公告解读

[友发集团|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：天津友发钢管集团股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在规范公司年报信息披露行为，提升信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定制定，适用于公司董事、高级管理人员、各部门及子/分公司负责人等。制度明确了年报信息披露重大差错的认定标准，包括财务报告重大差错、信息披露重大遗漏、业绩预告重大差异等情形，并规定了责任追究原则、责任认定情形、从重或从轻处理情形及追究形式，包括责令改正、通报批评、经济处罚、解除劳动合同等。本制度自董事会审议通过后生效，同时适用于半年度报告和季度报告的信息披露责任追究。

[京运通|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：北京京运通科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责与履职方式、履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司或其关联企业任职，且需满足五年以上相关工作经验等条件。公司设三名独立董事，占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务信息、人事任免、薪酬激励等事项进行审议并发表意见，可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。制度还规定了独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并需提交年度述职报告。

[友发集团|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则-2025年修订

解读：天津友发钢管集团股份有限公司发布董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核公司财务信息及披露，监督内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为会计专业人士。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度实施、审核财务信息、审查内控制度等。审计委员会需对财务报告、内部控制有效性进行评估，并就重大事项提交董事会审议。会议分为定期和临时会议，每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。

[友发集团|公告解读]标题：董事会议事规则-2025年修订

解读：天津友发钢管集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事长由董事会过半数选举产生，主持董事会会议并督促决议执行。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可在紧急情况下灵活通知。会议决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。议事规则还规定了会议记录、决议执行、信息披露及规则修订等内容。

[京运通|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：北京京运通科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、决议等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会及持股10%以上的股东在特定条件下可自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，持股1%以上的股东可在会议召开10日前提交临时提案。会议表决方式包括现场和网络投票，决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司应按规定披露会议决议及律师法律意见。

[友发集团|公告解读]标题：总经理工作细则-2025年修订

解读：天津友发钢管集团股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理及其他高级管理人员的行为规范。细则规定了总经理的任职资格、任免程序、职权范围及责任，强调总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟定内部管理机构设置和基本管理制度，并提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人。公司实行总经理办公会议制度，定期或临时召开会议决策重大事项。总经理需定期向董事会报告工作，涉及刑事诉讼、民事诉讼或被调查时须及时报告。细则还明确了绩效评价、薪酬激励及约束机制。

[友发集团|公告解读]标题：累积投票制实施细则-2025年修订

解读：天津友发钢管集团股份有限公司发布《累积投票制实施细则》，明确在选举两名以上董事时采用累积投票制，适用于独立董事和非独立董事的选举。股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的表决权，可集中或分散投票。董事候选人需经资格审查并作出书面承诺。选举时独立董事与非独立董事分别进行投票。当选董事需获得出席股东会所持股份总数二分之一以上投票表决权数。若当选人数不足，将进行多轮选举。

[友发集团|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度-2025年修订

解读：天津友发钢管集团股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司法人治理结构，强化对董事会和经理层的监督，提升决策科学性和民主性，保护中小股东合法权益。制度明确了独立董事的定义、职责及独立性要求，规定独立董事专门会议由全体独立董事参加，定期或不定期召开，会议需三分之二以上独立董事出席方可举行。涉及独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等事项，须经专门会议讨论并获全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。公司应为会议提供必要支持并承担相关费用，会议记录须至少保存十年。

[友发集团|公告解读]标题：信息披露管理制度-2025年修订

解读：天津友发钢管集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程制定。信息披露工作由董事会统一领导，董事会秘书为具体执行人和联络人。制度适用范围包括公司、董事、高级管理人员、子公司负责人、股东及实际控制人等。公司应披露的信息包括定期报告、临时报告、招股说明书、收购报告书等，信息披露文件需在上交所网站和符合条件的媒体发布。对于可能影响股价的重大事件，公司须立即披露。制度还明确了信息保密、暂缓或豁免披露、责任追究等内容。

[友发集团|公告解读]标题：天津友发钢管集团股份有限公司章程-2025年修订

解读：天津友发钢管集团股份有限公司章程，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份发行与转让、财务会计制度等内容。公司注册资本为1,433,560,637元，主营业务包括钢管制造、金属材料销售、货物进出口等。章程明确了董事、高级管理人员的职责与义务，规定了股东会、董事会的议事规则及决策程序，并对关联交易、对外担保、财务资助等事项的审议权限作出详细规定。

[友发集团|公告解读]标题：子公司管理制度-2025年修订

解读：天津友发钢管集团股份有限公司制定了子公司管理制度，明确了母公司对子公司的管理原则，涵盖人事、财务、经营决策、信息管理、内部控制及检查考核等方面。子公司需服从母公司发展战略，重大事项须报母公司董事会或股东会审议。母公司对子公司高管任免、财务负责人委派、薪酬管理、预算决算等实施管控，子公司须定期报送财务报表和重大信息，并接受审计监督。

[楚天龙|公告解读]标题：关于拟续聘会计师事务所的公告

解读：楚天龙股份有限公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案。天健会计师事务所成立于2011年，具备相应执业资质和投资者保护能力，近三年存在因执业行为被判定承担民事责任的情况，已按期履行判决。项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年无不良诚信记录，且与公司保持独立性。该事项尚需提交公司股东大会审议。

[金石资源|公告解读]标题：金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：金石资源集团股份有限公司制定了董事会提名委员会实施细则，明确了提名委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。该细则旨在规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。提名委员会负责拟定董事、高管的选择标准和程序，对候选人进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，设召集人一名，由独立董事担任。细则还规定了会议召开、表决方式、提案程序及保密义务等事项。

[中旗新材|公告解读]标题：关于提前赎回“中旗转债”的第九次提示性公告

解读：广东中旗新材料股份有限公司决定提前赎回全部“中旗转债”。赎回价格为100.805元/张，赎回登记日为2025年12月19日，停止交易日为2025年12月17日，赎回日为2025年12月22日。截至赎回登记日收市后未转股的可转债将被强制赎回并摘牌。公司提醒持有人及时转股，避免因无法转股而遭受损失。赎回资金将于2025年12月29日到账。

[文投控股|公告解读]标题：文投控股股份有限公司关于部分限售股上市流通的提示性公告

解读：文投控股股份有限公司因重整计划实施，7家财务投资人通过认购资本公积转增股本取得200,000,000股股份，锁定期为12个月。截至2024年12月13日，相关股份已完成登记。该部分限售股将于2025年12月16日上市流通，占公司总股本的4.93%。本次限售股上市后，有限售条件流通股减少200,000,000股，无限售条件流通股相应增加。各财务投资人已履行限售承诺，中介机构对本次上市无异议。

[德宏股份|公告解读]标题：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》的公告

解读：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司于2025年12月10日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》的议案。根据新《公司法》规定，公司拟取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使。公司注册地址拟由浙江省湖州市迁移至宁波市镇海区。同时，对公司章程中涉及公司住所、监事会条款、董事会审计委员会职责、职工董事设置及股东会名称等内容进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议。

[厦门钨业|公告解读]标题：厦门钨业关于参股基金合伙期限延长的公告

解读：厦门钨业股份有限公司于2025年12月11日发布公告，其参股的福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）各合伙人已于2025年12月10日签署《合伙协议补充协议》，将合伙期限延长至10年，自营业执照签发之日起计算。本次变更旨在延长基金合伙期限，符合基金实际运作需要，有利于基金稳定运行，不会对公司当前财务状况及经营情况产生重大影响。福建巨虹普通合伙人为福建省冶控私募基金管理有限公司，有限合伙人包括福建省稀有稀土（集团）有限公司和厦门钨业。相关变更尚需办理登记手续。

[闻泰科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（甘培忠）

解读：甘培忠声明被提名为闻泰科技第十二届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在闻泰科技任职未满六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。

[德宏股份|公告解读]标题：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于修订、制定部分规章制度的公告

解读：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司于2025年12月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等多项规章制度，并新制定《董事离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。其中部分制度修订涉及名称变更，如《关联交易规则》更名为《关联交易管理制度》。上述部分制度尚需提交股东大会审议通过。相关制度全文已披露于上海证券交易所网站。

[南京医药|公告解读]标题：南京医药关于政府征收公司二级子公司部分房产土地的公告

解读：南京市雨花台区人民政府拟征收南京医药二级子公司鹤龄房产物业公司和鹤龄药事服务公司位于窑岗村33、35号的房产土地，涉及土地面积34,709.49㎡，房屋建筑面积20,644.33㎡，合计补偿金额294,446,660元。该事项已由公司第十届董事会临时会议审议通过，不构成关联交易，不涉及重大资产重组，无需提交股东会审议。经初步测算，预计增加公司合并报表归属于上市公司股东的净利润约1.77亿元，具体以审计结果为准。公司能否在2025年度全额收到补偿款存在不确定性。