公告解读

[科力远|公告解读]标题：科力远2025年第五次临时股东会法律意见书

解读：湖南启元律师事务所对湖南科力远新能源股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等进行了见证，并出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年12月10日以现场与网络投票相结合方式召开，审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。表决结果显示两项议案均获得有效通过，其中第一项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上同意。律师认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[华纳药厂|公告解读]标题：内部审计制度

解读：湖南华纳大药厂股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计工作职责、机构设置及工作程序。内控审计部在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司财务信息、内部控制及风险管理进行监督。制度规定了审计计划制定、审计实施、档案管理、审计结果运用及整改机制等内容，并要求定期向董事会审计委员会报告审计情况。发现重大缺陷或风险时需及时报告并披露。

[华纳药厂|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：湖南华纳大药厂股份有限公司制定了信息披露暂缓与豁免管理制度，明确公司在涉及国家秘密或商业秘密的情况下，可自行审慎判断暂缓或豁免披露相关信息。制度规定了适用情形、内部审核程序、登记事项及事后监管要求，并强调不得滥用暂缓或豁免披露规避义务。涉及国家秘密的信息依法豁免披露，涉及商业秘密的信息在特定条件下可暂缓或豁免披露。公司需在定期报告公告后十日内报送相关登记材料至监管部门。

[国科军工|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：江西国科军工集团股份有限公司将召开2025年第四次临时股东会，会议于2025年12月26日14:00在南昌经开区建业大街999号二楼会议室举行，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年12月19日。会议审议《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》，关联股东需回避表决，中小投资者将单独计票。

[楚天龙|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：楚天龙股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月19日。会议审议包括续聘会计师事务所、2026年度向银行申请综合授信额度、制定和修订多项内部治理制度等议案。登记时间截至2025年12月22日，现场会议地点位于北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心。公司同时披露了网络投票操作流程及授权委托书格式。

[华纳药厂|公告解读]标题：重大信息内部报告和保密制度

解读：湖南华纳大药厂股份有限公司制定了重大信息内部报告和保密制度，明确公司及合并报表范围内子公司在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项时，信息报告义务人应及时向董事长报告并知会董事会秘书。制度涵盖重大信息范围，包括重要会议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、重大风险及其他事项的报告标准和程序。同时规定了股东、实际控制人、董事、高级管理人员等的信息报告义务和保密责任，并明确了责任追究机制。

[华纳药厂|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：湖南华纳大药厂股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，控股股东不得指定或干预。选聘会计师事务所需满足执业资格、质量记录、保密能力等条件，采用竞争性谈判、公开招标等方式进行，评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度还规定了审计项目合伙人及签字注册会计师的服务年限与轮换要求，以及改聘会计师事务所的情形和监督处罚机制。

[京运通|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年12月修订）

解读：北京京运通科技股份有限公司制定累积投票制实施细则，旨在完善法人治理结构，规范董事选举，保障股东权利，特别是中小股东利益。细则适用于选举两名及以上董事的情形，规定了累积投票制的定义、适用范围、投票原则及董事当选原则。独立董事与非独立董事需分开投票，选举时每位股东所持股份对应相应数量的表决权，可集中或分散投给候选人。当选董事须获得出席股东所持表决权过半数支持。若当选人数不足，视情况安排后续选举。

[新 和 成|公告解读]标题：筹资管理制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定筹资管理制度，规范公司及下属子公司的筹资活动，明确证券部和资金部分别负责证券市场和银行间市场的筹资管理工作，规定筹资需符合战略规划，遵循合法合规、降低成本、防范风险原则，筹资方案须经董事会或股东会审批，强化筹资过程中的监督与内部控制。

[华夏银行|公告解读]标题：华夏银行日常关联交易公告

解读：华夏银行董事会审议通过与北京银行股份有限公司的日常关联交易额度议案，同意核定关联交易总额人民币1,398亿元，其中授信类额度450亿元，非授信类额度948亿元。该事项尚需提交股东大会审议。关联交易遵循商业原则，不优于非关联方同类交易条件，有利于深化业务合作，对财务状况和经营成果无重大不利影响。北京银行为华夏银行关联自然人过去十二个月内曾任董事、高管的法人，资产质量良好，具备较强履约能力。

[新 和 成|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确独立董事的职责和会议运作机制。该制度规定独立董事专门会议应每年至少召开一次，会议可由过半数独立董事提议召开，须过半数独立董事出席方可举行。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购决策等事项，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。公司需为会议提供必要条件并承担相关费用。

[棒杰股份|公告解读]标题：关于收到法院同意子公司在预重整期间进行借款的函的公告

解读：浙江棒杰控股集团股份有限公司于2025年12月10日收到法院复函，同意其子公司扬州棒杰在预重整期间为维护重整价值对外借款。公司拟向扬州棒杰出借最高不超过500万元，专项用于维持其预重整期间的正常运营。该借款在进入重整程序后可参照共益债务清偿。公司提示，若扬州棒杰进入重整程序，可能面临履行担保义务、长期股权投资及其他应收款无法收回等风险。此外，公司亦被债权人申请预重整，相关事项存在重大不确定性。

[新 和 成|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司为适应发展战略需要，设立董事会战略委员会，负责对公司长期战略、重大投资决策及ESG相关事宜进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，其中独立董事不少于两名，成员由董事会选举产生，召集人由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展规划、经营目标、发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目及ESG事项，并向董事会提出建议。会议须三分之二以上成员出席，决议经全体成员过半数通过。委员会下设ESG管理委员会，负责推动落实公司ESG相关工作。

[新 和 成|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的范围，包括联营、设立企业、并购、证券投资、委托理财等。制度规定了投资决策权限，股东会、董事会、董事长及总裁在各自权限内审批投资事项。重大投资需经董事会或股东会批准，委托理财等高风险投资须由董事会或股东会审议，不得授权个人决策。公司仅能使用自有资金进行证券投资，禁止使用募集资金。制度还明确了投资管理流程、内部控制、信息披露及责任追究机制。

[*ST交投|公告解读]标题：关于公司股票停牌的提示性公告

解读：云南交投生态科技股份有限公司股票（证券简称：*ST交投，证券代码：002200）将于2025年12月11日开市起停牌一个交易日，并于2025年12月12日开市起复牌。此次停牌系因实施资本公积转增股本，股权登记日为2025年12月11日，转增股本上市日为2025年12月12日。转增比例为每10股转增14.50股，共转增266,992,691股，转增后总股本增至451,125,581股。具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

[新 和 成|公告解读]标题：重大事项内部报告管理办法（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定《重大事项内部报告管理办法》，旨在规范公司及下属子公司重大事项的信息报告工作，确保信息真实、准确、完整、及时披露。办法明确了报告义务人范围，包括公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人、持股5%以上股东等，规定了重大事项的范围，涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险情形、募集资金变更、业绩预告、公司变更事项等。要求报告义务人在知悉重大事项后第一时间向董事会秘书或证券部报告，并规定了报告形式、保密义务及责任追究机制。

[新 和 成|公告解读]标题：独立董事年报工作制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定独立董事年报工作制度，明确独立董事在年度报告编制、审计和信息披露过程中的职责，包括听取经营情况汇报、监督工作进度、与年审会计师沟通、督促审计进展、对需审核事项发表意见等。独立董事有权要求公司高管汇报经营情况，参与现场检查，确保知情权和独立性。公司应提供必要工作条件，董事会秘书协助沟通。独立董事应对年报签署书面确认意见，对内容真实性、准确性、完整性负责，知悉的内幕信息负有保密义务。

[健民集团|公告解读]标题：健民集团关于氨溴特罗口服溶液获批上市的公告

解读：健民药业集团股份有限公司研发的氨溴特罗口服溶液近日获批上市，该药品为化学药品3类，适用于急、慢性呼吸道疾病引起的咳嗽、痰液黏稠、排痰困难、喘息等症状。药品批准文号为国药准字H20256088，有效期至2030年12月02日，上市许可持有人和生产企业均为公司自身。该品种为仿制药，与原研参比制剂具有相同的活性成分、辅料、剂型、规格、适应症、给药途径和用法用量。截至公告日，该药品累计研发投入约651.39万元。目前国内已有45家企业持有该药品批准文号。2023年、2024年及2025年上半年销售额分别为6.65亿元、6.61亿元、2.16亿元。该产品获批有助于丰富公司产品线，但短期内对公司业绩影响有限。

[新 和 成|公告解读]标题：突发事件应急处理制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定《突发事件应急处理制度》，旨在防范和应对公司内部突发的治理、经营、环境、信息类重大事件，明确设立应急领导小组，由董事长任组长，负责统一指挥、决策和信息发布。制度涵盖预警预防、信息上报、先期处置、事件处理、后期恢复及保障措施等内容，并规定了责任追究机制，确保突发事件得到及时有效控制，维护公司稳定和投资者利益。

[包钢股份|公告解读]标题：包钢股份关于续聘会计师事务所的公告

解读：内蒙古包钢钢联股份有限公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。该所成立于2013年11月22日，具备证券、期货相关业务执业资格，截至2024年末有注册会计师453名，2024年度业务收入83,747.10万元。本期审计费用为280万元，其中财务报表审计190万元，内部控制审计90万元，与上期持平。项目签字合伙人为郑湘，签字注册会计师为蒋业磊，项目质量控制复核人为时彦录。相关事项尚需提交公司股东大会审议。