公告解读

[新 和 成|公告解读]标题：对外捐赠及赞助制度(2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定《对外捐赠及赞助管理制度》，明确公司及其全资、控股子公司在对外捐赠及赞助方面的管理规范。制度规定了捐赠与赞助的定义、原则、范围、受益人条件及决策程序。公司不得捐赠主要固定资产、股权、债权等，捐赠需履行内部审批程序，单笔超500万元须董事长或董事会审批，年度累计不得超过最近一期经审计净资产的0.5%。制度还明确了法律责任及档案管理要求。

[新 和 成|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确股份申报、锁定、转让限制、买卖窗口期禁止、减持与增持计划披露等内容。董事和高级管理人员需在任职、离任后2个交易日内申报个人信息，所持股份在特定情形下不得转让，每年可转让额度不超过持股总数的25%。禁止在年报、季报等敏感期买卖股票，减持需提前15个交易日披露计划，增持需披露计划及进展。违反规定将被追责。

[包钢股份|公告解读]标题：包钢股份关于取消监事会和修订《公司章程》及相关议事规则的公告

解读：包钢股份于2025年12月10日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》等相关议案，尚需提交股东大会审议。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，3名监事将卸任。修订内容包括完善法定代表人、股份发行规定，新增控股股东和实际控制人专节，明确审计委员会行使监事会职权，修订董事会专门委员会职责，删除监事会相关章节，并对股东会、董事会议事规则进行相应调整。

[新 和 成|公告解读]标题：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度，明确信息披露责任主体、内容及标准。公司应按时披露发行前文件、定期报告及重大事项，包括财务信息、重大投资、担保、人事变动等可能影响偿债能力的情形。信息披露须真实、准确、完整，不得有虚假记载或误导性陈述。公司设董事会审计委员会，实行内部审计制度，确保财务信息合规。重大事项发生后2个工作日内需披露，定期报告未按时披露需说明原因。

[新 和 成|公告解读]标题：内部审计制度(2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司发布内部审计制度，明确内部审计的管理职责、工作内容及程序。审计部在董事会及审计委员会领导下独立行使职权，负责财务审计、内控审计、项目审计、合同审计、离任审计、专项审计等。制度规定审计部需定期检查募集资金使用、关联交易、对外投资等高风险事项，并对内部控制有效性进行评估。审计部至少每季度向审计委员会报告工作，发现重大问题可直接上报董事会。公司建立审计档案管理和违规处理机制，确保审计工作规范开展。

[新 和 成|公告解读]标题：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》，明确ESG管理理念、组织架构及职责分工。公司董事会负责ESG战略审议与监督，设立战略委员会、ESG管理委员会及办公室，并下设环境与可持续发展、社会责任及综合治理两个工作小组。制度规定ESG报告应在每个会计年度结束后4个月内编制完成，经董事会审议通过后披露，内容须真实、完整，不得选择性披露。本制度自董事会审议通过之日起实施。

[锴威特|公告解读]标题：苏州锴威特半导体股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：苏州锴威特半导体股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日的交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月22日。本次会议审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，不涉及特别决议、中小投资者单独计票或关联股东回避表决。股东可于2025年12月24日前通过邮件或信函方式完成登记。

[太极实业|公告解读]标题：关于子公司海太半导体出售应收账款的公告

解读：无锡市太极实业股份有限公司子公司海太半导体拟将2025年11月全部及12月部分预计形成的对SK海力士不超过8,500万美元的应收账款转让给中国建设银行无锡太湖新城支行，转让价格为应收账款金额全额，买断对价不超过8,500万美元，海太半导体支付买断服务费约28.50万美元，费率按隔夜SOFR计算。本次交易不构成关联交易或重大资产重组，已获公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。交易有助于加快资金周转，优化资产负债结构和经营性现金流。

[海南海药|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：海南海药股份有限公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，任期一年。该事务所具备证券服务业务资格，2024年末有216名合伙人、1,304名注册会计师，审计业务收入183,471.71万元，上市公司审计客户244家。项目合伙人朱红升、签字注册会计师王正礼、质量控制复核人侯书涛近三年无处罚记录，且不存在影响独立性的情形。审计费用拟在决算审计90万元、内控审计80万元基础上确定。该事项尚需提交公司股东会审议。

[千红制药|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：常州千红生化制药股份有限公司于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等七项与可转债发行相关的修订议案。各项议案均获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果合法有效。会议由董事会召集，董事长主持，北京国枫律师事务所出具法律意见书确认会议程序合法合规。

[友发集团|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则-2025年修订

解读：天津友发钢管集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录保存期限不少于10年。

[友发集团|公告解读]标题：董事会秘书工作细则-2025年修订

解读：天津友发钢管集团股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司信息披露、投资者关系管理、董事会及股东会会议筹备、文件保管、股权管理等事务。细则规定了董事会秘书的任职资格、职责权限、任免程序及履职保障，强调其需遵守法律法规和公司章程，忠实勤勉履职。存在不得担任情形的人员不得任该职，且公司在董事会秘书空缺期间须指定代行人员。

[浪潮软件|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于浪潮软件股份有限公司预计2026年度日常关联交易额度的核查意见

解读：浪潮软件预计2026年度日常关联交易额度，涉及向关联方采购商品、销售产品、提供劳务及租赁等事项。2026年预计采购总额为24,000万元，销售及劳务收入预计11,000万元，租赁相关支出预计6,000万元，房屋租赁收入预计2,500万元。关联交易基于市场化原则定价，不影响公司独立性。该事项已通过董事会审议，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。

[友发集团|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度-2025年修订

解读：天津友发钢管集团股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应经审计委员会审议通过后提交董事会和股东会决定，控股股东不得干预。选聘会计师事务所需具备执业资格、良好执业记录等条件，采用竞争性谈判、公开招标等方式进行，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘需审计委员会对其执业质量进行评价，改聘情形包括执业质量缺陷、人员安排不足等。文件保存期限不少于十年。

[浪潮软件|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于浪潮软件股份有限公司调整2025年度日常关联交易额度的核查意见

解读：浪潮软件于2025年12月10日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过调整2025年度日常关联交易额度的议案，关联董事已回避表决。本次调整涉及向关联人销售产品、商品、提供劳务以及采购商品和原材料，主要因项目交付进度变化所致。调整后，关联销售总额由20,800万元降至9,000万元，关联采购总额由32,700万元降至20,200万元。独立董事认为交易遵循市场化原则，定价公允，不影响公司独立性。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，关联股东将回避表决。

[友发集团|公告解读]标题：董事、高级管理人员持股变动管理制度-2025年修订

解读：天津友发钢管集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员持股变动管理制度，明确了持股变动的管理要求。制度规定了董事和高级管理人员在买卖公司股票前需提前通知董事会秘书，核查信息披露情况。明确了不得转让股份的情形，包括公司上市一年内、离职后六个月内、被立案调查期间等。同时规定了禁止买卖股票的敏感期间，如定期报告公告前。对持股变动的信息申报、披露义务及违规责任等作出了详细规定。

[友发集团|公告解读]标题：独立董事工作制度-2025年修订

解读：天津友发钢管集团股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、提名选举、职权责任等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。独立董事人数占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事可在审计、提名、薪酬等委员会中发挥主导作用，并享有独立聘请中介、提议召开董事会等特别职权。公司应为独立董事履职提供保障。

[新 和 成|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得有《公司法》规定的禁止任职情形。公司应在原任秘书离职后三个月内聘任新秘书，并在聘任后及时公告及报送深交所。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。制度还规定了秘书的职责范围、任职资格、任免程序及相关支持要求。

[旭光电子|公告解读]标题：旭光电子关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

解读：成都旭光电子股份有限公司董事会于2025年12月10日收到董事谷加生先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，谷加生先生辞去董事职务，辞职自送达董事会之日起生效。同日，公司召开第七届五次职代联席会议，选举田志强先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。田志强先生符合相关任职条件，其任职不会导致董事中兼任高管及职工代表董事人数超过半数。谷加生先生将继续担任公司总经理助理。

[新 和 成|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会由11名董事组成，设董事长、副董事长各一名，董事会秘书一名。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。公司设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一，连任不得超过六年。董事、独立董事的任职资格、提名、选举、辞职及履职要求均有明确规定。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可书面传签决议。重大事项如对外投资、担保、资产处置等需经董事会或股东会批准。