公告解读

[醋化股份|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：南通醋酸化工股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，且至少一名为会计专业人士。委员会行使包括审核财务报告、提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计、评估内部控制等多项职责，并可提议召开董事会或股东会会议。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每季度至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过。

[醋化股份|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：南通醋酸化工股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职责权限、办公会议制度、报告制度及考核奖惩机制。总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连任。细则规定了总经理主持日常经营、组织实施董事会决议、拟订管理制度等职权，并要求定期向董事会报告工作。高级管理人员须遵守忠实与勤勉义务，存在禁止行为的情形。公司建立总经理办公会议制度，规范决策程序，并对总经理实行绩效考核与责任追究。

[神宇股份|公告解读]标题：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

解读：神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额50,000.00万元，每张面值100元，发行日期为2025年12月11日。原股东可优先配售，股权登记日为2025年12月10日，优先配售代码为380563，网上申购代码为370563。申购无需缴款，中签后需在T+2日日终前足额缴款。本次发行不设担保，转股来源为新增股份。主承销商为华泰联合证券。

[利民股份|公告解读]标题：公司关于提前赎回利民转债的第四次提示性公告

解读：利民控股集团股份有限公司决定提前赎回全部未转股的“利民转债”。赎回价格为101.22元/张，含当期应计利息，扣税后以中登公司核准为准。停止交易日为2025年12月23日，赎回登记日为2025年12月25日，停止转股和赎回日均为2025年12月26日。截至2025年12月4日，“利民转债”收盘价为219.368元/张，远高于赎回价，未转股将面临较大损失。公司已于2025年12月4日召开董事会审议通过赎回议案。

[国城矿业|公告解读]标题：关于提前赎回国城转债暨最后一个转股日的重要提示性公告

解读：国城矿业股份有限公司公告，将于2025年12月12日提前赎回全部未转股的“国城转债”（债券代码：127019）。最后转股日为2025年12月11日，停止交易日为2025年12月9日，赎回登记日为2025年12月11日。赎回价格为100.82元/张（含当期应计利息，含税）。截至赎回登记日收市后未转股的可转债将被强制赎回并摘牌。公司提醒持有人注意转股截止时间，避免因未及时转股而遭受损失。

[宏发股份|公告解读]标题：宏发股份：关于实施“宏发转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告

解读：宏发科技股份有限公司决定提前赎回“宏发转债”，赎回登记日为2025年12月11日，赎回价格为100.2219元/张，赎回款发放日为2025年12月12日。自2025年12月9日起，“宏发转债”停止交易，最后转股日为2025年12月11日。赎回完成后，“宏发转债”将于2025年12月12日起在上交所摘牌。未转股的可转债将被强制赎回，投资者如未及时转股可能面临较大投资损失。公司提醒持有人注意在限期内转股。

[宝胜国际|公告解读]标题：二零二五年十一月之每月收益公告

解读：宝胜国际（控股）有限公司（股份代号：3813）为裕元工业（集团）有限公司的子公司，而裕元按国际财务报告准则被视为宝成工业股份有限公司的子公司。由于裕元于当日公布若干综合财务资料，本公司根据联交所上市规则第13.09(2)条及证券及期货条例第XIVA部刊发本公告，以确保及时向投资者提供最新资料。 2025年11月，本公司综合经营收益净额为1,172,102千元人民币，较2024年同期的1,235,112千元人民币下降5.1%。截至2025年11月30日止十一个月，累计综合经营收益净额为15,783,922千元人民币，较2024年同期的16,939,714千元人民币下降6.8%。 上述数据摘自本公司及其子公司的未经审核管理账目。董事会成员包括非执行董事邱晖尧（主席）、蔡佩君及李义男，执行董事胡嘉和、张舒卿（首席执行官）及陈立杰（首席财务官），以及独立非执行董事陈焕钟、冯雷明和刘诗亮。

[漱玉平民|公告解读]标题：东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

解读：漱玉平民大药房连锁股份有限公司因战略调整、业态多元化创新、AI技术迭代、行业政策变化及系统集成复杂度提升等原因，将可转债募投项目中的“数字化建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2027年12月31日。该项目投资总额、实施主体、募集资金用途不变。公司董事会已审议通过该延期事项，保荐机构东兴证券对该延期事项无异议。

[中海油田服务|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：中海油田服務股份有限公司董事會成員及其在董事會委員會中的角色和職能如下：執行董事為趙順強（董事長）及盧濤；職工代表董事為肖佳；非執行董事為范白濤及劉秋東；獨立非執行董事為趙麗娟、郭琳廣及姚昕。審計委員會成員包括趙麗娟（主席）、郭琳廣、姚昕；提名委員會成員包括郭琳廣（主席）、姚昕、趙順強；薪酬與考核委員會成員包括郭琳廣、劉秋東、趙麗娟（主席）、姚昕。趙順強擔任董事長，孫維洲為公司秘書。公告日期為二零二五年十二月十日。

[新农股份|公告解读]标题：重大事项内部报告制度

解读：浙江新农化工股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在规范公司重大事项的信息报告工作，确保信息披露的及时、准确、真实和完整。制度明确了重大事项的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、人事变动、经营环境变化等可能对公司证券价格产生重大影响的事项。规定了内部信息报告义务人包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及持股5%以上股东等。要求在知悉重大事项后第一时间向董事长、董事会秘书报告，并对未公开信息承担保密责任。制度还明确了报告程序、责任追究机制及信息披露管理主体。

[新农股份|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：浙江新农化工股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系工作，加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间长期稳定的关系。制度明确了投资者关系管理的宗旨、基本原则、组织职责、沟通内容与方式、现场接待细则及突发事件处理机制。公司董事会为决策机构，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接负责人，证券投资部为职能部门。制度强调信息披露的公平性，禁止泄露未公开重大信息，并规定了投资者说明会、互动易平台管理、媒体负面报道应对等具体措施。

[新农股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：浙江新农化工股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在依法披露前的登记备案流程，要求在信息披露同时向深圳证券交易所报备。公司需在年报中披露制度执行情况及内幕信息知情人买卖公司股份的自查情况。对内幕信息知情人的保密责任、禁止内幕交易及违规追责作出明确规定。

[醋化股份|公告解读]标题：公司章程（2025年修订）

解读：南通醋酸化工股份有限公司章程，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份回购、对外担保等内容。公司注册资本为20,448万元，法定代表人为董事长。股东会审议重大事项需特别决议通过。董事会由11名董事组成，设董事长、副董事长各一人。公司可进行现金分红，原则上每年一次，每年现金分红不低于当年可分配利润的20%。

[醋化股份|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：南通醋酸化工股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘会计师事务所的资格要求、选聘程序、改聘规定及监督处罚措施。制度规定选聘需经审计委员会审核，并由董事会和股东会审议。会计师事务所需具备独立主体资格和证券期货相关业务执业资格，且执业质量良好。选聘方式应公平公正，采用竞争性谈判、公开招标等方式，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。如发生执业质量缺陷或影响信息披露的情形，应改聘会计师事务所，并在规定时间内完成选聘工作。

[醋化股份|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：南通醋酸化工股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事内容、办法和程序，确保董事会依法合规行使职权。规则涵盖董事及独立董事的职责、董事会的组成与职权、董事长职责、董事会秘书职责、会议通知与召开程序、议案审议与表决机制、专门委员会设置等内容。董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易事项需履行回避表决程序。

[醋化股份|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：南通醋酸化工股份有限公司为规范募集资金的使用与管理，制定募集资金管理办法。办法明确募集资金专户存储、使用、变更、监督等要求，规定募集资金不得用于财务性投资或质押等用途，募投项目变更需经董事会和股东大会审议，并由保荐人发表意见。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐人现场调查及会计师事务所鉴证。

[醋化股份|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：南通醋酸化工股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会负责召集股东会，特定情况下独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会。会议召集、召开程序需合法合规，律师应对相关事项出具法律意见。股东会决议应及时公告，并遵守表决权限制及回避规定。

[醋化股份|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：南通醋酸化工股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的内部管理，确保信息披露的及时性、准确性、完整性与公平性。制度依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规及公司章程制定，明确了董事会秘书为信息披露责任人，规定了高级管理人员、各部门及子公司负责人作为信息报告人的职责。制度详细列出了需报告的重大信息范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩变动、资产减值、债务问题等可能对公司股价产生较大影响的事项，并规范了信息报告流程、责任分工、保密义务及违规追责机制。

[醋化股份|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：南通醋酸化工股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且需满足专业经验和诚信记录要求。董事会成员中独立董事比例不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供必要支持和经费保障。

[醋化股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：南通醋酸化工股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬计划与方案，并审查股权激励计划等事项。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，委员需具备人力资源、财务、法律等相关专业背景。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会可提议董事和高管薪酬、股权激励计划等，相关方案须经董事会或股东大会批准。