公告解读

[三安光电|公告解读]标题：三安光电股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：三安光电股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议两项议案：一是公司联合境外投资人收购Lumileds Holding B.V.100%股权暨对外投资的议案；二是选举林志扬、肖虹、李金钗为公司第十一届董事会独立董事的累积投票议案。股权登记日为2025年12月19日，A股股东可参与投票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业关于修订《公司章程》的公告

解读：康美药业股份有限公司于2025年12月10日召开第十届董事会2025年度第五次临时会议，审议通过修订《公司章程》的议案。本次修订主要包括：因完成股权激励限制性股票回购注销，公司总股本由13,863,866,690股变更为13,828,896,690股；将‘股东大会’表述统一修改为‘股东会’；删除‘监事会’‘监事’相关内容，由董事会审计委员会行使原监事会职权；新增独立董事和董事会专门委员会专节，明确独立董事的定位、独立性、任职条件、职责及特别职权等事项，并完善审计委员会相关规定。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。

[长鸿高科|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会会议资料

解读：宁波长鸿高分子科技股份有限公司拟取消监事会，监事会成员自动解任，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况进行。同时提请股东大会审议修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》等十项制度。相关议案已由第三届董事会第二十三次会议审议通过。

[圣龙股份|公告解读]标题：圣龙股份2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关监事职务自动解除。同时修订《公司章程》及多项公司治理制度。公司拟将募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金，实际金额以转出当日专户余额为准。另追加2025年度与关联方宁波圣龙新能源汽车动力有限公司的日常关联交易预计金额1,580万元。

[东方明珠|公告解读]标题：东方明珠2025年第一次临时股东大会会议材料

解读：东方明珠新媒体股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案，包括拟任董事薪酬、不再设立监事会、修订公司章程及各项议事规则，并提名第十一届董事会非独立董事和独立董事候选人。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：康美药业股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在广东省普宁市科技工业园公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月19日。会议审议包括取消监事会及废止相关制度、修订公司章程及多项内部治理制度、选举独立董事余宇莹等16项议案。其中修订公司章程为特别决议议案，所有议案对中小投资者单独计票。

[皇马科技|公告解读]标题：皇马科技2025年第三次临时股东会会议资料

解读：浙江皇马科技股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会，审议《关于终止公司第三期员工持股计划（草案）的议案》。因资本市场环境、激励价格、锁定期限及考核要求等因素影响，员工认购意愿较低。公司依据员工自愿参与原则，决定终止第三期员工持股计划及相关配套文件。后续公司将优化方案并择机重启持股计划，实现企业、股东与员工共赢。关联股东需回避表决。

[磁谷科技|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：南京磁谷科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案。公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时，提名吴立华、董继勇、吴宁晨、徐龙祥、肖兰花为第三届董事会非独立董事候选人，赵雷、黄惠春、夏维剑为独立董事候选人，选举将采用累积投票制。相关制度修订及董事会换届事项已提交股东大会审议。

[纽威股份|公告解读]标题：纽威股份2025年第六次临时股东大会会议资料

解读：苏州纽威阀门股份有限公司召开2025年第六次临时股东大会，审议取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案，将监事会职权移交董事会审计委员会。同时审议修订、废止多项内部制度，包括废止《监事会议事规则》，修订信息披露、关联交易、募集资金管理等制度。会议还审议选举鲁良锋、黎娜、冯银龙、王世文为第六届董事会非独立董事，黄强、周玫芬、高钟为独立董事的议案。

[威腾电气|公告解读]标题：威腾电气集团股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

解读：威腾电气集团股份有限公司召开2025年第四次临时股东会，审议两项议案：一是因限制性股票激励计划归属完成及监管要求，拟修订《公司章程》，并授权管理层办理工商变更登记；二是新增2025年度日常关联交易预计额度，涉及向杭州长昊新能实业有限公司采购商品、服务，以及向大连城投威腾电气科技有限公司和ABB（中国）有限公司销售产品、商品，合计新增金额5150万元。

[锦盛新材|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：浙江锦盛新材料股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月22日。会议审议董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，共提名5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，采用累积投票制表决。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交表决。登记时间为2025年12月24日前。

[康惠股份|公告解读]标题：康惠股份关于召开2025年第次四临时股东会的通知

解读：陕西康惠制药股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月22日。审议事项包括变更公司经营范围并修订《公司章程》、预计为全资子公司申请综合授信提供担保两项议案，其中第一项为特别决议议案，两项均对中小投资者单独计票。

[江南水务|公告解读]标题：江南水务关于子公司完成工商登记的公告

解读：江苏江南水务股份有限公司全资子公司江苏忠澄检测科技有限公司已完成经营范围调整的工商登记手续，并取得江阴市数据局颁发的新《营业执照》。公司名称、统一社会信用代码、法定代表人、注册资本、住所、成立日期等信息不变，经营范围新增安全评价业务、辐射监测、检验检测服务等多项许可及一般项目。本次变更仅涉及经营范围调整，其他登记事项未发生变化。

[中文传媒|公告解读]标题：中文传媒关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议之解除协议暨关联交易之标的资产过户完成的公告

解读：中文天地出版传媒集团股份有限公司于2025年11月18日召开董事会，审议通过签署解除协议的议案，并于同日与江西省出版传媒集团有限公司签署附条件生效的解除协议，约定按原价格、原路径回购标的资产，恢复原状并互相返还，未履行部分不再履行。该解除协议已于2025年12月4日经公司第三次临时股东会审议通过并生效。截至本公告日，标的资产过户及相关工商变更登记已完成，公司原持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权已全部过户登记至江西出版传媒集团名下。公司目前仍持有高校出版社49%股权，不再持有江教传媒股权。

[市北高新|公告解读]标题：市北高新关于聘任副总经理的公告

解读：上海市北高新股份有限公司于2025年12月10日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过聘任赵浚宏先生为公司副总经理的议案。该任命经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，任期与第十届董事会一致。赵浚宏先生具备担任高级管理人员的任职条件，未持有公司股票，与公司董事、高管及主要股东无关联关系，未受过监管部门处罚。

[佛燃能源|公告解读]标题：关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告

解读：佛燃能源集团股份有限公司及子公司拟开展商品套期保值业务，旨在防范天然气、油品、化工产品、有色金属等商品价格波动风险，锁定销售价格和采购成本，降低市场波动对公司经营的影响。业务以自有资金进行，不涉及募集资金或银行信贷资金。在授权有效期内，最高合约价值不超过1,201,272万元，保证金和权利金上限不超过417,000万元，可循环使用。交易品种限于与公司经营相关的商品，工具包括期货、远期、掉期、期权等。公司已制定《套期保值业务管理办法》，明确内控流程与风险管控措施，确保业务与生产经营相匹配，不以投机为目的。

[佛燃能源|公告解读]标题：关于开展2026年度商品套期保值业务的公告

解读：佛燃能源集团股份有限公司计划开展2026年度商品套期保值业务，旨在防范天然气、油品、化工产品、有色金属等价格波动风险，降低外部环境变化对公司经营的影响。交易品种限于公司及子公司经营相关商品，工具包括期货、远期、掉期、期权等，交易方式为场内/外交易。在授权有效期内，任意交易日持有的最高合约价值不超过1,201,272万元人民币，交易保证金和权利金上限不超过417,000万元人民币，资金来源为公司自有资金。交易期限不超过12个月或实货合同规定时间。该事项已获董事会审议通过，尚需股东会审议。

[佛燃能源|公告解读]标题：关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告

解读：佛燃能源集团股份有限公司于2025年12月10日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案。公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，旨在降低国际业务和外币贷款中的汇率波动风险，交易品种包括美元、欧元等，交易工具包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等。在有效期内，任意交易日持有的最高合约价值不超过74,500万美元，最高授信占用规模不超过26,448万元人民币，资金来源为自有资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

[棕榈股份|公告解读]标题：关于公司募集资金账户部分资金解除冻结的公告

解读：因建设工程施工合同纠纷，棕榈生态城镇发展股份有限公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部的募集资金账户曾被昆明市官渡区人民法院冻结资金4,000,000.00元。2025年12月10日，该笔资金已解除冻结。截至公告日，公司募集资金账户被冻结余额为2,738.98元，占募集资金净额和2024年度经审计净资产的比例极低，未对公司正常经营及募投项目造成重大影响。公司将继续跟进剩余冻结资金的解冻事宜，并及时履行信息披露义务。

[中钢国际|公告解读]标题：中钢国际《独立董事工作制度》修订说明

解读：中钢国际工程技术股份有限公司对《独立董事工作制度》进行了修订，主要涉及独立董事的定义、任职条件、独立性要求、提名程序、任职期限、职责履行等方面。修订内容包括强化独立董事的独立性，明确任职资格条件，完善提名与选举程序，细化独立董事在董事会专门委员会中的作用，以及优化独立董事履职保障机制。同时，删除了部分关于年报编制过程中独立董事职责的具体条款。