公告解读

[漱玉平民|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：漱玉平民大药房连锁股份有限公司将于2025年12月26日14:45召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》和《关于追加2025年度担保额度的议案》。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。现场会议地点为山东省济南市历城区山大北路56号公司会议室。

[怡达股份|公告解读]标题：关于办理2026年全资子公司为公司申请授信提供担保的公告

解读：江苏怡达化学股份有限公司于2025年12月10日召开第五届董事会第八次会议，审议通过2026年度向银行申请不超过16.5亿元的综合授信融资额度。全资子公司吉林怡达化工有限公司、珠海怡达化学有限公司拟为公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过5年。本次担保事项已履行子公司内部审议程序，无需提交公司董事会及股东会审议。公司及其控股子公司累计担保额度为38.50亿元，当前担保余额为10.39亿元，占2024年度经审计净资产的85.32%。

[醋化股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明

解读：南通醋酸化工股份有限公司董事会提名赵伟建、王宝荣、贾亚军、朱雪忠为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。提名人已确认被提名人符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，无重大失信等不良记录，兼任上市公司独立董事数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。被提名人已同意出任，并已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查。

[醋化股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（贾亚军）

解读：贾亚军声明被提名为南通醋酸化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过资格审查并取得交易所认可的培训证明。本人承诺具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事不超过3家，连续任职未超过六年，具备注册会计师或审计高级职称及5年以上会计审计工作经验。

[醋化股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（朱雪忠）

解读：朱雪忠声明被提名为南通醋酸化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。声明人确认与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在公司及其关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，且最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。其兼任独立董事的上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过6年。

[醋化股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王宝荣）

解读：王宝荣声明被提名为南通醋酸化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事未超过3家，任职时间未超过六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行职责。

[奥翔药业|公告解读]标题：奥翔药业关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告

解读：浙江奥翔药业股份有限公司于2025年12月10日将2020年度非公开发行股票募集资金中用于临时补充流动资金的5,000万元提前归还至募集资金专用账户。此前已分三次归还共计3,000万元。截至2025年12月10日，该次用于临时补充流动资金的8,000万元募集资金已全部归还完毕。公司已通知保荐机构及保荐代表人。2022年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的15,000万元尚未归还，使用期限未超12个月。

[奥翔药业|公告解读]标题：奥翔药业关于完成《公司章程》备案的公告

解读：浙江奥翔药业股份有限公司于2025年10月30日召开董事会及监事会会议，于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司已于近日完成相关工商备案手续，备案过程中根据浙江省市场监督管理局要求对章程个别条款措辞进行了调整，调整内容与股东大会审议通过的《公司章程》无实质性差异。具体内容详见同日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司章程》（工商备案版）。

[醋化股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（赵伟建）

解读：赵伟建声明被提名为南通醋酸化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任上市公司不超过3家，任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。

[铁科轨道|公告解读]标题：铁科轨道关于自愿披露重要项目中标进展暨签署中标合同的公告

解读：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司近日与雄安高速铁路有限公司、中国铁路济南局集团有限公司、中国铁路上海局集团有限公司分别签署新建潍坊至宿迁高速铁路各段工程的高速铁路扣件采购合同，合同金额分别为254,860,116.41元、279,371,715.31元、120,142,905.65元，合计654,374,737.37元（含税），占公司2024年度经审计营业收入的41.08%。合同生效条件为双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。合同履行期限自生效之日起至义务履行完毕。如项目顺利履约，预计将对公司经营业绩产生积极影响。交易对方均为公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的企业，构成关联方，但因通过公开招投标进行，免予按关联交易审议。

[新农股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：浙江新农化工股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼公司会议室。股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于补选张红英女士为公司第七届董事会独立董事的议案》及《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。上述议案需经出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

[盛景微|公告解读]标题：无锡盛景微电子股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料

解读：无锡盛景微电子股份有限公司召开2025年第五次临时股东会，审议选举于宗光为独立董事、潘叙为非独立董事，以及聘任天衡会计师事务所为2025年度审计机构。于宗光未持有公司股份，与主要股东无关联关系；潘叙持有公司4.66%股份，为持股5%以上股东的有限合伙人。天衡所具备相应执业资质和独立性，审计费用预计50万元，较上年下降16.67%。

[醋化股份|公告解读]标题：第八届董事会第二十四次会议决议的公告

解读：南通醋酸化工股份有限公司于2025年12月9日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会并修订公司章程；审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；审议通过董事会换届选举议案，提名庆九、俞新南等6人为非职工董事候选人，赵伟建、王宝荣等4人为独立董事候选人；同时决定召开2025年第二次临时股东大会。上述议案尚需提交股东大会审议。

[珠海港|公告解读]标题：第十一届董事局第二十一次会议决议公告

解读：珠海港股份有限公司第十一届董事局第二十一次会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开，审议通过三项议案：一是公司及控股子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，以规避汇率和利率风险；二是公司及子公司拟以信用方式向银行申请不超过112.28亿元的综合授信额度，授信业务品种包括流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等，额度可循环使用；三是公司拟对国家可再生能源补助资金的预期信用损失进行会计估计变更，采用更符合市场环境的预期损失率模型。上述事项均获全体董事同意通过。

[宗申动力|公告解读]标题：第十二届董事会第三次会议决议公告

解读：重庆宗申动力机械股份有限公司于2025年12月10日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。前两项议案涉及关联董事回避表决，并经独立董事专门会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

[新农股份|公告解读]标题：第七届董事会第四次会议决议公告

解读：浙江新农化工股份有限公司于2025年12月10日召开第七届董事会第四次会议，审议通过补选张红英女士为第七届董事会独立董事候选人的议案，其将接任审计委员会委员（召集人）及薪酬与考核委员会委员职务，并已取得独立董事资格证书。会议还审议通过修订《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《投资者关系管理制度》四项治理制度的议案，其中《独立董事工作制度》需提交股东会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东会，审议相关事项。

[天融信|公告解读]标题：第七届董事会第二十九次会议决议公告

解读：天融信科技集团股份有限公司于2025年12月10日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过补选吴亚飚先生为公司第七届董事会提名委员会委员的议案。吴亚飚先生因公司治理结构调整辞去董事、副总经理及提名委员会委员职务，但继续在公司全资子公司及孙公司任职。同日，公司职工代表大会选举吴亚飚先生为第七届董事会职工代表董事。董事会同意其补选为提名委员会委员，任期与本届董事会一致。相关公告已于2025年12月11日披露。

[漱玉平民|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：漱玉平民大药房连锁股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过变更会计师事务所、追加2025年度担保额度、可转换公司债券部分募投项目延期及召开2025年第五次临时股东会四项议案。拟聘任中兴华会计师事务所为2025年度审计机构；追加对控股子公司漱玉康杰2000万元担保额度，累计担保总额度达169,011万元；将可转债募投项目“数字化建设项目”预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2027年12月31日。相关议案尚需提交股东会审议。

[宗申动力|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：重庆宗申动力机械股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至下午3:00。股权登记日为2025年12月19日。会议审议《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联股东需回避表决。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年12月23日至25日，现场会议地点为重庆市巴南区宗申工业园办公大楼一楼会议室。

[康欣新材|公告解读]标题：康欣新材2025年第三次临时股东会会议资料

解读：康欣新材料股份有限公司将于2025年12月25日召开第三次临时股东会，审议续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构、制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》、董事会换届选举非独立董事候选人邵建东、汤晓超、黄亮、徐卫东、邵子佩，以及独立董事候选人冯凯燕、王海燕、罗孟宁等议案。会议采用现场与网络投票相结合方式举行。