公告解读

[丽珠医药|公告解读]标题：海外监管公告- 募集资金使用管理制度(二〇二五年十二月)

解读：丽珠医药集团股份有限公司发布《募集资金使用管理制度（二〇二五年十二月）》，该制度已于2025年12月10日经公司2025年第一次临时股东会审议通过并生效。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深交所上市规则》《香港上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，旨在规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益。制度明确募集资金应专款专用，存放于董事会批准设立的专项账户，实行三方监管协议机制，并对募集资金的使用、变更、存放、现金管理、超募资金处理等作出详细规定。公司董事会需每半年核查募投项目进展，会计师事务所需对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。制度同时规定了募集资金用途变更的审批程序及信息披露要求，并强调对违规使用募集资金的责任追究。

[台华新材|公告解读]标题：浙江台华新材料集团股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

解读：浙江台华新材料集团股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书的选任条件、职责范围及履职要求。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并需具备相关专业知识和资格证书。公司应为其履职提供便利，确保其知情权和工作独立性。细则还规定了董事会秘书的聘任、解聘程序及空缺期间的代行安排。

[XD陆家嘴|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会的组成、会议类型、提案程序、会议召集与通知、会议召开方式、表决程序、决议形成、回避表决机制及会议记录等内容。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事应当亲自出席或委托其他董事代为出席，且需遵守委托限制。会议表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易的，关联董事应回避表决。

[畅捷通|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：畅捷通信息技术股份有限公司于2025年12月10日提交翌日披露报表，披露当日公司购回4,600股H股普通股，每股购回价介乎7.97港元至8.05港元，加权平均价为8.0052港元，总代价为36,824港元。该等股份拟持作库存股份。本次购回后，公司已发行股份总数维持为135,901,211股，其中已发行普通股（不包括库存股份）结存为135,531,611股，库存股结存增至369,600股。此次购回占购回授权决议通过当日已发行股份（不包括库存股份）的0.003%。公司确认本次购回符合《主板上市规则》相关规定，并已于香港交易所进行。购回授权于2025年5月20日获决议通过，可购回股份总数为8,250,000股，截至目前累计已购回369,600股，占当时已发行股份的0.45%。本次购回后30日内不得发行新股或出售库存股份。

[台华新材|公告解读]标题：浙江台华新材料集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：浙江台华新材料集团股份有限公司发布独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士，并在审计、提名、薪酬等专门委员会中发挥主导作用。独立董事需保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，任期最长六年。制度还明确了独立董事的特别职权、履职方式、年度述职要求及公司对独立董事履职的支持义务。

[易点云|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：易点云有限公司于2025年12月10日提交翌日披露报表，披露当日购回70,500股普通股，每股购回价介乎2.02港元至2.05港元，加权平均价为2.03156港元，总代价为143,225港元。该等股份拟持作库存股份。本次购回后，已发行股份总数为515,262,833股，库存股份数目增至18,811,000股。此次购回在联交所进行，属于公司于2025年6月13日获授权的股份购回计划的一部分，该授权允许购回最多52,366,507股。截至本次购回，累计已购回8,666,500股，占授权当日已发行股份的1.655%。购回完成后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份，直至2026年1月9日。

[拉芳家化|公告解读]标题：对外投资决策制度

解读：拉芳家化股份有限公司制定了对外投资决策制度，明确对外投资的定义、分类及管理原则。对外投资包括股权投资、经营性投资及证券、金融衍生品投资等，分为短期和长期投资。公司设立投资部为归口管理部门，负责项目论证、合同起草及出资手续办理。财务部负责财务管理与会计核算。对外投资需经董事会或股东会审批，具体权限依据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标确定。重大投资项目可聘请专家或中介机构进行可行性分析。制度还规定了投资收回、转让条件，派出人员管理，财务审计及信息披露等内容。

[金山软件|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：金山软件有限公司于2025年12月10日提交翌日披露报表，就股份购回事项作出公告。公司在2025年12月10日于香港联合交易所购回345,000股普通股，每股购回价介乎28.6港元至29.2港元，总代价为9,997,228港元。此次购回的股份拟予以注销。该购回行为属于公司于2025年5月29日获授权的股份购回计划的一部分，该计划下可购回股份总数为140,042,579股。截至2025年12月10日，公司已根据该授权累计购回7,073,200股，占决议通过当日已发行股份的0.51%。购回后30日内，公司不会发行新股或出售库存股份，暂止期至2026年1月9日。本次购回已遵守相关上市规则及监管要求。

[拉芳家化|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：拉芳家化股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理任职资格、任免程序、权限与义务。总经理由董事会聘任或解聘，负责组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案，主持日常经营管理。细则规定了总经理在资产处置、关联交易等方面的审批权限，并要求总经理定期向董事会报告工作，接受监督。同时明确了总经理办公会议制度及奖惩机制。

[拉芳家化|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：拉芳家化股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等相关事项提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。涉及利害关系时实行回避制度。细则自董事会审议通过之日起生效。

[金源氢化|公告解读]标题：暂停办理股份过户登记手续

解读：河南金源氢化化工股份有限公司（股份代号：2502）宣布，为筹备将于2025年12月31日举行的临时股东大会，公司将暂停办理股份过户登记手续。暂停登记期间为2025年12月24日至2025年12月31日（包括首尾两日），在此期间不受理任何股份过户申请。 欲出席临时股东大会并行使投票权的股东，须于2025年12月23日下午四时三十分前，将完整的股份过户文件连同相关股票一并交回公司股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-16号铺）。 凡于2025年12月31日名列公司股东名册的股东，均有权出席本次临时股东大会并投票。有关会议的通函，预计不迟于2025年12月16日寄发，内容包括不获豁免持续关连交易的详情、独立董事委员会函件及独立财务顾问意见等。

[内蒙一机|公告解读]标题：内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会科技发展规划委员会工作细则（2025年修订）

解读：内蒙古第一机械集团股份有限公司发布《董事会科技发展规划委员会工作细则（2025年修订）》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责审议公司中长期科技发展规划、科技政策、自主创新体系、科技人才规划、年度科技立项及投入方案等事项，并监督落实。委员会成员由董事组成，设召集人一名，由董事长担任。委员会有权查阅相关科技项目资料、开展调查、检查项目执行情况，并可责成整改或终止项目。会议分为定期和临时会议，须三分之二以上委员出席方可召开，决议需经全体委员半数以上通过，并提交董事会审批。

[丽珠医药|公告解读]标题：海外监管公告-第十一届董事会第三十次会议决议公告

解读：丽珠医药集团股份有限公司于2025年12月10日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》。会议以现场和通讯表决相结合的方式举行，全体11名董事均参会并一致通过决议。调整后的董事会专门委员会成员如下：审计委员会由白华（主席）、罗会远、崔丽婕组成；薪酬与考核委员会由崔丽婕（主席）、白华、唐阳刚组成；提名委员会由罗会远（主席）、崔丽婕、陶德胜组成；环境、社会及管治委员会由朱保国（主席）、唐阳刚、白华、崔丽婕、王智瑶组成。战略委员会委员未发生变化。各专门委员会委员及主席任期至第十一届董事会任期届满为止。该事项已同步在指定媒体披露。

[嘉诚国际|公告解读]标题：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》（2025年12月）

解读：广州市嘉诚国际物流股份有限公司制定了董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法，明确薪酬管理原则、构成及发放方式。薪酬由基本工资、年终奖和其他津贴组成，与公司业绩和个人考核挂钩。非独立董事在公司任职的按职务领取薪酬，未任职的享固定津贴；独立董事实行固定津贴制。薪酬调整需经董事会薪酬与考核委员会拟定，董事薪酬调整须股东会通过，高级管理人员薪酬调整须董事会通过。存在重大违规等情形时，可不予发放绩效年薪或津贴。

[内蒙一机|公告解读]标题：内蒙古第一机械集团股份有限公司董事、高级管理人员股份变动管理制度（2025年修订）

解读：内蒙古第一机械集团股份有限公司发布《董事、高级管理人员股份变动管理制度（2025年修订）》，对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动行为进行规范。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规制定，明确股份范围包括登记在个人名下及他人账户持有的股份，以及融资融券账户内的股份。规定董事和高级管理人员在定期报告公告前、重大事项披露期间等特定时期不得买卖公司股份，减持需提前披露计划，每年减持比例不得超过其所持股份总数的25%。同时明确了离任后六个月不得转让股份、禁止融资融券交易等要求，并对信息披露、违规处理等作出具体规定。

[中国宏桥|公告解读]标题：自愿公告

解读：中国宏桥集团有限公司于2025年12月10日发布公告，宣布深圳证券交易所并购重组审核委员会已于当日召开的2025年第14次并购重组审核委员会审议会议上，审核通过了本次交易事项。本次交易涉及宏创控股拟向宏拓实业现有股东（包括魏桥铝电）发行新股以购买其持有的目标股份及相关交易文件的事项。该交易仍需满足若干先决条件，包括获得中国证券监督管理委员会的注册同意后方可实施。因此，本次交易可能不会继续进行。公司将适时就本次交易的进展作出进一步公布。董事会提醒股东及潜在投资者在买卖公司证券时务须审慎行事。

[INTL GENIUS|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：International Genius Company（於開曼群島註冊成立之有限公司，股份代號：33）董事會宣布，將於二零二五年十二月二十二日（星期一）舉行會議，以考慮及批准截至二零二五年六月三十日止年度經審核全年業績（「二零二五年經審核全年業績」）及其刊發。此前，公司已於二零二五年九月三十日及十一月七日分別發出公告，披露延遲刊發該經審核全年業績及相關補充公告的事宜。應公司要求，公司股份自二零二五年十月二日上午九時正起暫停在聯交所買賣，並將繼續暫停，直至刊發二零二五年經審核全年業績為止。截至本公告日，公司執行董事為潘永祥先生，非執行董事為楊娜女士，獨立非執行董事為趙岩先生、曾傲嫣女士、梁慢健先生及王軍生先生。

[国泰集团|公告解读]标题：江西国泰集团股份有限公司募集资金管理办法

解读：江西国泰集团股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更及监管。募集资金应存放于专项账户，专户管理，不得挪用。募集资金使用需履行审批程序，不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但需经董事会审议并公告。超募资金使用需经股东会审议。募投项目变更、节余资金使用等均需履行相应程序并披露。公司董事会应每半年核查募集资金使用情况，并披露专项报告。

[丽珠医药|公告解读]标题：章程

解读：麗珠醫藥集團股份有限公司於2025年12月10日經公司2025年第一次臨時股東會審議批准，修訂《公司章程》。本次章程修訂涵蓋公司基本資訊、股份發行與回購、股東會及董事會職權、類別股東表決程序、財務會計制度、利潤分配政策、審計委員會職能、董事及高級管理人員義務、爭議解決機制等內容。明確公司註冊資本為人民幣939,096,46元，總部位於珠海市金灣區創業北路38號。公司設立累積投票制選舉董事，並規定股東會特別決議事項包括增減資、回購股份、修改章程、股權激勵等。利潤分配政策強調重視股東回報，現金分紅三年累計不少於年均可分配利潤的30%。章程同時規範關聯交易、對外擔保、獨立董事職權及股份回購等事項，並明確H股股東爭議可提交香港國際仲裁中心仲裁。

[内蒙一机|公告解读]标题：内蒙古第一机械集团股份有限公司募集资金管理和使用制度（2025年修订）

解读：内蒙古第一机械集团股份有限公司发布《募集资金管理和使用制度（2025年修订）》，明确募集资金专款专用，不得用于财务性投资或提供给关联人使用。公司须开设专项账户存放募集资金，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用需符合主营业务方向，变更用途、置换自筹资金、现金管理、补充流动资金等行为须经董事会审议并披露，部分情形还需提交股东会审议。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，及时披露专项报告。