公告解读

[水井坊|公告解读]标题：水井坊独立董事制度（2025年12月10日修订）

解读：四川水井坊股份有限公司发布修订后的《独立董事制度》，明确了独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职责权限。制度强调独立董事应保持独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，并规定董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士。独立董事在审计、提名、薪酬等委员会中需过半数并担任召集人。制度还规定了独立董事的特别职权、履职方式、工作时间要求及履职保障措施。

[绿茶集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：绿茶集团有限公司于2025年12月10日提交翌日披露报表，就当日股份购回情况进行公告。公司于2025年12月10日在香港交易所购回101,200股普通股，每股购回价介乎6.02港元至6.18港元，合计支付总额618,392.72港元。此次购回股份拟持作库存股份，不拟注销。购回后，公司已发行股份总数维持为673,454,800股，其中已发行普通股为673,219,200股，库存股增至235,600股。本次购回依据2025年6月26日通过的购回授权进行，累计已购回股份占授权当日已发行股份（不含库存股）的0.035%。根据规定，自本次购回之日起至2026年1月9日止，公司暂停发行新股或出售库存股份。

[嘉诚国际|公告解读]标题：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（2025年12月）

解读：广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币510,918,235元，股份总数为510,918,235股，每股面值1元。公司主营业务涵盖道路运输、国际货物运输代理、仓储服务、供应链管理等。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购与转让条件、对外担保审批程序等内容。公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事，董事长为法定代表人。公司利润分配重视对股东的合理回报，可采取现金、股票或两者结合的方式。

[内蒙一机|公告解读]标题：内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会审计风险防控委员会工作细则（2025年修订）

解读：内蒙古第一机械集团股份有限公司发布《董事会审计风险防控委员会工作细则（2025年修订）》，明确委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘任或更换外部审计机构等职责。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，且召集人须为具备会计专业背景的独立董事。细则规定了委员会的议事规则、年报沟通机制、信息披露要求等内容，并强调其可行使《公司法》赋予监事会的职权。该细则自董事会审议通过之日起生效，2024年版本同时废止。

[金岩高岭新材|公告解读]标题：公告暂停办理H股股份过户登记手续

解读：安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（股份代号：2693）宣布将于2025年12月31日举行2025年第二次临时股东大会。为确定有权出席临时股东大会的H股股东名单，公司将于2025年12月24日至2025年12月31日（包括首尾两日）暂停办理H股股份过户登记手续。在此期间，将不受理任何H股股份转让登记。截至2025年12月25日名列公司股东名册的H股股东均有权出席临时股东大会并投票。尚未登记的H股股东若欲行使参会及投票权利，须于2025年12月23日下午4时30分前，将相关股份过户文件及股票送达公司H股股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺）。有关临时股东大会决议案详情的通函及会议通告将在适当时候于公司及香港交易所披露易网站发布。

[嘉诚国际|公告解读]标题：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（2025年12月）

解读：广州市嘉诚国际物流股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、投向变更及监督管理。募集资金须存放在董事会批准设立的专项账户集中管理，使用时应严格按照发行文件承诺的投资计划执行，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司需定期披露募集资金使用情况，审计委员会、独立董事、保荐人等对资金使用进行监督。变更募集资金用途或投资项目需履行相应审议程序并公告。

[嘉诚国际|公告解读]标题：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司信息披露管理制度》（2025年12月）

解读：广州市嘉诚国际物流股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者和公司合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上市规则》等法律法规制定，明确了信息披露的基本原则、内容、程序、责任分工及保密要求。信息披露包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。董事会秘书负责信息披露的具体组织与协调，董事长为信息披露第一责任人。公司须在指定媒体发布信息，禁止选择性披露或泄露未公开信息。

[丽珠医药|公告解读]标题：于二零二五年十二月十日举行之二零二五年第一次临时股东大会投票表决结果

解读：麗珠醫藥集團股份有限公司於二零二五年十二月十日舉行了2025年第一次臨時股東大會，會議審議並通過了多項決議案。會議審議的特別決議案包括：審議及批准取消監事會、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記；修訂《股東大會議事規則》並更名；修訂《董事會議事規則》。上述特別決議案均獲得出席股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意，獲正式通過。會議審議的普通決議案包括：修訂《募集資金使用管理制度》；委任王智瑤女士為公司第十一屆董事會獨立非執行董事。上述普通決議案均獲得出席股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上同意，獲正式通過。本次大會由致同會計師事務所擔任點票監察員，並由廣東德賽律師事務所出具法律意見書，確認大會的召集、召開程序、出席人員資格、表決程序及表決結果合法有效。大會無否決決議案，亦未涉及變更前次股東大會決議。

[嘉诚国际|公告解读]标题：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2025年12月）

解读：广州市嘉诚国际物流股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任由董事长担任。委员会依照公司章程和本细则履行职责，独立开展工作，会议决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。公司相关部门应予以配合，必要时可聘请中介机构提供专业意见。

[云锋金融|公告解读]标题：自愿性公告

解读：雲鋒金融集團有限公司於二零二五年十二月十日發出自願性公告，宣布惠譽國際評級有限公司當日確認維持萬通保險國際有限公司（本公司非全資附屬公司）的保險公司財務實力評級為“A-”（強勁），評級展望維持穩定。該評級僅供參考，不構成投資或財務建議，亦非買賣本公司股份的推薦。投資者應自行審慎判斷，不可單獨依賴此等資訊進行決策。董事會成員包括虞鋒、黃鑫、Michael James O’Connor、海歐、齊大慶、朱宗宇、肖風及梁信軍。

[水井坊|公告解读]标题：水井坊公司章程（2025年11月21日修订，并经2025年12月10日股东会审议通过）

解读：四川水井坊股份有限公司章程于2025年11月21日修订，并经2025年12月10日股东会审议通过。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制及信息披露等内容。公司章程修订涉及治理结构、董事选举、独立董事职责、财务资助、股份回购等多个方面，并规定了股东会召开程序、表决机制、利润分配政策调整程序等。公司章程自股东会审议通过之日起实施。

[北森控股|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：北森控股有限公司于2025年12月10日提交翌日披露报表，披露当日公司购回230,400股普通股，每股购回价介乎7.31港元至7.42港元，加权平均价为7.3651港元，总代价为1,696,922港元。该等股份拟持作库存股份，未拟注销。本次购回后，已发行股份总数由697,767,093股减少至697,536,693股，库存股份数目由31,397,800股增至31,628,200股。购回行为于香港联合交易所进行，符合《主板上市规则》相关规定。公司于2025年9月18日通过购回授权决议，可购回股份总数为70,122,313股，截至本次购回累计已购回4,394,800股，占授权当日已发行股份（不含库存股）的0.6267%。本次购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份。

[内蒙一机|公告解读]标题：内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年修订）

解读：内蒙古第一机械集团股份有限公司发布《独立董事工作制度（2025年修订）》，明确独立董事的职责、任职资格、任免程序及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士，并对独立董事的独立性、任职条件、提名选举、连任期限等作出具体要求。独立董事需对关联交易、财务报告、高管任免、薪酬激励等重大事项发表意见，行使特别职权需经全体独立董事过半数同意。公司应为独立董事履职提供必要支持，定期召开独立董事专门会议。

[内蒙一机|公告解读]标题：内蒙古第一机械集团股份有限公司章程（2025年修订）

解读：内蒙古第一机械集团股份有限公司发布修订后的公司章程，明确了公司基本信息、股东权利与义务、董事会及股东会职权、高级管理人员职责等内容。章程规定公司注册资本为170,179.4667万元，公司为永久存续的国有绝对控股股份有限公司。董事长为法定代表人。公司设立党组织，发挥领导作用。利润分配方面，强调现金分红政策，原则上三年内累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。章程还对股份回购、对外担保、关联交易等事项作出规定。

[内蒙一机|公告解读]标题：内蒙古第一机械集团股份有限公司内部审计管理制度（2025年修订）

解读：内蒙古第一机械集团股份有限公司发布《内部审计管理制度（2025年修订）》，明确内部审计工作由公司党委、董事会直接领导，董事长为第一责任人。制度规定内部审计机构职责包括经济责任审计、专项审计、固定资产及科研项目审计等，强化审计整改机制和结果运用，要求被审计单位配合审计并落实整改。审计结果及整改情况将作为绩效考核、干部任免奖惩的重要参考。制度还明确了审计人员回避、保密义务及责任追究等内容。

[基石控股|公告解读]标题：委任独立非执行董事

解读：基石控股有限公司（股份代号：1592）宣布，自2025年12月10日起，姜志宏教授获委任为独立非执行董事。姜志宏教授现年57岁，现任澳门科技大学副校长、讲座教授及中药质量研究国家重点实验室主任，拥有日本长崎大学药学博士学位，并曾在哈佛医学院从事博士后研究。其于2001年加入香港浸会大学中医药学院，2011年起任职澳门科技大学药物及健康应用研究院院长。姜教授在天然药物化学及中药质量研究领域拥有逾30年经验，发表超过320篇SCI论文，担任国家药典委员及多个国际期刊编委。 姜教授已与公司签订为期三年的委任书，年薪为120,000港元，经薪酬委员会及董事会批准，将任职至首次股东大会议决连任为止。除上述披露事项外，姜教授确认与公司董事、高管或主要股东无关联关系，未持有公司股份权益，过去三年内未在其他上市公司担任董事职务。董事会无其他需披露事项，并对姜教授的加入表示欢迎。 本次委任后，公司董事会成员包括执行董事雷雨润先生、雷宝蔚女士，以及独立非执行董事高子健先生、黄裕晖先生和姜志宏教授。

[嘉诚国际|公告解读]标题：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年12月）

解读：广州市嘉诚国际物流股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序。涉及国家秘密或商业秘密的信息，符合规定情形的可暂缓或豁免披露，并采用代称、汇总概括等方式处理。暂缓或豁免披露后，若原因消除、信息难保密或已泄露，应及时披露。董事会秘书负责登记相关信息，董事长签字确认，相关材料保存不少于十年。制度自董事会审议通过后生效。

[中国科技产业集团|公告解读]标题：自愿公告业务更新

解读：中国科技产业集团有限公司（股份代号：8111）于2025年12月10日发布自愿公告，宣布其全资附属公司中国科技产业投资与霆晞订立合约，为其提供位于香港长沙湾的电动车充电设施EPC（工程、采购与施工）服务。合约总金额为4,000,000港元，涵盖设计、施工、安装及相关测试，施工期为签约日起90日内完成，并设24个月保修期。中国科技产业投资将负责确保项目符合机电工程署及相关法规标准。此次合作属集团日常业务范畴，旨在拓展新能源电力系统集成服务，把握香港电动车普及带来的基础设施需求增长。董事认为合约条款按正常商业条款达成，符合公司及股东整体利益。此前，双方已于2025年11月24日就观塘电动车充电设施项目订立类似合约。

[国泰集团|公告解读]标题：江西国泰集团股份有限公司董事离职管理制度

解读：江西国泰集团股份有限公司制定董事离职管理制度，规范董事离职程序，明确离职情形包括任期届满未连任、辞职、被解除职务等。董事辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露相关信息。若辞职导致董事会成员低于法定人数，原董事需继续履职至补选完成。公司应在60日内完成补选。董事离职后6个月内不得转让所持股份，且须继续履行任职期间的公开承诺。离职董事对公司商业秘密的保密义务持续有效。

[内蒙一机|公告解读]标题：内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度（2025年修订）

解读：内蒙古第一机械集团股份有限公司制定了《董事会决议跟踪落实及后评价制度》（2025年修订），旨在规范法人治理结构，确保董事会决议的有效执行。该制度明确了董事会统一领导决议落实工作，总经理为责任人，董事长负责日常督办，董事会秘书协助执行。制度规定了连续性跟踪和专项跟踪两种方式，涵盖战略规划、投资计划、财务预算、关联交易、重大投资项目等多个方面。董事会管理部门负责建立督办台账、信息沟通、资料归档等工作，并定期向董事会报告决议落实情况，检查结果将作为绩效评价依据。