆庆娱乐集团控股有限公司（股份代号：8052）于2025年12月9日发布公告，宣布进一步延迟寄发有关海港城租赁协议主要交易的通函。此前，公司在2025年11月18日的公告中披露，预计通函将于2025年12月9日或之前寄发予股东，内容包括海港城租赁详情、股东特别大会通告及其他根据GEM上市规则要求载入的资料。由于需要额外时间落实通函中的若干资料，现预计通函将推迟至2026年1月2日或之前寄发。董事会提醒股东及潜在投资者在买卖公司证券时审慎行事。本公告由执行董事蔡绍杰代表董事会发出。于公告日期，董事会成员包括执行董事蔡绍杰、应勤民，以及独立非执行董事谢美玲、左提芬和吴文鸿。

[箭牌家居|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（邓传远）

解读：箭牌家居集团股份有限公司董事会提名邓传远先生为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过证券监管部门处罚，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[滉达富控股|公告解读]标题：根据收购守则规则3.7之潜在交易之最新情况延长独家期

解读：滉達富控股有限公司（股份代號：1348）根據收購守則規則3.7發出公告，就潛在交易的最新情況作出說明。售股股東與潛在買方仍在磋商正式買賣協議的條款及條件。由於需更多時間處理，雙方於2025年12月9日簽署補充協議，將原定於當日屆滿的獨家期延長10個曆日，至2025年12月19日。延長期間亦為潛在買方進行盡職審查的最後截止日期。除獨家期變更外，原有諒解備忘錄的其他條款保持不變。諒解備忘錄本身不構成具法律約束力的交易義務，僅獨家期、意向金、保密條款、費用及管轄法律等部分具法律效力。截至目前，雙方尚未訂立任何正式或具法律約束力的買賣協議。本公司將按月披露潛在交易進展，直至根據收購守則規則3.5宣佈要約意向或終止交易為止。公告提醒股東及潛在投資者，潛在交易未必落實，買賣證券應審慎行事。

[百利科技|公告解读]标题：百利科技关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：湖南百利工程科技股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月19日，登记时间为2025年12月25日。会议审议《关于新增日常关联交易的议案》，关联股东湖南派勒科技有限公司需回避表决，中小投资者将单独计票。

[春立医疗|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：北京市春立正达医疗器械股份有限公司制定《董事会提名委员会议事规则》，旨在建立健全董事及高级管理人员的选择标准和程序，优化董事会组成，完善公司治理结构。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所证券上市规则》及公司章程等相关法规设立。提名委员会为董事会下设专门机构，对董事会负责，成员不少于三名董事，其中独立非执行董事须占多数，并至少含一名不同性别的董事。委员会职责包括审核董事会架构、人数及组成，物色并推荐董事人选，提出董事委任、重选及继任计划建议，检讨董事会多元化政策及其执行目标，审核独立非执行董事的独立性，支持董事会绩效评估等。委员会会议须由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录应妥善保存，并将议案及表决结果书面报送董事会。本议事规则经董事会审议通过后生效，未尽事宜按法律法规及公司章程执行。

[箭牌家居|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（刘彦初）

解读：刘彦初作为箭牌家居集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，亦未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。本人在最近十二个月内无影响独立性的情形，未受过证券监管部门处罚或公开谴责，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续任职未超过六年。刘彦初承诺将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。

[龙蟠科技|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第六次临时股东会，现场会议时间为当日14:00，地点位于南京经济技术开发区恒通大道6号公司二楼大会议室。本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统开展，时间为2025年12月31日交易时段及当日9:15-15:00。A股股权登记日为2025年12月23日。会议审议六项议案，包括《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》《关于建议增发公司股份新一般性授权的议案》《关于向控股子公司提供财务资助的议案》以及《关于建议延长暂停办理H股股份过户登记期间的议案》。其中议案1至4为特别决议议案，所有议案均对中小投资者单独计票，部分议案涉及关联股东回避表决。