公告解读

[新 和 成|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过官网、电话、邮件、投资者说明会、业绩说明会等多种渠道与投资者沟通，内容涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、股东权利行使、风险挑战等。公司要求在互动平台上及时回应投资者提问，不得泄露未公开重大信息，并建立信息发布审核机制。董事会秘书负责组织协调相关工作，确保投资者关系活动依法合规开展。

[新 和 成|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员的离职管理。制度涵盖离职情形、程序、责任义务及后续追责机制。董事辞职需提交书面报告，公司须在两日内披露。任期届满或辞职后，相关人员仍需履行忠实义务、保密义务，完成工作移交，继续履行未到期承诺。离职后六个月内不得减持股份，且每年减持不得超过持股总数的25%。存在特定情形时，董事、高级管理人员应停止履职，公司应及时补选或解聘。

[新 和 成|公告解读]标题：财务管理制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定了财务管理制度，涵盖总则、财务管理体系、会计政策、账务处理程序、利润分配、财务报告与分析、财务信息化管理、会计档案管理等内容。制度依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规制定，适用于公司及所属分子公司，控股子公司需经内部决策程序审批后执行，参股公司参照执行。公司实行统一财务管理，执行统一会计政策和核算体系，明确法定代表人对财务资料真实性、合法性负责，总裁负责日常财务管理，财务总监协助分管。制度还规定了会计年度、记账本位币、会计确认基础、财务报告编制与分析、会计档案管理等要求。

[大北农|公告解读]标题：公司及控股子公司担保进展公告

解读：北京大北农科技集团股份有限公司公告了公司及控股子公司担保进展。自2025年11月10日至公告日，公司为多家子公司提供担保，新增担保余额60,574.57万元，实际担保余额122,623.30万元。公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的100%，部分被担保对象资产负债率超过70%。同时，公司及子公司为客户提供的实际担保余额为3,477.59万元。截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为1,256,548.72万元，占净资产的147.11%。

[新 和 成|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责行使《公司法》规定的监事会职权，包括检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开股东会和董事会会议、审核财务信息及披露、监督内部审计制度、协调内外部审计工作等。委员会由三名董事组成，其中至少两名独立董事，且一名为会计专业人士。委员会每季度至少召开一次会议，对财务报告、内部控制、重大关联交易等进行审查，并向董事会提出提案。

[新 和 成|公告解读]标题：内部控制制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司为规范运作，提升经营效率与风险防控能力，保障资产安全和信息披露真实准确，依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程，制定内部控制制度。该制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，覆盖公司所有业务流程，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等关键环节的控制。公司董事会负责制度的建立与评估，内部审计部门定期检查并报告内部控制执行情况，确保内部控制有效运行。

[云维股份|公告解读]标题：云维股份关于重大资产重组进展的公告

解读：云南云维股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买云南能投红河发电有限公司100%股权，交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不会导致公司实际控制人变更。公司已于2024年12月9日起停牌，并于2024年12月23日复牌，已披露重组预案摘要。截至2025年12月11日，交易相关工作正在推进中，尚未签署正式协议，仍需履行内部决策程序及监管机构批准，存在不确定性。

[通策医疗|公告解读]标题：通策医疗股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

解读：通策医疗于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度议案，同时审议通过废止《监事会议事规则》及取消监事会并免去监事的议案。会议由董事长王毅主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行，表决程序符合相关规定。所有议案均获通过，中小投资者对相关议案进行了单独计票。浙江天册律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

[阿拉丁|公告解读]标题：上海阿拉丁生化科技股份有限公司市值管理制度（2025年12月）

解读：上海阿拉丁生化科技股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司质量与投资价值，规范市值管理行为。制度明确董事会领导、董事会秘书负责，证券事务部执行，强调聚焦主业、合规运作。主要方式包括并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等。禁止内幕交易、市场操纵、选择性披露等行为。建立市值监测预警机制，针对股价大幅下跌情形需自查并采取应对措施。

[桐昆股份|公告解读]标题：桐昆股份：2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书，确认桐昆集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合中国法律法规和公司章程的规定。本次会议于2025年12月10日召开，审议通过了关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票、变更注册资本并修订公司章程两项议案，表决结果合法有效。

[沙钢股份|公告解读]标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告

解读：江苏沙钢股份有限公司于2025年12月10日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度与控股股东及其关联方日常关联交易总额不超过47.77亿元，关联董事回避表决，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年12月26日以现场与网络投票方式召开会议。

[保变电气|公告解读]标题：保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

解读：保定天威保变电气股份有限公司于2025年12月10日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》和《关于召开公司二〇二五年第五次临时股东会的议案》。会议以通讯表决方式举行，9名董事全部出席，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。使用公积金弥补亏损的议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。相关公告已在上海证券交易所网站和《证券日报》披露。

[优利德|公告解读]标题：第三届董事会第十三次会议决议公告

解读：优利德科技（中国）股份有限公司于2025年12月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》。因公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记，新增股份24,700股，总股本由111,742,888股变更为111,767,588股，注册资本相应变更。会议表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司将依据股东大会授权办理工商变更登记及备案手续。

[天下秀|公告解读]标题：天下秀数字科技（集团）股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

解读：天下秀数字科技（集团）股份有限公司召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所上市的多项议案，包括发行方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、上市前滚存利润分配方案等。会议还审议通过了董事会换届选举、修订公司章程及治理制度、聘请审计机构等事项，并决定召开2025年第二次临时股东会审议相关议案。

[浪潮软件|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于浪潮软件股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金的核查意见

解读：浪潮软件向特定对象发行A股股票25,530,000股，募集资金总额278,532,300.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额273,293,120.75元。公司已使用自筹资金支付发行相关费用60.19万元（不含税），拟用募集资金等额置换。该事项已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐人国泰海通证券发表无异议的核查意见。置换时间距募集资金到账未超过6个月，符合监管规定。

[华夏银行|公告解读]标题：华夏银行第九届监事会第六次会议决议公告

解读：华夏银行股份有限公司第九届监事会第六次会议以书面传签方式召开，审议通过《关于本行与董监高及其相关关联方关联交易的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。会议还书面审阅了2025年上半年监管通报及整改情况报告、重大操作风险事件报告（第2期和第3期）。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[华设集团|公告解读]标题：第五届监事会第二十四次会议决议公告

解读：华设设计集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2025年12月10日召开，审议通过《关于取消监事会并修订及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。会议应出席监事3名，实际出席3名，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。会议的召开符合相关法律法规和公司章程规定。

[国科军工|公告解读]标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告

解读：江西国科军工集团股份有限公司于2025年12月10日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》《关于公司部分非独立董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》及《关于提议召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易相关议案涉及关联董事回避表决，且已获独立董事专门会议审议通过。董事会同意于2025年12月26日召开临时股东会审议相关事项。

[青达环保|公告解读]标题：青达环保第五届监事会第十四次会议决议公告

解读：青岛达能环保设备股份有限公司于2025年12月10日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》和《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。会议决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，原监事职务自然免除，相关制度将废止。同时，公司将对首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。上述议案尚需提交股东大会审议。

[山外山|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会会议资料

解读：重庆山外山血液净化技术股份有限公司召开2025年第四次临时股东会，审议两项议案：一是预计2026年度日常关联交易总额不超过5,501.20万元，系公司正常生产经营所需，定价公允；二是对部分募投项目进行调整，包括变更投资金额、实施内容、地点及延期，并新增募投项目，旨在适应市场环境变化，不影响公司正常经营。上述议案已获董事会审议通过。