公告解读

[醋化股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：南通醋酸化工股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在南通中心诺富特酒店举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月19日。会议审议《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并采用累积投票方式选举第九届董事会非职工董事及独立董事。股东可于2025年12月25日前通过现场或传真方式登记。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会，审议取消监事会并修订《公司章程》的议案；修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案；开展资产池业务并提供担保的议案；以及对2026年度日常关联交易进行预计的议案。其中日常关联交易需分项表决，部分关联股东需回避表决。

[航天软件|公告解读]标题：北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

解读：北京神舟航天软件技术股份有限公司将于2025年12月25日召开第六次临时股东会，审议继续聘任容诚会计师事务所为2025年审计机构的议案，并进行董事会换届选举，提名彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚为第二届董事会非独立董事候选人，提名李文华、王玉荣、戚振东为独立董事候选人，采用累积投票制表决。

[超颖电子|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会会议资料

解读：超颖电子电路股份有限公司拟通过全资子公司超颖投资向其境外子公司泰国超颖增资1亿美元或等值外币，用于AI算力高阶印制电路板扩产项目及生产经营资金需求。本次增资由公司以自有或自筹资金出资，增资完成后公司仍间接持有泰国超颖100%股权。超颖投资2025年9月30日总资产为113,204.32万元，净资产为113,202.66万元；泰国超颖同期总资产为233,440.36万元，净资产为92,951.74万元，净利润为-15,268.80万元。本次增资不会对公司财务状况产生不利影响。

[新致软件|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：上海新致软件股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；公司注册资本因可转债转股增加至26,289.7458万元，总股本变更为262,897,458股；增加经营范围，包括计算机软硬件制造、网络技术服务、半导体设备销售、劳务派遣等；同时修订《公司章程》并办理工商变更登记。该事项已提交董事会审议通过，尚需股东大会审议。

[怡达股份|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：江苏怡达化学股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月18日。会议审议包括2026年度公司向银行申请综合授信融资额度、开展融资租赁业务、为全资及控股子公司提供担保等四项非累积投票提案。其中第三项和第四项提案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。登记时间为2025年12月19日至24日。

[醋化股份|公告解读]标题：关于修订公司章程的公告

解读：南通醋酸化工股份有限公司于2025年12月9日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案。根据新《公司法》及监管要求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，并对《公司章程》中股东会、董事会、审计委员会等相关条款进行修订。同时修订公司部分治理制度，部分制度需提交股东大会审议。本次修订尚需股东大会批准后生效。

[和远气体|公告解读]标题：关于公司取得发明专利证书的公告

解读：湖北和远气体股份有限公司取得一项名为“一种由工业羰基硫制备超高纯羰基硫的工艺及装置”的发明专利，专利号ZL 2023 1 0131661.7，申请日为2023年2月15日，授权公告日为2025年12月9日。该专利通过预处理、多级精馏和后处理工艺提升产品纯度，解决了现有技术中纯度不高、精馏不彻底的问题。该项专利的取得不会对公司生产经营和业绩产生重大影响，但有助于公司在超高纯气体制备技术领域的技术发展。

[珠海港|公告解读]标题：珠海港股份有限公司董事局关于会计估计变更合理性的说明

解读：珠海港股份有限公司于2025年12月10日召开第十一届董事局第二十一次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号》相关规定，结合行业政策及下属企业对国家可再生能源补助资金的回收情况，对公司应收国家可再生能源补助资金的预期信用损失进行变更。变更采用未来适用法处理，不追溯调整，不影响以前年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况和法律法规，能客观公允反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

[宗申动力|公告解读]标题：独立董事2025年第三次专门会议决议

解读：重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事于2025年12月1日召开2025年第三次专门会议，审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》。会议认为上述关联交易基于公司生产经营需要，交易价格以市场定价，公允合理，符合公司实际情况，不影响公司独立性，未损害公司及中小股东利益。同意将两项议案提交公司第十二届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。

[宗申动力|公告解读]标题：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

解读：重庆宗申动力机械股份有限公司于2025年12月10日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。因订单结构、客户需求及市场环境变化，结合业务实际，公司拟将2025年度日常关联交易总金额由139,600万元调整至156,800万元，增加17,200万元。主要调整包括对江苏宗申车业、重庆宗申机车工业等关联方的销售商品金额上调，部分采购及接受劳务金额相应调整。董事会审议时关联董事已回避表决，独立董事已发表同意意见。该议案尚需提交股东大会审议。

[宗申动力|公告解读]标题：2026年度日常关联交易预计公告

解读：重庆宗申动力机械股份有限公司预计2026年度与多家关联方发生日常关联交易，总金额为157,600万元，主要包括销售商品、采购商品、提供和接受劳务、代收代付水电费、资产租赁及资产转让等。关联交易定价参照市场价格，遵循公平、公正、公允原则。该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，并将提交股东大会审议。独立董事认为交易不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

[康惠股份|公告解读]标题：康惠股份第六届董事会第五次会议决议公告

解读：陕西康惠制药股份有限公司于2025年12月10日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修订的议案》《关于预计为全资子公司申请的综合授信提供担保的议案》及《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。会议决定变更公司经营范围并修订公司章程，以符合市场监管要求及公司发展战略；公司拟为全资子公司北京康惠智创科技有限公司申请不超过1.7亿元的综合授信提供连带责任保证担保，授信期限不超过五年；同时决定召开2025年第四次临时股东会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

[新农股份|公告解读]标题：提名人声明与承诺（张红英）

解读：浙江新农化工股份有限公司董事会提名张红英为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[岩山科技|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

解读：上海岩山科技股份有限公司于2025年12月11日发布公告，披露公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的最新进展。公司新增购买多款理财产品，包括ETF、国债逆回购、FOF单一资产管理计划及结构性存款等，合计金额100,289.56万元，资金来源均为闲置自有资金。投资主体包括公司本部及瑞丰新科技香港有限公司、上海二三四五网络科技有限公司等控股子公司。受托人涵盖建信基金、国联民生证券、中国银行等金融机构。公司已履行相关审议程序，并提示投资风险，强调不影响正常经营。过去十二个月内累计购买理财产品金额达302,701.73万元，部分产品已赎回并取得收益。

[新农股份|公告解读]标题：候选人声明与承诺（张红英）

解读：张红英作为浙江新农化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。她确认已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，且与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来。同时，她承诺具备履行独立董事职责所需的经验和能力，将勤勉尽责，保持独立性，并已在三家境内上市公司担任独立董事，未超过任职年限限制。

[仙坛股份|公告解读]标题：2025年11月份销售情况简报

解读：山东仙坛集团股份有限公司2025年11月实现鸡肉产品销售收入49,364.35万元，销售数量5.74万吨，同比分别增长11.63%、18.34%，环比分别下降1.79%、上升1.89%。其中，家禽饲养加工行业销售收入43,077.97万元，销售数量5.29万吨，同比分别增长5.20%、14.33%，环比分别下降5.62%、持平；食品加工行业销售收入6,286.38万元，销售数量0.45万吨，同比分别增长92.03%、100.54%，环比分别增长35.97%、30.29%。上述数据未经审计，可能存在差异。公司调理品项目产能逐步释放，推动食品加工业务增长。提示投资者关注鸡肉产品价格波动带来的经营业绩影响。

[天融信|公告解读]标题：关于非独立董事、副总经理离任暨选举职工代表董事及补选董事会提名委员会委员的公告

解读：天融信科技集团股份有限公司于2025年12月9日收到董事、副总经理吴亚飚的辞职报告，其因公司治理结构调整辞去董事、副总经理及董事会提名委员会委员职务。同日，公司召开职工代表大会，选举吴亚飚为第七届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。2025年12月10日，公司董事会补选吴亚飚为第七届董事会提名委员会委员。吴亚飚辞任后仍在公司下属子公司任职，其直接持有公司股份8,201,061股，无应履行未履行承诺。

[长江材料|公告解读]标题：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

解读：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司于2025年12月10日召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，应出席78名持有人，实际出席78名，代表份额24,343,200份，占总份额100%。会议审议通过设立员工持股计划管理委员会，并选举杨洪勇、胡红艳、乔丽娟为委员，其中杨洪勇任主任。会议还审议通过授权管理委员会办理员工持股计划相关事项的议案，包括日常管理、利益分配、股票出售、份额处理、签署文件等职责。所有议案均获全票通过。

[漱玉平民|公告解读]标题：关于拟变更会计师事务所的公告

解读：漱玉平民大药房连锁股份有限公司拟变更2025年度会计师事务所，原聘任的天职国际已连续7年为其提供审计服务，现因保证审计独立性，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内控审计机构，聘期一年。审计费用为185万元，与2024年度保持一致。公司已与前后任会计师事务所沟通，相关事项已获董事会、审计委员会及独立董事同意，尚需提交股东会审议。